Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности и реализации программы Президента РФ

Профилактика и борьба с коррупцией в России

Программа профилактики и борьбы с коррупционными преступлениями | Поиск в БД:
Главная » Коммерческая структура
1 2 3 ... 14 15 »
Исрафилов Загир Хуснимарданович - Учредитель ООО «Нур-Тех» г.Казань - 6,5 лет колонии за хищение 95 млн.рублей
В Вахитовском райсуде 7 апреля закончили оглашение приговора экс-проректору КНИТУ-КАИ им. Туполева Виктору Гурееву, а также учредителю ООО «Нур-Тех» Загиру Исрафилову и директору этой фирмы Марату Галееву, обвиняемым в хищении 95 млн рублей по госконтракту с Минобрнауки РФ.

Всех троих признали виновными в особо крупном мошенничестве. 62-летнего Виктора Гуреева приговорили к 3 годам 9 месяцам заключения, 65-летний Загир Исрафилов получил 6,5 года колонии, 40-летний Марат Галеев - 6 лет. При этом в колонию отправится только Исрафилов, так как остальные уже успели отбыть свои сроки наказания за счет пребывания в СИЗО и под домашним арестом. По словам бывшего проректора Виктора Гуреева, он будет о ... Читать дальше »
Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 400 | Архиватор: titov | Дата: 14/04/2022 | Translit/Тема: Марат Галеев, Viktor Gureev, Виктор Гуреев, Исрафилов Загир Хуснимарданович, Marat Galeev, Israfilov Zagir KHusnimardanovich | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Нариман Назыров - Зам.директора компании «Домкор» г.Наб.Челны - Задержан за коммерческий подкуп в составе группы лиц по сговору
В Набережных Челнах задержан заместитель коммерческого директора «Домкора» 73-летний Нариман Назыров. Уголовное дело возбудил 2-й отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ. Сегодня Набережночелнинский суд отправил Назырова под домашний арест. Об этом сообщает корреспондент «БИЗНЕС Online» из зала суда.

Назыров задержан 5 апреля 2022 года по подозрению в совершении преступления — ему вменяют три эпизода получения коммерческого подкупа в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере путем вымогательства от индивидуального предпринимателя Гатина. Преступления, по версии следствия, были совершены с 26 декабря по 24 марта 2022 года. По нашим данным, компания «Строим Будущее» заключала договор с подрядчиками на ремонт многоквартирных домов в Челнах. А после исп ... Читать дальше »
Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 111 | Архиватор: titov | Дата: 07/04/2022 | Translit/Тема: Rimma Fatkhelbaianova, Nariman Nazyrov, Римма Фатхельбаянова, Нариман Назыров | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Валерий Мансуров - Предприниматель, основной владелец ГК «СУ-10» - Задержан с поличным при передачи взятки сотруднику налогового органа
Как стало известно «Ъ-Уфа», 22 марта в Москве был задержан предприниматель, основной владелец ГК «СУ-10» Валерий Мансуров. В тот же день ему было предъявлено обвинение в передаче взятки сотруднику налоговых органов. По неофициальной информации, речь идет о сумме около 30 млн руб. По решению суда, отмечают собеседники «Ъ-Уфа», господин Мансуров помещен под домашний арест. Арестован автопарк предпринимателя.

Как следует из документов Останкинского районного суда Москвы, в декабре 2021 года сотрудники налоговой службы в ходе выездной налоговой проверки ООО «Фирма СУ-10» установили «создание руководством и фактическими выгодоприобретателями данного Общества незаконной схемы ухода от налогообложения путем создания фиктивного документооборота при реализаци ... Читать дальше »
Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 202 | Архиватор: titov | Дата: 28/03/2022 | Translit/Тема: Valerii Mansurov, Валерий Мансуров | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Олег Казанцев - Ген.директор ООО "Дио Логистик" г.Казань - Уклонение от уплаты налогов на 111 млн.рублей
Следователи подозревают руководство казанского грузоперевозчика ООО "Дио Логистик" в неуплате налогов, проводят обыски, сообщила пресс-служба татарстанского управления СКР в пятницу.

По версии следствия, предприятие внесло в налоговую декларацию за 2017 год фальшивые сведения, что позволило ей уклониться от уплаты НДС на 111 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.199 УК РФ).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Дио Логистик" основана в 2010 году совладельцами казанского ООО "Дио Пласт" Олегом Казанцевым, Даниилом Бранерманом и Ильдаром Нигм ... Читать дальше »
Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 269 | Архиватор: titov | Дата: 25/03/2022 | Translit/Тема: Oleg Kazantsev, Олег Казанцев | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Андрей Нечаев - Директор АО “Специализированный застройщик Нижегородской области “Дирекция по строительству” - 5 лет колонии строгого режима
Советский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор Андрею Нечаеву, бывшему директору регионального спецзастройщика «Дирекция по строительству». Управленца арестовали в феврале 2021 года. Заявление на него написал руководитель строительной компании ГК «Ютон» Сергей Чистяков. По данным следствия, Андрей Нечаев за беспрепятственное подписание генподрядчику исполнительской документации и приемку работ по объекту («Ютон» по госзаказу строил дом на улице Радио) попросил доставить ему стройматериалов на сумму свыше 1 млн руб. для личного коттеджа.

