Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности и реализации программы Президента РФ

Профилактика и борьба с коррупцией в России

Программа профилактики и борьбы с коррупционными преступлениями | Поиск в БД:
Главная » Коммерческая структура
1 2 3 ... 15 16 »
Нусс Александр Николаевич - Основатель компании «Малтат» в Красноярском крае - Арест за хищение 5 млрд.рублей
Продолжая тему задержаний. Красноярского бизнесмена Александр Нусса арестовали в Москве и поместили в СИЗО. По информации, распространяющейся в телеграмм-каналах, в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело о мошенничестве. Его обвиняют в хищении пяти миллиардов рублей, которые выделялись на постройку двух заводов.

Так, например, СМИ пишут, что еще в 2016 году красноярская компания «Сиблес проект», входящая в группу «Малтат», должна была к 2018 году построить в Сосновоборске комплекс по выпуску элементов для деревянного домостроения. Однако предприятие так и не заработало, а бизнесмен якобы вывел все деньги за рубеж.

Отметим, Александр Нусс продолжает владеть бизнес-центром « ... Читать дальше »
Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 17482 | Архиватор: Александр116 | Дата: 13/07/2022 | Translit/Тема: Nuss Aleksandr Nikolaevich, Нусс Александр Николаевич | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.

Дмитрий Михальченко - Гендиректор холдинга «Форум» - 20 лет колонии строгого режима за хищение бюджетных средств
Гендиректор холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко приговорен к 19 годам колонии за хищения бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента Российской Федерации в Ново-Огарево. Об этом 28 июня сообщает корреспондент «Известий».

Так, Михальченко помимо лишения свободы присудили штрафное взыскание в размере 1 млн рублей. Наказание частично сложили с предыдущим приговором. В общей сложности срок заключения в местах лишения свободы составит 20 лет.

«По совокупности преступлений назначить Михальченко наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей», — говорится в решении Басманного суд ... Читать дальше »
Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 1003 | Архиватор: Александр116 | Дата: 28/06/2022 | Translit/Тема: Dmitrii Ulitin, Игорь Васильев, Igor Vasilev, Sergei Litvinov, Дмитрий Михальченко, Сергей Литвинов, Борис Мальцев, Дмитрий Улитин, Boris Maltsev, Andrei Kaminov, Андрей Каминов, Dmitrii Mikhalchenko | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.

Михаил Минаев - Директор департамента «Аэрофлота» - Мошенничество в особо крупном размере. Арест до 8 августа 2022 года.
Директор департамента планирования парка развития воздушных судов «Аэрофлота» Михаил Минаев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующее решение вынес Хорошевский суд Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Минаеву М. В., обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечению в виде заключения под стражу»,— сообщили ТАСС в пресс-службе суда. По данным агентства, обвиняемый обжаловал судебное решение.

«Интерфакс» уточняет, что избранная в отношении Михаила Минаева мера пресечения предполагает арест до 8 августа 2022 года. Дело топ-менеджера «Аэрофлота» может быть связано с контрактом на разработку маркетинговой стратегии авиакомпании. ... Читать дальше »
Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 634 | Архиватор: titov1601 | Дата: 15/06/2022 | Translit/Тема: Mikhail Minaev, Андрей Панов, Andrei Panov, Михаил Минаев | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.

Исрафилов Загир Хуснимарданович - Учредитель ООО «Нур-Тех» г.Казань - 6,5 лет колонии за хищение 95 млн.рублей
В Вахитовском райсуде 7 апреля закончили оглашение приговора экс-проректору КНИТУ-КАИ им. Туполева Виктору Гурееву, а также учредителю ООО «Нур-Тех» Загиру Исрафилову и директору этой фирмы Марату Галееву, обвиняемым в хищении 95 млн рублей по госконтракту с Минобрнауки РФ.

Всех троих признали виновными в особо крупном мошенничестве. 62-летнего Виктора Гуреева приговорили к 3 годам 9 месяцам заключения, 65-летний Загир Исрафилов получил 6,5 года колонии, 40-летний Марат Галеев - 6 лет. При этом в колонию отправится только Исрафилов, так как остальные уже успели отбыть свои сроки наказания за счет пребывания в СИЗО и под домашним арестом. По словам бывшего проректора Виктора Гуреева, он будет о ... Читать дальше »
Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 954 | Архиватор: titov | Дата: 14/04/2022 | Translit/Тема: Марат Галеев, Viktor Gureev, Виктор Гуреев, Исрафилов Загир Хуснимарданович, Marat Galeev, Israfilov Zagir KHusnimardanovich | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.

Нариман Назыров - Зам.директора компании «Домкор» г.Наб.Челны - Задержан за коммерческий подкуп в составе группы лиц по сговору
В Набережных Челнах задержан заместитель коммерческого директора «Домкора» 73-летний Нариман Назыров. Уголовное дело возбудил 2-й отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ. Сегодня Набережночелнинский суд отправил Назырова под домашний арест. Об этом сообщает корреспондент «БИЗНЕС Online» из зала суда.
Назыров задержан 5 апреля 2022 года по подозрению в совершении преступления — ему вменяют три эпизода получения коммерческого подкупа в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере путем вымогательства от индивидуального предпринимателя Гатина. Преступления, по версии следствия, были совершены с 26 декабря по 24 марта 2022 года. По нашим данным, компания «Строим Будущее» заключала договор с подрядчиками на ремонт многоквартирных домов в Челнах. А после исп ... Читать дальше »
Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 554 | Архиватор: titov | Дата: 07/04/2022 | Translit/Тема: Rimma Fatkhelbaianova, Nariman Nazyrov, Римма Фатхельбаянова, Нариман Назыров | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.

