Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности и реализации программы Президента РФ

Профилактика и борьба с коррупцией в России

Программа профилактики и борьбы с коррупционными преступлениями | Поиск в БД:
Главная » 2014 » Февраль » 07
ООО «СоюзБалтСтрой» Дмитрий Евстифеев - покушение на мошенничество
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему генеральному директору, а ныне работнику ООО «СоюзБалтСтрой» Дмитрию Евстифееву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что 19 января 2012 года Евстифеев представил налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО «СоюзБалтСтрой» за 4 квартал 2011 года в инспекцию Федеральной налоговой службы России по Всеволожскому району Ленинградской области, в которой указал заведомо ложные сведения о праве на возмещение из бюджета Российской Федерации более 15 миллионов рублей. Однако преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, поск ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 1918 | Архиватор: Chief-editor | Дата: 07/02/2014 | Translit/Тема: | Раздел: Database


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.