Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности и реализации программы Президента РФ

Борьба с коррупцией в России - Общественный Комитет

Программа профилактики и борьбы с коррупционными преступлениями | Поиск в БД:
Главная » Мошенники
1 2 3 ... 12 13 »
В Набережных Челнах троих топ-менеджеров микрофинансовой организации «Деньгимигом» подозревают в мошенничестве на общую сумму 77 млн рублей. Преступную схему в ходе проверки раскрыл Центробанк.

По данному факту были задержаны руководитель отдела информационных технологий  Ренат Шафигуллин, главный специалист отдела информационной безопасности Сергей Голов и специалист технической поддержки Дмитрий Иванов. Следствие обратилось в суд с ходатайством заключить всех троих под стражу. Однако суд назначил им домашний арест сроком до 2 мая 2021 года, сообщает пресс-служба горсуда.

Уголовное дело расследуется в следственной части СУ У ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 60 | Архиватор: titov | Дата: 19/04/2021 | Translit/Тема: Сергей Голов, Sergei Golov, Renat SHafigullin, Дмитрий Иванов, Dmitrii Ivanov, Ренат Шафигуллин | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Приволжский суд Казани приступил к рассмотрению дела Айрата Багабиева. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Он продал семьям незаконно построенные квартиры.
 
Все случилось в 2011 году. Тогда бывший инженер "Унистрой" Багабиев решил стать застройщиком трехэтажного таунхауса на Гривской. Дело шло успешно, через год сюда въехали 11 семей, но уже через три года их попросили с вещами на выход. Дело в том, что в дом был построен на земельном участке, не предназначенном для жилищного строительства, нарушение обнаружили специалисты исполкома Казани.
 
В 2016 году незаконный дом снесли за счет владельцев квартир. Возбудили дело, подозреваемым стал Багабиев. Общая сумма причиненно ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 77 | Архиватор: titov | Дата: 02/04/2021 | Translit/Тема: Айрат Багабиев, Airat Bagabiev | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Криминальная история бывшего вице-мэра Алексея Антиликаторова получила неожиданное продолжение. Теперь он стал не только обвиняемым в крупной взятке, но и жертвой преступления.

Новой фигурой в этом криминальном сериале стал 35-летний бывший управляющий партнер воронежских операционных офисов «Русского финансового альянса» (РФА), Татагропромбанка и Индустриального сберегательного банка (ИСБ) Илья Шепелев. Этот господин ныне является заместителем директора ООО «Ваш личный банкир». В прошлом Шепелев стал фигурантом дела по обналичиванию 44,9 миллионов рублей для вывода их из-под контроля государства. Следователи предполагали, что финансист с помощью этих операций обогатился на 2 миллиона. В июле 2018 года Шепелеву дали условный срок - два года ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 44 | Архиватор: titov | Дата: 01/04/2021 | Translit/Тема: Aleksei Antilikatorov, Илья Шепелев, Алексей Антиликаторов, Сергей Курило, Sergei Kurilo, Ilia SHepelev | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


В Калининградской области вынесен приговор соучредителю адвокатского бюро «Лысенко и партнеры» Сергею Лысенко, который оценил в 44 млн рублей свои услуги, связанные с получением положительного заключения госэкспертизы. Он признан виновным в покушении на мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вместе с ним на скамье подсудимых оказался член НП «СРО судебных экспертов» Николай Юмштык.

Согласно материалам дела, в 2016 году Лысенко стало известно, что АО «Электросетьстройпроект» испытывает сложности с получением положительного заключения госэкспертизы по ряду своих проектов. В частности, речь шла об объектах аэровокзального комплекса в аэропорту Храброво, который реконструировали в преддверии ЧМ-2018. Лысенко ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 58 | Архиватор: titov | Дата: 31/03/2021 | Translit/Тема: Сергей Лысенко, Sergei Lysenko, Николай Юмштык, Nikolai IUmshtyk | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Следком завершил расследование уголовного дела против уфимца, обвиняемого в крупном мошенничестве. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Как следует из материалов дела, в апреле прошлого года уфимец Альберт Хисамов предложил соседу по больничной палате помочь в выделении земельных участков в Иглинском районе под карьеры с добычей песчано-гравийной смеси. «решить вопрос» он пообещал за 350 тысяч рублей, которые, по его словам, якобы понадобятся на взятки чиновникам.