Валерий Мансуров - Предприниматель, основной владелец ГК «СУ-10» - Задержан с поличным при передачи взятки сотруднику налогового органа
Как стало известно «Ъ-Уфа», 22 марта в Москве был задержан предприниматель, основной владелец ГК «СУ-10» Валерий Мансуров. В тот же день ему было предъявлено обвинение в передаче взятки сотруднику налоговых органов. По неофициальной информации, речь идет о сумме около 30 млн руб. По решению суда, отмечают собеседники «Ъ-Уфа», господин Мансуров помещен под домашний арест. Арестован автопарк предпринимателя.

Как следует из документов Останкинского районного суда Москвы, в декабре 2021 года сотрудники налоговой службы в ходе выездной налоговой проверки ООО «Фирма СУ-10» установили «создание руководством и фактическими выгодоприобретателями данного Общества незаконной схемы ухода от налогообложения путем создания фиктивного документооборота при реализаци ... Читать дальше »
Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 646 | Архиватор: titov | Дата: 28/03/2022 | Translit/Тема: Valerii Mansurov, Валерий Мансуров | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.

Олег Казанцев - Ген.директор ООО "Дио Логистик" г.Казань - Уклонение от уплаты налогов на 111 млн.рублей
Следователи подозревают руководство казанского грузоперевозчика ООО "Дио Логистик" в неуплате налогов, проводят обыски, сообщила пресс-служба татарстанского управления СКР в пятницу.

По версии следствия, предприятие внесло в налоговую декларацию за 2017 год фальшивые сведения, что позволило ей уклониться от уплаты НДС на 111 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.199 УК РФ).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Дио Логистик" основана в 2010 году совладельцами казанского ООО "Дио Пласт" Олегом Казанцевым, Даниилом Бранерманом и Ильдаром Нигм ... Читать дальше »
Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 686 | Архиватор: titov | Дата: 25/03/2022 | Translit/Тема: Oleg Kazantsev, Олег Казанцев | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.

Андрей Нечаев - Директор АО “Специализированный застройщик Нижегородской области “Дирекция по строительству” - 5 лет колонии строгого режима
Советский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор Андрею Нечаеву, бывшему директору регионального спецзастройщика «Дирекция по строительству». Управленца арестовали в феврале 2021 года. Заявление на него написал руководитель строительной компании ГК «Ютон» Сергей Чистяков. По данным следствия, Андрей Нечаев за беспрепятственное подписание генподрядчику исполнительской документации и приемку работ по объекту («Ютон» по госзаказу строил дом на улице Радио) попросил доставить ему стройматериалов на сумму свыше 1 млн руб. для личного коттеджа.

В ходе расследования был выявлен еще один эпизод получения взятки в особо крупном размере. Андрею Нечаеву также предъявили обвинение по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями. ... Читать дальше »
Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 489 | Архиватор: titov | Дата: 24/03/2022 | Translit/Тема: Андрей Нечаев, Andrei Nechaev | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.

Евгений Зиновьев - Бывший директор АО «Орелоблэнерго» - Мошенничество и злоупотребление полномочиями. 3 года л/с условно.
Заводской суд Орла вынес обвинительный приговор бывшему директору областной госструктуры АО «Орелоблэнерго» Евгению Зиновьеву и его подельнику, директору ООО «Промэнергострой» Андрею Пролубникову. Оба они получили условные сроки.

Их признали виновными в зависимости от роли каждого по статьям о мошенничестве (ст.159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст.285 УК РФ).  Суд установил их причастность к хищению 6 миллионов рулей, принадлежащих «Орелоблэнерго».

Суд установил, что в июне 2015 года  между областной госкомпанией, которой руководил Зиновьев, и ООО «Промэнергострой» Пролубникова было заключено семь договоров подряда. Фирма последнего должна была построить объекты электросетевого хозяйства и заменить с ... Читать дальше »
Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 584 | Архиватор: titov | Дата: 10/03/2022 | Translit/Тема: Андрей Пролубников, Andrei Prolubnikov, Евгений Зиновьев, Evgenii Zinovev | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.

Кирилл Стрельцов, Никита Калинин, Павел Михайлов - Руководители филиала АО "Россети Тюмень" - Взяты под стражу за получение взяток
В Тюмени Ленинский районный суд взял под стражу трёх топ-менеджеров АО «Россети Тюмень». Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Суд удовлетворил ходатайство следователя СУ СК по Тюменской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу директора филиала «Тюменские электрические сети» Кирилла Стрельцова (фото 1), заместителя директора филиала по развитию и реализации услуг АО «Россети Тюмень» Никиты Калинина и исполняющего обязанности заместителя директора филиала АО «Россети Тюмень» Павла Михайлова.

Все они помещены под стражу до 2 мая 2022 года и обвиняются ч.6 ст. 29 ... Читать дальше »
Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 972 | Архиватор: titov | Дата: 06/03/2022 | Translit/Тема: Pavel Mikhailov, Nikita Kalinin, Kirill Streltsov, Никита Калинин, Павел Михайлов, Кирилл Стрельцов | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.