Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности и реализации программы Президента РФ

Профилактика и борьба с коррупцией в России

Программа профилактики и борьбы с коррупционными преступлениями | Поиск в БД:
Главная » 2022 » Июнь » 20
Кирилл Доронин, Ильгиз Шакиров, Дина Габдуллина, Лилия Нуриева - Организаторы фин.пирамиды Finiko - Организация преступного сообщества.
Организаторам финансовой пирамиды Finiko вменяют новое уголовное дело по факту организации преступного сообщества. Об этом сообщил источник «Бизнес Онлайн».
По статье наказанием может стать лишение свободы до 20 лет. Новое уголовное дело обещали возбудить еще в конце минувшего года, однако процесс затянулся.

На данный момент фигурантов обвиняют лишь по статье о мошенничестве. В конце мая московский суд продлил арест сооснователю компании Кириллу Доронину до 30 июля.

Предположительно, новое дело возбудили в связи с тем, что предельный срок пребывания в СИЗО — 12 месяцев. Он заканчивается для Доронина в июле, а у «звезд» Finiko Ильгиза Шакирова, Дины Габ ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 576 | Архиватор: titov | Дата: 20/06/2022 | Translit/Тема: Dina Gabdullina, Ilgiz SHakirov, Ильгиз Шакиров, Кирилл Доронин, Дина Габдуллина, Лилия Нуриева, Liliia Nurieva, Kirill Doronin | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Стрекалов Дмитрий Владимирович - Судебный пристав по ОУПДС УФССП по Московской области - Уволен за утрату доверия
Внесен в "Государственный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия"

Наименование должности:
Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области
  
Наименование органа (организации):
Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Нарушено:
Статьи 16 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации"; статья 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо ... Читать дальше »
Категория: Госреестр лиц утративших доверие из за коррупции | Запросов к делу: 511 | Архиватор: titov | Дата: 20/06/2022 | Translit/Тема: Стрекалов Дмитрий Владимирович, Strekalov Dmitrii Vladimirovich | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Алексей Федоров - Экс-руководитель «Татагропромбанка» Республика Татарстан - 3 года л/с условно за злоупотребление полномочиями.
Вахитовский районный суд вынес приговор экс-представителю правления «Татагропромбанка» Алексею Федорову, которого приговорили к условному сроку. Обвинение полагало, что Фёдоров злоупотребил своими должностными полномочиями после краха «Татфондбанка»: тогда председатель правления Айрат Хайдаров ушёл с поста и его место на несколько месяцев занял временно исполняющий обязанности Фёдоров. Через несколько месяцев у «Татагропромбанка» была отозвана лицензия.

По версии следствия, в конце 2016 года банк заключил сделку с фирмой «БиТиЭл», которой предоставил кредит 45,7 миллиона рублей под 18% годовых. Закрыть его по договору нужно было до 31 марта 2017 года - за три месяца «БиТиЭл» должен был вернуть 46,9 миллиона рублей, из них 1,25 миллион – п ... Читать дальше »
Категория: Другое | Запросов к делу: 508 | Архиватор: titov | Дата: 20/06/2022 | Translit/Тема: Алексей Федоров, Aleksei Fedorov | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Галявов Асфан Галямович - Бывший глава МУП «Метроэлектротранс» г.Казань - Задержан за мошенничество в особо крупном размере.
Бывшего главу МУП «Метроэлектротранс» в Казани Асфана Галявова отправили под домашний арест до 15 августа этого года. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. Об этом «Бизнес Онлайну» сообщил источник.

Стало известно, что его задержали в минувшую пятницу. Гендиректор АО «Таткоммунэнерго» был доставлен во второй отдел республиканского следкома, который занимается расследованием должностных преступлений. На следующее утро ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения в Советском районном суде Казани.

По неподтвержденной информации, следователи не настаивали на СИЗО, хотя речь идет о хищении государственных средств. Сам Галявов просил назначить ему запрет на совершение определенных действий. ... Читать дальше »
Категория: Муниципальное учреждение | Запросов к делу: 551 | Архиватор: titov | Дата: 20/06/2022 | Translit/Тема: Galiavov Asfan Galiamovich, Галявов Асфан Галямович | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.