Новгородский районный суд приговорил к 5 годам колонии бывшего заместителя директора регионального филиала "Россельхозбанка" Дениса Казакова, сообщила во вторник пресс-служба областного управления СК.
"Суд признал Казакова виновным по части 4 статьи 204 УК (коммерческий подкуп)", - уточнили в пресс-службе.
По версии следствия, в 2014-2015 годах за содействие в оформлении кредитов более чем на 100 млн рублей обвиняемый получил от коммерческой организации 14 млн рублей.
Кроме 5 лет в колонии общего режима суд назначил Казакову штраф в размере 24 млн рублей. Признал ли бывший банкир вину, не сообщается. Приговор в
... Читать дальше »
Категория: Коммерческая структура |
Запросов к делу: 656 |
Архиватор: titov |
Дата: 22/12/2021
| Translit/Тема: | Раздел: Database
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении генерального директора АО "Транснефть - Верхняя Волга", подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщило Следственное управление СКР по Нижегородской области.
Гендиректором АО "Транснефть-Верхняя Волга" является Юрий Левин.
"По версии следствия, с 2017 по декабрь 2021 года подозреваемый, находясь на территории Нижегородской области, создал организованную группу, в состав которой входили подчиненные сотрудники, для получения взяток от коммерческих организаций, выполняющих подрядные работы по договорам с акционерным обществом. Согласно разработанной схеме участники группы получали в виде взяток 5-10% от суммы заклю
... Читать дальше »
Категория: Коммерческая структура |
Запросов к делу: 663 |
Архиватор: titov |
Дата: 09/12/2021
| Translit/Тема: | Раздел: Database
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовные дела в отношении глав двух компаний. Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов на сумму 283,9 миллиона рублей.
Оказалось, что подозреваемыми стали 46-летний глава ООО «Премьер» и 53-летний руководитель ООО «Компания Премьер». Следком сообщил, что с 2017 по 2020 годы они фальсифицировали данные о доходах, тем самым платили меньше налоги.
По данным ведомства, руководитель ООО «Премьер» не выплатил государству более 164,4 миллиона рублей, а глава ООО «Компания Премьер» — 119,5 миллиона рублей.
«В настоящее время на предприятиях проводятся обыски. Изымается необходимая документация», — заявили в СУ СКР по РТ.
Категория: Коммерческая структура |
Запросов к делу: 495 |
Архиватор: titov |
Дата: 18/11/2021
| Translit/Тема: | Раздел: Database
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
Бывший руководитель АО «Главное управление обустройства войск» Евгений Горбачев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело связывают со строительством на Чукотке.
Как пишет «Коммерсант», по приблизительным подсчетам экс-руководитель вместе с подельниками причастны к хищениям около 232 млн рублей из 4,3 млрд рублей. На эти средства должны были построить радиолокационные отделения и пункты наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля.
В квартирах Евгения Горбачева и экс-гендиректора ООО «Спецстрой-1» Александра Ашгибисова в Москве прошли обыски. Уголовное дело возбудили 1 октября. При этом во время следствия к ... Читать дальше »
Категория: Коммерческая структура |
Запросов к делу: 616 |
Архиватор: titov |
Дата: 27/10/2021
| Translit/Тема: | Раздел: Database
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
В отношении 50-летнего генерального директора АО «Набережночелнинский крановый завод» Марса Тимербулатова возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты более 404 млн рублей налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.
По версии следствия, в 2016—2019 годы подозреваемый представил в налоговую инспекцию декларации, в которых указал фиктивные сведения по сделкам с 9 «техническими» контрагентами. В результате он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на общую сумму более 404 млн рублей.
Противоправную деятельность выявили в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно
... Читать дальше »
Категория: Коммерческая структура |
Запросов к делу: 673 |
Архиватор: titov |
Дата: 12/10/2021
| Translit/Тема: | Раздел: Database
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
Тверской суд столицы арестовал на два месяца бывшего вице-президента группы компаний «ПИК» Александра Лефеля по обвинению в мошенничестве. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.
Как сообщали «Известия», Лефелю инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). На данный момент он занимает должность директора по развитию регионов ПАО «ГК «Самолет», однако в компании заявили, что обвинения в адрес Лефеля не связаны с его работой в «Самолете».
Ранее в пресс-службе ГК «ПИК» уточнили, что ущерб от действий бывшего вице-президента компании Лефеля оценивается в 100 млн руб. Сотрудниками служб
... Читать дальше »
Категория: Коммерческая структура |
Запросов к делу: 503 |
Архиватор: titov |
Дата: 08/10/2021
| Translit/Тема: | Раздел: Database
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
Тверской суд Москвы в четверг арестовал управляющего директора Сбербанка Евгения Зака, подозреваемого в мошенничестве.
