Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности и реализации программы Президента РФ

Борьба с коррупцией в России - Общественный Комитет

Программа профилактики и борьбы с коррупционными преступлениями | Поиск в БД:
Главная » Мошенники
1 2 3 ... 13 14 »
Вахитовский районный суд Казани продлил на два месяца срок ареста одному из основателей финансовой пирамиды Finiko Кириллу Доронину, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил продлить срок содержания под стражей Доронину К. Д. на два месяца, то есть до 28 ноября 2021 года", - сказал судья.

Следствие запросило продлить срок ареста Доронину на два месяца, так как у обвиняемого есть гражданство Турции, поэтому он может скрыться. Сторона обвинения также считает, что Доронин имеет возможность оказывать влияние на потерпевших.

Адвокат в свою очередь заявлял, что у его подзащитного нет намерений скрываться, так как тот самостоятельно сдал ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 38 | Архиватор: titov | Дата: Вчера | Translit/Тема: Edvard Sabirov, Zygmunt Zygmuntovich, Эдвард Сабиров, Kirill Doronin, Marat Sabirov, Ilgiz SHakirov, Марат Сабиров, Лилия Нуриева, Кирилл Доронин, Ильгиз Шакиров, Liliia Nurieva, Зыгмунт Зыгмунтович, Dina Gabdullina, Дина Габдуллина | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


10 сентября в Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу владелицы сети частных датских садов «Егоза» Натальи Реснянской. Ей предъявлены обвинения в превышении полномочий, преднамеренных действиях при банкротстве и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «Реальное время».

По версии следствия, в 2013 году подозреваемая заключила договор с компанией «Феникс», входившей в группу «Сувар» на покупку здания садика в ЖК «Лесной городок» в рассрочку на 12 лет. Общая сумма сделки составила более 87 млн рублей.

Спустя время у «Егозы» возникли проблемы. И продавцу заплатили лишь 7 млн рублей с лишним. В 2018 году «Сувар Казань» расторг договор купли-продажи через Арбитражный суд РТ, л ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 100 | Архиватор: titov | Дата: 10/09/2021 | Translit/Тема: Natalia Resnianskaia, Наталья Реснянская | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Лилию Нуриеву, которая была «десятой звездой» в финансовой пирамиде Finiko, отправили в СИЗО до 7 ноября.

Сама Нуриева в суде заявила, что признает свою вину. Кроме того, на заседании было оглашено, что она потеряла в компании порядка 43 млн рублей, а также написала два заявления на основателя Finiko Кирилла Доронина. Ее адвокат Мидхат Курманов просил отправить ее под домашний арест. Нуриева также настаивала на этом, указывая, что, будучи под домашним арестом, она может быть полезной следствию, сотрудничать с ними.

Однако суд, выслушав мнения сторон и изучив материалы дела, постановил, что оснований для избрания более мягкой меры пресечения нет. Нуриева отправится в СИЗО до 7 ноября.

Ранее суд также арестов ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 75 | Архиватор: titov | Дата: 09/09/2021 | Translit/Тема: Ильгиз Шакиров, Kirill Doronin, Кирилл Доронин, Dina Gabdullina, Дина Габдуллина, Liliia Nurieva, Ilgiz SHakirov, Лилия Нуриева | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Вахитовский райсуд Казани избрал меру пресечения Ильгизу Шакирову, получившего статус «вице-президента» финпирамиды Finiko. Он отправлен под стражу до 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Напомним, господин Шакиров был задержан в минувший понедельник. Он получил статус «вице-президента» финпирамиды за то, что привлек в нее свыше 100 тыс. человек.

Уголовное дело против Finiko возбудили в конце 2020 года. Следствие утверждает, что с июня 2018 года по декабрь 2020-го неизвестные от имени компании «осуществляли деятельность по привлечению денег под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках».&nb ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 61 | Архиватор: titov | Дата: 09/09/2021 | Translit/Тема: Ильгиз Шакиров, Ilgiz SHakirov | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Вахитовский суд Казани отправил в СИЗО одного из лидеров Finiko Дину Габдуллину. На нее было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, она занималась привлечением новых вкладчиков. 

Сегодня следователь ходатайствовал об аресте «звездочницы» на два месяца до 7 ноября. Его поддержал прокурор. Адвокат Габдуллиной настаивал на домашнем аресте.