В ходе расследования был выявлен еще один эпизод получения взятки в особо крупном размере. Андрею Нечаеву также предъявили обвинение по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями. ... Читать дальше »
Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 121 | Архиватор: titov | Дата: 24/03/2022 | Translit/Тема: Андрей Нечаев, Andrei Nechaev | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Евгений Зиновьев - Бывший директор АО «Орелоблэнерго» - Мошенничество и злоупотребление полномочиями. 3 года л/с условно.
Заводской суд Орла вынес обвинительный приговор бывшему директору областной госструктуры АО «Орелоблэнерго» Евгению Зиновьеву и его подельнику, директору ООО «Промэнергострой» Андрею Пролубникову. Оба они получили условные сроки.

Их признали виновными в зависимости от роли каждого по статьям о мошенничестве (ст.159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст.285 УК РФ).  Суд установил их причастность к хищению 6 миллионов рулей, принадлежащих «Орелоблэнерго».

Суд установил, что в июне 2015 года  между областной госкомпанией, которой руководил Зиновьев, и ООО «Промэнергострой» Пролубникова было заключено семь договоров подряда. Фирма последнего должна была построить объекты электросетевого хозяйства и заменить с ... Читать дальше »
Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 190 | Архиватор: titov | Дата: 10/03/2022 | Translit/Тема: Андрей Пролубников, Andrei Prolubnikov, Евгений Зиновьев, Evgenii Zinovev | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Кирилл Стрельцов, Никита Калинин, Павел Михайлов - Руководители филиала АО "Россети Тюмень" - Взяты под стражу за получение взяток
В Тюмени Ленинский районный суд взял под стражу трёх топ-менеджеров АО «Россети Тюмень». Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд удовлетворил ходатайство следователя СУ СК по Тюменской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу директора филиала «Тюменские электрические сети» Кирилла Стрельцова (фото 1), заместителя директора филиала по развитию и реализации услуг АО «Россети Тюмень» Никиты Калинина и исполняющего обязанности заместителя директора филиала АО «Россети Тюмень» Павла Михайлова.

Все они помещены под стражу до 2 мая 2022 года и обвиняются ч.6 ст. 29 ... Читать дальше »
Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 328 | Архиватор: titov | Дата: 06/03/2022 | Translit/Тема: Pavel Mikhailov, Nikita Kalinin, Kirill Streltsov, Никита Калинин, Павел Михайлов, Кирилл Стрельцов | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Сергей Григорьев - Ген.директор ООО ПФК «Агросервис» Новосибирской области - Задержан за хищение свыше 21 млн.рублей
Генеральный директор строительной фирмы, который подозревается в хищении свыше 21 миллиона бюджетных средств, задержан сотрудниками УФСБ Новосибирской области и помещен под домашний арест. Речь идет о главе ООО ПФК «Агросервис» Сергее Григорьеве, который получал много заказов на строительство от мэрии Новосибирска и правительства региона. Например, эта компания стала подрядчиком на строительстве нового волейбольного центра. Это уголовное преследование уже не первое в карьере Григорьева.

В Центральном районном суде избрана мера пресечения для Сергея Григорьева, который является руководителем ООО ПФК «Агросервис».

«Как установлено, руководителем в 2018 году при выполнении капитал ... Читать дальше »
Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 162 | Архиватор: titov | Дата: 02/03/2022 | Translit/Тема: Константин Головин, Владимир Мурзин, Сергей Григорьев, Vladimir Murzin, Sergei Grigorev, Konstantin Golovin | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Рустам Гайнутдинов - Ген.директор ООО Агрофирма "Верхний Услон" Республика Татарстан - Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя ООО Агрофирма «Верхний Услон» Рустама Гайнутдинова за неуплату налогов.

По версии следствия, в 2016 — 2019 годах он подавал ложные налоговые декларации и иные документы о фиктивных взаимоотношениях с 51 контрагентом. Тем самым он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организации в размере 190 млн рублей. 

В отношении Гайнутдинова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Максимальное наказание, которое ему грозит, — шесть лет лишения свободы.

Следствие провело обыски и опросило ... Читать дальше »
Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 204 | Архиватор: titov | Дата: 01/03/2022 | Translit/Тема: Rustam Gainutdinov, Рустам Гайнутдинов | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Андрей Юрчиков - Бывший директор АО "Миасский машиностроительный завод" Челябинской области - 5 лет колонии общего режима
Миасский городской суд Челябинской области в четверг признал бывшего директора АО "Миасский машиностроительный завод" (входит в Роскосмос) Андрея Юрчикова виновным в многомиллионной растрате и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Бывший директор АО "Миасский машиностроительный завод" Андрей Юрчиков признан виновным по ч. 4 ст. 160 ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере") УК РФ. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 800 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 123 | Архиватор: titov | Дата: 03/02/2022 | Translit/Тема: Andrei IUrchikov, Elena Nuzhdina, Елена Нуждина, Алексей Назарцев, Андрей Юрчиков, Aleksei Nazartsev | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.