Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности и реализации программы Президента РФ

Профилактика и борьба с коррупцией в России

Программа профилактики и борьбы с коррупционными преступлениями | Поиск в БД:
Главная » Мошенники
1 2 3 ... 14 15 »
Следственный комитет Татарстана сообщил о задержании 50-летнего генерального директора АО «Набережночелнинский крановый завод» Марса Тимербулатова. Мужчину подозревают в хищении более 5 млн рублей бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа по модернизации грузоподъемного оборудования для ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4».

Подозреваемый был задержан в аэропорту Бегишево, куда он прилетел из Калининграда. Для проведения следственных действий его доставят в Казань. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении директора кранового завода меры пресечения.

Как полагает следствие, деньги были похищены в период с ноября 2020 года по июн ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 122 | Архиватор: titov | Дата: 14/10/2021 | Translit/Тема: Марс Тимербулатов, Mars Timerbulatov | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


По данным СМИ, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев задержан в рамках дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой о хищении более 50 млн руб. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Зуев Сергей Эдуардович родился 25 апреля 1954 года в Москве. В 1971 году поступил на отделение китаистики Военного института иностранных языков. Изучал китайский язык, военную аналитику, военное оперативное искусство. В 1973 году перешел на филологический факультет МГУ, который окончил в 1978-м. Защитил диссертацию, получив степень кандидата искусствоведения (1984).

В 1980-х годах работал в НИИ Искусствознания социологом-исследователем, в 1989 году стал первым админ ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 127 | Архиватор: titov | Дата: 12/10/2021 | Translit/Тема: Marina Rakova, Марина Ракова, Сергей Зуев, Sergei Zuev | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Гражданского мужа экс-заместителя главы Минпросвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой Артура Стеценко арестовали до 5 декабря. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Стеценко, подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), на срок до 5 декабря»,— сказали в пресс-службе суда (цитата по ТАСС).

По данным «РИА Новости», следствие считает, что во время нахождения Марины Раковой на должности гендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) господин Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию и с 2017 ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 126 | Архиватор: titov | Дата: 06/10/2021 | Translit/Тема: Artur Stetsenko, Артур Стеценко | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего заместителя министра просвещения Марину Ракову, обвиняемую в мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Следователи МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой, она находится в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, — гласит текст сообщения.

Напомним, бывший заместитель министра просвещения России, вице-президент Сбербанка стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей, полученных в результате мошенничества с государственными контрактами в сфере образования. Как писал сатй kp.ru, в минувший вторник, 28 сентября, в доме у Марины Раковой ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 113 | Архиватор: titov | Дата: 06/10/2021 | Translit/Тема: Марина Ракова, Marina Rakova | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


«Вице-президент» Finiko Дина Габдуллина и «десятизвездочница» пирамиды Лилия Нуриева останутся в СИЗО — они не смогли обжаловать свой арест.

Верховный суд РТ оставил без изменения решение Вахитовского суда Казани, который 9 сентября отправил Габдуллину и Нуриеву под стражу до 7 ноября. Об этом «БИЗНЕС Online» сообщили в пресс-службе ВС РТ.

По версии следствия, женщины вместе с другими фигурантами привлекли минимум 80 вкладчиков, «собрав» в пирамиду около 250 млн рублей. На сегодня в ГСУ МВД поступило уже более 2,6 тыс. заявлений от «инвесторов» Finiko. При этом два из них, на основателя пирамиды Кирилла Доронина, подала сама Нуриева. business-gazeta
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 138 | Архиватор: titov | Дата: 24/09/2021 | Translit/Тема: Kirill Doronin, Лилия Нуриева, Кирилл Доронин, Liliia Nurieva, Дина Габдуллина, Dina Gabdullina | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Вахитовский районный суд Казани продлил на два месяца срок ареста одному из основателей финансовой пирамиды Finiko Кириллу Доронину, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил продлить срок содержания под стражей Доронину К. Д. на два месяца, то есть до 28 ноября 2021 года", - сказал судья.

