Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности и реализации программы Президента РФ RSS

Борьба с коррупцией в России

По национальному плану противодействия коррупции
Главная » Мошенники
« 1 2 ... 6 7 8 9 »

Вадим Степанов холдинг «Терволина» - хищение земельных участков

- материалы добавлены в базу данных коррупции

Всероссийский общественный проект "база данных коррупционеров"

Владелец обувного холдинга «Терволина» Вадим Степанов предстанет перед судом, ему инкриминируется хищение земельных участков на Рублевском шоссе стоимостью один миллиард рублей, сообщает пресс-служба СКР.

Вадим Степанов холдинг «Терволина» - хищение земельных участков

«Генеральный директор коммерческих организаций, осуществлявших свою деятельность с товарным знаком «Терволина», Вадим Степанов и сотрудник компании Андрей Яковлев обвиняются в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 1286 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/03/23 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Вера Трифонова
- материалы добавлены в базу данных коррупции

Всероссийский общественный проект "база данных коррупционеров"



В московском изоляторе «Матросская тишина» 30 апреля скончалась


Вера Трифонова
обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 786 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/03/22 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Георгий Трефилов - глава обанкротившегося холдинга «Марта» обвиняется в мошенничестве

- материалы добавлены в базу данных коррупции


Экс-глава обанкротившегося холдинга «Марта» Георгий Трефилов, который в ноябре 2010 года был объявлен в международный розыск, арестован в лондонском аэропорту Гэтвик, пишет британская газета Times.

бизнесмен был арестован еще во вторник при попытке въехать в Великобританию с поддельным паспортом на имя гражданина Греции. Сообщается, что Трефилову предъявлены обвинения во владении фальшивым удостоверением личности. Предполагается, что 5 апреля он предстанет перед судом в городе Льюис – административном центре британского графства Восточный Суссекс.

О том, что Трефилов объявлен в международный розыск, 18 ноября 2010 года сообщил Следственный комитет МВД России. По данны ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 671 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/03/22 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Учредитель газеты «Вечерняя Рязань» и депутат сельского поселения задержаны по подозрению в вымогательстве крупной денежной суммы, сообщает региональный СУСК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении учредителя газеты «Вечерняя Рязань» Валерия Рюмина и депутата совета депутатов Варсковского сельского поселения Рязанского муниципального района Сергея Панина, подозреваемых в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере», – говорится в сообщении.

По версии следствия, в январе-феврале 2013 года в городе Рязани Панин, действуя по предварительному сговору с Рюминым, требовал от должностного лица дать им 3 миллиона рублей. В случае отказа они угрожали распространить в газете позорящие сведения о ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 1002 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/03/21 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Юлия Гостева - материалы добавлены в базу данных коррупции

Всероссийский общественный проект "база данных коррупционеров"



Юлия Гостева была осуждена на пять лет колонии общего режима за мошенничества. Кроме того, в деле фигурировали некие «неустановленные сотрудницы ИФНС» и некто Евгений Игнатьев, который скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

Юлия Гостева

Всероссийский общественный проект "База данных коррупционеров"

  материал добавлен в антикоррупционную базу.

  добавлено в "базу данных фактов коррупции"

 Антикоррупционная общественная организация
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 1464 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/03/21 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Семенов Р.А.

пушкинским районным судом Санкт-Петербурга вынесен обвинительный приговор в отношении Семенова Р.А., обвинявшемуся в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159 и ч.1 ст.222 УК РФ.

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту мошенничества было возбуждено 15 марта 2011 года следственной частью ГУ МВД России по СЗФО. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по СЗФО по данному делу в качестве обвиняемого был привлечен Семенов Р.А.

В ходе следствия и оперативного сопровождения по нему было установлено, что Семенов Р.А. под предлогом получения взносов за вступление в члены несуществующей организации «Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции Общественного совета России» с целью хищения денег путем обмана совершил незаконные действия. Для придания видимости и реальности существования «Совета» он изготовил недостоверные докуме ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 911 | Дата: 2013/03/19 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Ольга Антипина Руководитель агрохолдинга «Изумрудная страна» - мошенники

Антипина прославилась тем, что с 2008 года необоснованно получала кредиты банка, принадлежащего государству. Делалось все в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 –2012 годы на территории Алтайского края.