"Судом вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 ноября в отношении Евгения Зака, состоящего в должности управляющего директора ПАО "Сбербанк", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
По ее словам, также под стражу заключены управляющий директор дивизиона "Цифровые платформы образования" Сбербанка Максим Инкин и юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова.
Категория: Коммерческая структура |
Запросов к делу: 995 |
Архиватор: titov |
Дата: 01/10/2021
| Translit/Тема: | Раздел: Database
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
Основатель концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин стал фигурантом уголовного дела о присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), следует из картотеки дел на сайте Лефортовского суда.
Следствие направило в суд ходатайство об аресте предпринимателя. В пресс-службе суда сообщили ТАСС, что Болотин задержан. Подробностей там не уточнили.
По словам источника агентства в правоохранительных органах, дело основателя концерна ведет ФСБ, он находится в статусе подозреваемого.
Категория: Коммерческая структура |
Запросов к делу: 516 |
Архиватор: titov |
Дата: 30/09/2021
| Translit/Тема: | Раздел: Database
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
В Чебоксарах задержан бывший директор строительной компании ООО «Альянс-Недвижимость» Алексей Фортученко. По решению суда до 18 октября он будет находиться под стражей, сообщили в прокуратуре Чувашии.
Бывший директор стройфирмы находится под следствием по подозрению в присвоении и растрате в особо крупном размере. Установлено, что Фортученко присвоил, а затем потратил вверенные ему средства, в том числе полученные от дольщиков, на сумму более 8 млн рублей.
После возбуждения уголовного дела Фортученко находился под подпиской о невыезде. Также в отношении него ввели запрет действий о регистрации сделок с недвижимым имуществом. Несмотря на это бывший руководитель компании снова привлек
... Читать дальше »
Категория: Коммерческая структура |
Запросов к делу: 732 |
Архиватор: titov |
Дата: 17/09/2021
| Translit/Тема: | Раздел: Database
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
Сыктывкарский городской суд признал виновными бывшего генерального директора ПАО "МРСК Северо-Запада" Александра Летягина и его бывших подчиненных в получении взяток в виде откатов от подрядных организаций.
Летягина приговорили к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в 50 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"По совокупности совершенных преступлений назначить Летягину Александру Вячеславовичу 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 50 млн рублей", - огласила приговор судья Валентина Трофимова.
Помимо этого, суд назначил конфисковать у Летя
... Читать дальше »
Категория: Коммерческая структура |
Запросов к делу: 707 |
Архиватор: titov |
Дата: 16/09/2021
| Translit/Тема: | Раздел: Database
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
Общественное движение "Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности в Российской Федерации"
спецпроект "База данных коррупционеров"
*Всероссийский общественный портал corrypcii.net обеспечивает работу и координацию общественного объединения. На нем, кроме антикоррупционных и профилактических проектов расположены: реестр членов и участников организации, система администрирования организации, канцелярия с открытым документооборотом, система онлайн координации членов организации, система голосования и решения организационных вопросов, подразделения и отделы организации.
Деятельность общественного объединения и полномочия на основании
Новгородский районный суд приговорил к 5 годам колонии бывшего заместителя директора регионального филиала "Россельхозбанка" Дениса Казакова, сообщила во вторник пресс-служба областного управления СК.
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении генерального директора АО "Транснефть - Верхняя Волга", подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщило Следственное управление СКР по Нижегородской области.
Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовные дела в отношении глав двух компаний. Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов на сумму 283,9 миллиона рублей.
Бывший руководитель АО «Главное управление обустройства войск» Евгений Горбачев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело связывают со строительством на Чукотке.
В отношении 50-летнего генерального директора АО «Набережночелнинский крановый завод» Марса Тимербулатова возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты более 404 млн рублей налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.
Тверской суд столицы арестовал на два месяца бывшего вице-президента группы компаний «ПИК» Александра Лефеля по обвинению в мошенничестве. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.
Тверской суд Москвы в четверг арестовал управляющего директора Сбербанка Евгения Зака, подозреваемого в мошенничестве.
Основатель концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин стал фигурантом уголовного дела о присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), следует из картотеки дел на сайте Лефортовского суда.
В Чебоксарах задержан бывший директор строительной компании ООО «Альянс-Недвижимость» Алексей Фортученко. По решению суда до 18 октября он будет находиться под стражей, сообщили в прокуратуре Чувашии.
Сыктывкарский городской суд признал виновными бывшего генерального директора ПАО "МРСК Северо-Запада" Александра Летягина и его бывших подчиненных в получении взяток в виде откатов от подрядных организаций.
