Профилактика и борьба с коррупцией в России

---

* Система кадровой проверки кандидатов на государственные должности (на причастность к коррупционным проявлениям). Вся предоставленная в базе данных информация имеет официальный характер. Система является программой профилактики коррупционных преступлений разработанной Общественным Комитетом.

Кирилл Доронин, Ильгиз Шакиров, Дина Габдуллина, Лилия Нуриева - Организаторы фин.пирамиды Finiko - Организация преступного сообщества. Организаторам финансовой пирамиды Finiko вменяют новое уголовное дело по факту организации преступного сообщества. Об этом сообщил источник «Бизнес Онлайн». По статье наказанием может стать лишение свободы до 20 лет. Новое уголовное дело обещали возбудить еще в конце минувшего года, однако процесс затянулся. ... База данных » Мошенники - 20/06/2022

Дина Габдуллина, Лилия Нуриева - Вице-президент и лидер финансовой пирамиды Finiko - Оставлены в СИЗО. Арест признан законным «Вице-президент» Finiko Дина Габдуллина и «десятизвездочница» пирамиды Лилия Нуриева останутся в СИЗО — они не смогли обжаловать свой арест. Верховный суд РТ оставил без изменения решение Вахитовского суда Казани, который 9 сентября отправил Габдуллину и Нуриеву<... База данных » Мошенники - 24/09/2021

Кирилл Доронин - Основатель финансовой пирамиды Finiko г.Казань - Арест продлен до 28 ноября 2021 года Вахитовский районный суд Казани продлил на два месяца срок ареста одному из основателей финансовой пирамиды Finiko Кириллу Доронину, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. "Суд постановил продлить срок содержания под стражей Доронину К. Д. на два месяца, то есть до 28 н... База данных » Мошенники - 22/09/2021

Лилия Нуриева - Лидер финансовой пирамиды Finiko - Арест до 7 ноября 2021 года. Особо крупное мошенничество. Вину признала Лилию Нуриеву, которая была «десятой звездой» в финансовой пирамиде Finiko, отправили в СИЗО до 7 ноября. Сама Нуриева в суде заявила, что признает свою вину. Кроме того, на заседании было оглашено, что она потеряла в компании порядка 43 млн рублей, а также написала два заявления на основателя Finiko Кирилла Доронина. Ее адвокат Ми... База данных » Мошенники - 09/09/2021

Дина Габдуллина - Вице-президент финансовой пирамиды Finiko - Мошенничество в особо крупном размере. Арест до 7 ноября 2021 года Вахитовский суд Казани отправил в СИЗО одного из лидеров Finiko Дину Габдуллину. На нее было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, она занималась привлечением новых вкладчиков.  ... База данных » Мошенники - 09/09/2021

Лилия Нуриева - Адвокат лидера финансовой пирамиды Finiko - Мошенничество в особо крупном размере Как выяснило «Реальное время», задержанной по делу Finiko «звезде 10-го уровня» Лилии Нуриевой уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ее интересы в уголовном деле представляет адвокат Мидхат Курманов, ранее занимавший пост министра юстиции Татарстана, передает журналист «Реального времени». ... База данных » Мошенники - 09/09/2021