Суд встал на сторону гособвинения и отправил женщину в СИЗО на 2 месяца. tatar-inform
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 79 | Архиватор: titov | Дата: 09/09/2021 | Translit/Тема: Dina Gabdullina, Дина Габдуллина | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Как выяснило «Реальное время», задержанной по делу Finiko «звезде 10-го уровня» Лилии Нуриевой уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ее интересы в уголовном деле представляет адвокат Мидхат Курманов, ранее занимавший пост министра юстиции Татарстана, передает журналист «Реального времени».

Напомним, Нуриева и «вице-президент» криптопирамиды Дина Габдуллина были задержаны 7 сентября — после допроса в ГСУ МВД Татарстана.

Ожидается, что сегодня суд рассмотрит ходатайства о мере пресечения этим фигуранткам.

Ранее по этому делу арестовали лидера криптопирамиды Кирилла Доронина и «вице-прези ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 78 | Архиватор: titov | Дата: 09/09/2021 | Translit/Тема: Kirill Doronin, Dina Gabdullina, Ильгиз Шакиров, Ilgiz SHakirov, Кирилл Доронин, Лилия Нуриева, Liliia Nurieva, Дина Габдуллина | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


В феврале 2021 судьба свела Носова с неким гражданином - потенциальным инвестором в объекты недвижимости, принадлежащие "родственникам" Николая. На фоне обсуждения многомиллионных вложений между Носовым и гражданином возникли товарищеские и доверительные отношения, так что в какой-то момент потенциальный инвестор поделился своей проблемой: он представлял в суде интересы одной юрфирмы, которая задолжала другой больше 22 миллионов рублей. Подозревая, что дело проигрышное, гражданин рассказал о своих переживаниях Николаю Носову, а тот, в свою очередь, предложил помочь решить вопрос в суде через своих знакомых.

Он позвонил знакомому юристу, узнал «расценки», накинул сверху 150 тысяч рублей за старания, и получилась сумма в 1,25 миллионов рублей. Гражданин ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 214 | Архиватор: titov | Дата: 17/06/2021 | Translit/Тема: Nikolai Nosov, Николай Носов | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Задержанный гендиректор ОАО «Электроприбор» Павел Шацких подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. По информации источников «БИЗНЕС Online», он содержится в казанском СИЗО-1.

Помещен Шацких под стражу до 8 августа по решению Вахитовского райсуда в субботу, 12 июня. Согласно представлению следователей, ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Фабула дела не раскрывается.

Напомним, ранее сообщалось, что 46-летний руководитель казанского «Электроприбора» Щацких попал в поле зрения силовиков. В отношении него возбудили уголовное дело, обстоятельства которого не раскрываются до сих пор. business-gazeta
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 186 | Архиватор: titov | Дата: 17/06/2021 | Translit/Тема: Павел Шацких, Pavel SHatskikh | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


В Набережных Челнах троих топ-менеджеров микрофинансовой организации «Деньгимигом» подозревают в мошенничестве на общую сумму 77 млн рублей. Преступную схему в ходе проверки раскрыл Центробанк.

По данному факту были задержаны руководитель отдела информационных технологий  Ренат Шафигуллин, главный специалист отдела информационной безопасности Сергей Голов и специалист технической поддержки Дмитрий Иванов. Следствие обратилось в суд с ходатайством заключить всех троих под стражу. Однако суд назначил им домашний арест сроком до 2 мая 2021 года, сообщает пресс-служба горсуда.

Уголовное дело расследуется в следственной части СУ У ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 129 | Архиватор: titov | Дата: 19/04/2021 | Translit/Тема: Сергей Голов, Sergei Golov, Renat SHafigullin, Дмитрий Иванов, Dmitrii Ivanov, Ренат Шафигуллин | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Приволжский суд Казани приступил к рассмотрению дела Айрата Багабиева. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Он продал семьям незаконно построенные квартиры.
 
Все случилось в 2011 году. Тогда бывший инженер "Унистрой" Багабиев решил стать застройщиком трехэтажного таунхауса на Гривской. Дело шло успешно, через год сюда въехали 11 семей, но уже через три года их попросили с вещами на выход. Дело в том, что в дом был построен на земельном участке, не предназначенном для жилищного строительства, нарушение обнаружили специалисты исполкома Казани.
 
В 2016 году незаконный дом снесли за счет владельцев квартир. Возбудили дело, подозреваемым стал Багабиев. Общая сумма причиненно ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 145 | Архиватор: titov | Дата: 02/04/2021 | Translit/Тема: Айрат Багабиев, Airat Bagabiev | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.