Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности и реализации программы Президента РФ

Профилактика и борьба с коррупцией в России

Программа профилактики и борьбы с коррупционными преступлениями | Поиск в БД:
Главная » Мошенники
1 2 3 ... 14 15 »
Организаторам финансовой пирамиды Finiko вменяют новое уголовное дело по факту организации преступного сообщества. Об этом сообщил источник «Бизнес Онлайн».
По статье наказанием может стать лишение свободы до 20 лет. Новое уголовное дело обещали возбудить еще в конце минувшего года, однако процесс затянулся.

На данный момент фигурантов обвиняют лишь по статье о мошенничестве. В конце мая московский суд продлил арест сооснователю компании Кириллу Доронину до 30 июля.

Предположительно, новое дело возбудили в связи с тем, что предельный срок пребывания в СИЗО — 12 месяцев. Он заканчивается для Доронина в июле, а у «звезд» Finiko Ильгиза Шакирова, Дины Габ ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 191 | Архиватор: titov | Дата: 20/06/2022 | Translit/Тема: Dina Gabdullina, Ilgiz SHakirov, Ильгиз Шакиров, Кирилл Доронин, Дина Габдуллина, Лилия Нуриева, Liliia Nurieva, Kirill Doronin | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Верховный суд РТ накануне сократил меру пресечения в виде заключения под стражей Марине Халиуллиной — бывшей супруге экс-главы ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдара Халиуллина. Изначально она должна была находиться в СИЗО Чувашии до 23 февраля, но ВС РТ внес изменения в постановление — теперь фигурантка пробудет под стражей до 29 января. Именно в этот день у нее истекает срок отбытия наказания, уточнили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе ВС РТ.

Халиуллиных, а также бухгалтера ассоциации МСБ РТ Веронику Мирзагалямову и еще 20 фигурантов уголовного дела «Лизинг гранта» осудили в 2019 году. Их обвиняли в хищении денег по программе поддержки предпринимательства. Согласно обвинению, деньги выводились путем создания и лоббиров ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 197 | Архиватор: titov | Дата: 02/03/2022 | Translit/Тема: Veronika Mirzagaliamova, Marina KHaliullina, Михаил Проскуряков, Хайдар Халиуллин, Вероника Мирзагалямова, Mikhail Proskuriakov, KHaidar KHaliullin, Марина Халиуллина | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Сегодня в Казани повторно вступил в силу приговор по резонансному делу о хищениях бюджетных субсидий в 17 млн рублей по программе «Лизинг-грант». Требования об оправдании большинства осужденных, включая экс-президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдара Халиуллина, остались без удовлетворения, наказание снизили лишь одной фигурантке, передает с места журналист «Реального времени».

Речь о Веронике Мирзагалямовой, на признательных показаниях которой во многом строилось обвинение против других фигурантов. Фактически ею были исполнены условия досудебного соглашения, в расчете на условный срок, однако в ноябре 2019-го Мирзагалямову приговорили к 4 годам колонии общего режима.

Сегодня Верховный суд РТ посчитал возможным снизи ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 216 | Архиватор: titov | Дата: 02/03/2022 | Translit/Тема: Михаил Проскуряков, Marina KHaliullina, Андрей Поповнин, Вероника Мирзагалямова, Andrei Popovnin, KHaidar KHaliullin, Марина Халиуллина, Mikhail Proskuriakov, Veronika Mirzagaliamova, Хайдар Халиуллин | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Почетный адвокат РФ Ольга Каминская задержана в Екатеринбурге по подозрению в хищении 300 тыс. рублей, которые она взяла у родственника своего подзащитного. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Каминская задержана. Представляя интересы человека, она предложила передать ей 300 тыс. рублей для взятки полиции, чтобы прекратить расследование. При этом ни возможности, ни желания передать взятку у нее не было, то есть это было хищение денежных средств путем обмана", - сказал собеседник агентства. По его словам, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

По данным коллегии адвокатов "Цитадель права", Ольга Каминская - практикующий адвокат ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 234 | Архиватор: titov | Дата: 28/01/2022 | Translit/Тема: Olga Kaminskaia, Ольга Каминская | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Следственный комитет Татарстана сообщил о задержании 50-летнего генерального директора АО «Набережночелнинский крановый завод» Марса Тимербулатова. Мужчину подозревают в хищении более 5 млн рублей бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа по модернизации грузоподъемного оборудования для ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4».