Следствие запросило продлить срок ареста Доронину на два месяца, так как у обвиняемого есть гражданство Турции, поэтому он может скрыться. Сторона обвинения также считает, что Доронин имеет возможность оказывать влияние на потерпевших.

Адвокат в свою очередь заявлял, что у его подзащитного нет намерений скрываться, так как тот самостоятельно сдал ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 135 | Архиватор: titov | Дата: 22/09/2021 | Translit/Тема: Edvard Sabirov, Zygmunt Zygmuntovich, Эдвард Сабиров, Kirill Doronin, Marat Sabirov, Ilgiz SHakirov, Марат Сабиров, Лилия Нуриева, Кирилл Доронин, Ильгиз Шакиров, Liliia Nurieva, Зыгмунт Зыгмунтович, Dina Gabdullina, Дина Габдуллина | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


10 сентября в Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу владелицы сети частных датских садов «Егоза» Натальи Реснянской. Ей предъявлены обвинения в превышении полномочий, преднамеренных действиях при банкротстве и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «Реальное время».

По версии следствия, в 2013 году подозреваемая заключила договор с компанией «Феникс», входившей в группу «Сувар» на покупку здания садика в ЖК «Лесной городок» в рассрочку на 12 лет. Общая сумма сделки составила более 87 млн рублей.

Спустя время у «Егозы» возникли проблемы. И продавцу заплатили лишь 7 млн рублей с лишним. В 2018 году «Сувар Казань» расторг договор купли-продажи через Арбитражный суд РТ, л ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 170 | Архиватор: titov | Дата: 10/09/2021 | Translit/Тема: Natalia Resnianskaia, Наталья Реснянская | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Лилию Нуриеву, которая была «десятой звездой» в финансовой пирамиде Finiko, отправили в СИЗО до 7 ноября.

Сама Нуриева в суде заявила, что признает свою вину. Кроме того, на заседании было оглашено, что она потеряла в компании порядка 43 млн рублей, а также написала два заявления на основателя Finiko Кирилла Доронина. Ее адвокат Мидхат Курманов просил отправить ее под домашний арест. Нуриева также настаивала на этом, указывая, что, будучи под домашним арестом, она может быть полезной следствию, сотрудничать с ними.

Однако суд, выслушав мнения сторон и изучив материалы дела, постановил, что оснований для избрания более мягкой меры пресечения нет. Нуриева отправится в СИЗО до 7 ноября.

Ранее суд также арестов ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 143 | Архиватор: titov | Дата: 09/09/2021 | Translit/Тема: Ильгиз Шакиров, Kirill Doronin, Кирилл Доронин, Dina Gabdullina, Дина Габдуллина, Liliia Nurieva, Ilgiz SHakirov, Лилия Нуриева | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Вахитовский райсуд Казани избрал меру пресечения Ильгизу Шакирову, получившего статус «вице-президента» финпирамиды Finiko. Он отправлен под стражу до 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Напомним, господин Шакиров был задержан в минувший понедельник. Он получил статус «вице-президента» финпирамиды за то, что привлек в нее свыше 100 тыс. человек.

Уголовное дело против Finiko возбудили в конце 2020 года. Следствие утверждает, что с июня 2018 года по декабрь 2020-го неизвестные от имени компании «осуществляли деятельность по привлечению денег под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках».&nb ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 116 | Архиватор: titov | Дата: 09/09/2021 | Translit/Тема: Ильгиз Шакиров, Ilgiz SHakirov | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Вахитовский суд Казани отправил в СИЗО одного из лидеров Finiko Дину Габдуллину. На нее было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, она занималась привлечением новых вкладчиков. 

Сегодня следователь ходатайствовал об аресте «звездочницы» на два месяца до 7 ноября. Его поддержал прокурор. Адвокат Габдуллиной настаивал на домашнем аресте.

Суд встал на сторону гособвинения и отправил женщину в СИЗО на 2 месяца. tatar-inform
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 144 | Архиватор: titov | Дата: 09/09/2021 | Translit/Тема: Dina Gabdullina, Дина Габдуллина | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.