Следствие считает, что обвиняемый присвоил полученные деньги. Когда же он попросил «на взятки» еще 2 млн рублей, знакомый обратился в ФСБ. В итоге Хисамов был задержан с поличным при получении денег.
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 56 | Архиватор: titov | Дата: 28/03/2021 | Translit/Тема: Альберт Хисамов, Albert KHisamov | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Вахитовский районный суд огласил приговор двум жителям Казани. Линур Муртазин и Павел Ефремов обвинялись в хищении акций "Газпрома" у детей-сирот. Оба признаны виновными и приговорены к длительным тюремным срокам, сообщили в пресс-службе суда.
 
Казанцев задержали в 2017 году. Тогда выяснилось, что один из мужчин (Муртазин) был ранее судим за аналогичное преступление, но освободился условно-досрочно. В первый раз его действия нанесли ущерб в 130 миллионов рублей.
 
В суде было доказано, что Муртазин и Ефремов находили данные об умерших детях-сиротах. Потом находили тех, кто выступил бы в качестве наследников и унаследовал акции "Газпрома", которые числились за покой ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 72 | Архиватор: titov | Дата: 17/03/2021 | Translit/Тема: Linur Murtazin, Pavel Efremov, Павел Ефремов, Линур Муртазин | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Неожиданный приговор вынес Торбеевский районный суд по делу о даче взятки за условно-досрочное освобождение. В коррупции обвинялся 57-летний Баховаддин Мурзоев. Мужчина отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Помочь выйти ему из колонии по УДО обещал фермер из Зубово-Полянского района. Аграрий заявил, что у него связи в УФСИН и суде. За услугу «решальщик» запросил 250 тысяч рублей. Баховаддин согласился и передал деньги через земляка, работавшего у фермера.

Время шло, а сиделец так и оставался за решеткой. Мурзоев потребовал вернуть деньги, но проходимец заверил: "Вопрос практически решен, знакомый полковник из колонии уже подготовил положительную характеристику, а "свой" судья в ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 64 | Архиватор: titov | Дата: 05/03/2021 | Translit/Тема: Bakhovaddin Murzoev, Баховаддин Мурзоев | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Центральный районный суд Челябинска 5 марта рассмотрит дело экс-директора Челябинского областного фонда имущества Полины Морозовой, сообщили URA.RU в суде. Также по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере проходит бизнесмен Александр Граф.

«Заседание назначено на 15:00. Морозова и Граф обвиняются по ч.3 ст. 30 и ч.4 ст. 159 УК РФ», — пояснили URA.RU в суде. По имеющемуся в распоряжении URA.RU телефону Морозовой никто не ответил, с Графом связаться не удалось.

По версии следствия, фигуранты собирались обманом переоформить в собственность участок земли, находящийся в аренде у отчима женщины и оцениваемый примерно в 20 млн рублей. Для этого Полина ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 86 | Архиватор: titov | Дата: 05/03/2021 | Translit/Тема: Polina Morozova, Александр Граф, Полина Морозова, Aleksandr Graf | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


В Красноярске задержали адвоката, заподозренного в крупном мошенничестве. Дело завели на основе материалов регионального УФСБ.

Речь в деле идет о событиях 2018-2019 годов. Адвокат заключил договор с родителями  подростка, которому вменили ряд особо тяжких преступлений. Они попросили юриста помочь со смягчением меры пресечения. 

Адвокат ответил, что задействует связи в правоохранительных структурах за 1 млн рублей. Он получил деньги, но не выполнил обещание. Несовершеннолетний преступник получил 5 лет колонии. Родители не раз требовали вернуть деньги, а потом обратились в ФСБ, сообщает Следственный комитет.

В красноярском управлении С ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 156 | Архиватор: titov | Дата: 26/02/2021 | Translit/Тема: Artem Lomakin, Артем Ломакин | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Приговор по уголовному делу о строительстве социальных объектов к 1150-летию Смоленска вынес Промышленный райсуд 1 февраля. Предпринимателю Кириллу Огаркову, которого называли главным "юбилейным" подрядчиком, назначили пять лет колонии общего режима.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру региона, бизнесмен признан виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Напомним, подконтрольные Огаркову фирмы выступали подрядчиками при возведении нескольких социально значимых объектов, профинансированных из бюджета в преддверии круглой даты. К юбилею Смоленска, который с помпой отмечали в 2013 году, в городе планировали, в частности, реконструировать детский лагерь "Орленок" и гимназию для о ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 58 | Архиватор: titov | Дата: 10/02/2021 | Translit/Тема: Kirill Ogarkov, Кирилл Огарков | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.