Подозреваемый был задержан в аэропорту Бегишево, куда он прилетел из Калининграда. Для проведения следственных действий его доставят в Казань. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении директора кранового завода меры пресечения.

Как полагает следствие, деньги были похищены в период с ноября 2020 года по июн ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 231 | Архиватор: titov | Дата: 14/10/2021 | Translit/Тема: Марс Тимербулатов, Mars Timerbulatov | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


По данным СМИ, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев задержан в рамках дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой о хищении более 50 млн руб. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Зуев Сергей Эдуардович родился 25 апреля 1954 года в Москве. В 1971 году поступил на отделение китаистики Военного института иностранных языков. Изучал китайский язык, военную аналитику, военное оперативное искусство. В 1973 году перешел на филологический факультет МГУ, который окончил в 1978-м. Защитил диссертацию, получив степень кандидата искусствоведения (1984).

В 1980-х годах работал в НИИ Искусствознания социологом-исследователем, в 1989 году стал первым админ ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 214 | Архиватор: titov | Дата: 12/10/2021 | Translit/Тема: Marina Rakova, Марина Ракова, Сергей Зуев, Sergei Zuev | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Гражданского мужа экс-заместителя главы Минпросвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой Артура Стеценко арестовали до 5 декабря. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Стеценко, подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), на срок до 5 декабря»,— сказали в пресс-службе суда (цитата по ТАСС).

По данным «РИА Новости», следствие считает, что во время нахождения Марины Раковой на должности гендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) господин Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию и с 2017 ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 232 | Архиватор: titov | Дата: 06/10/2021 | Translit/Тема: Artur Stetsenko, Артур Стеценко | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего заместителя министра просвещения Марину Ракову, обвиняемую в мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Следователи МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой, она находится в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, — гласит текст сообщения.

Напомним, бывший заместитель министра просвещения России, вице-президент Сбербанка стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей, полученных в результате мошенничества с государственными контрактами в сфере образования. Как писал сатй kp.ru, в минувший вторник, 28 сентября, в доме у Марины Раковой ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 223 | Архиватор: titov | Дата: 06/10/2021 | Translit/Тема: Марина Ракова, Marina Rakova | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


«Вице-президент» Finiko Дина Габдуллина и «десятизвездочница» пирамиды Лилия Нуриева останутся в СИЗО — они не смогли обжаловать свой арест.

Верховный суд РТ оставил без изменения решение Вахитовского суда Казани, который 9 сентября отправил Габдуллину и Нуриеву под стражу до 7 ноября. Об этом «БИЗНЕС Online» сообщили в пресс-службе ВС РТ.

По версии следствия, женщины вместе с другими фигурантами привлекли минимум 80 вкладчиков, «собрав» в пирамиду около 250 млн рублей. На сегодня в ГСУ МВД поступило уже более 2,6 тыс. заявлений от «инвесторов» Finiko. При этом два из них, на основателя пирамиды Кирилла Доронина, подала сама Нуриева. business-gazeta
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 246 | Архиватор: titov | Дата: 24/09/2021 | Translit/Тема: Kirill Doronin, Лилия Нуриева, Кирилл Доронин, Liliia Nurieva, Дина Габдуллина, Dina Gabdullina | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Вахитовский районный суд Казани продлил на два месяца срок ареста одному из основателей финансовой пирамиды Finiko Кириллу Доронину, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил продлить срок содержания под стражей Доронину К. Д. на два месяца, то есть до 28 ноября 2021 года", - сказал судья.

Следствие запросило продлить срок ареста Доронину на два месяца, так как у обвиняемого есть гражданство Турции, поэтому он может скрыться. Сторона обвинения также считает, что Доронин имеет возможность оказывать влияние на потерпевших.

Адвокат в свою очередь заявлял, что у его подзащитного нет намерений скрываться, так как тот самостоятельно сдал ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 269 | Архиватор: titov | Дата: 22/09/2021 | Translit/Тема: Edvard Sabirov, Zygmunt Zygmuntovich, Эдвард Сабиров, Kirill Doronin, Marat Sabirov, Ilgiz SHakirov, Марат Сабиров, Лилия Нуриева, Кирилл Доронин, Ильгиз Шакиров, Liliia Nurieva, Зыгмунт Зыгмунтович, Dina Gabdullina, Дина Габдуллина | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.
Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.