Кредиты получались примерно по такой схеме. Антипина через своих доверенных лиц приобретала сельскохозяйственные предприятия, находящиеся в предбанкротном состоянии либо проходящие процедуру банкротства. Далее готовилась фиктивная бухгалтерская отчетность этих предприятий с существенно (в десятки раз) завышенными показателями финансово-хозяйственной деятельности. Как говорит собеседник, с использованием связей в ООО "Алтайский центр оценки" за денежное вознаграждение осуществлялась недостоверная оценка ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 5113 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/03/16 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Марианна Король - взятка - материалы добавлены в базу данных коррупции

Всероссийский общественный проект "база данных коррупционеров"


Марианна Король подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 292 (служебный подлог).

Следственными органами Следственного комитета РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела контроля и надзора центрального аппарата Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Иркутской области приказом Ирины Кузнецовой и главного бухгалтера ИрГТУ Марианны Король. Кузнецова подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)


Марианна Король - коррупция -

Всероссийский общественный проект "База данных коррупционеров" ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 1104 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/03/15 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.



Ирина Кузнецова


Ирина Кузнецова подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)

В ходе совместных мероприятий следователи Следственного управления СК России по Иркутской области, сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области и прокуратуры выявили факты коррупционного преступления со стороны данных лиц. По имеющейся версии, в 2010 году комиссия территориального управления Федеральной службы по финансово-бюджетному надзору под руководством Кузнецовой была проведена проверка использования средств федерального бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития образования, а так же эффективности использования объектов федеральной собственности Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный технический университет». В ходе проверки Ирины Кузнецовой были достоверно установлены существенные нарушения в эффективнос ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 965 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/03/15 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Максим Каганский "решала" экс сотрудник МВД

18.02.2013

Бывшему сотруднику МВД России Каганскому предъявлено обвинение по статьям 30 и 159 Уголовного кодеса — "покушение на мошенничество в особо крупном размере совместно с группой лиц". По одному из эпизодов также проходит бывший следователь Дмитриева, обвиняемая в получении 3 миллионов долларов.

МОСКВА, 18 фев — РАПСИ. Хорошевский суд Москвы, как ожидается, проведет слушания по существу уголовного дела в отношении бывшего сотрудника МВД Максима Каганского, экс-следователя Нелли Дмитриевой и трех обвиняемых в покушении на мошенничество.

В ходе предварительных слушан ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 959 | Дата: 2013/02/18 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Аркадий Мясоутов директора ООО «Строймонтаж» - покушение на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере

Ядринским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении главы Шумшевашского сельского поселения Аликовского района 52-летнего Вячеслава Филимонова, директора ООО «Строймонтаж» 43-летнего Аркадия Мясоутова и его бывшего заместителя 56-летнего Тахира Ганеева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершё ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 2148 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/02/18 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Тахир Ганеев ООО «Строймонтаж» - покушение на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере

Ядринским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении главы Шумшевашского сельского поселения Аликовского района 52-летнего Вячеслава Филимонова, директора ООО «Строймонтаж» 43-летнего Аркадия Мясоутова и его бывшего заместителя 56-летнего Тахира Ганеева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошеннич ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 1603 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/02/18 | Комментарии (1)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Мурат Куваев Директор ООО «Куваев»

Директор ООО «Куваев» обвиняется в хищении 23,8 млн. рублей при реконструкции очистных сооружений столицы Адыгеи. Правоохранительным органам пришлось увеличить охрану здания суда, около которого собралась толпа пришедших поддержать задержанного…

Дело об избрании меры пресечения в отношении Мурата Куваева, обвиняемого по ст. 159 УК РФ рассматривалось коллегией Верховного суда Адыгеи. Перед началом заседания у здания суда собралось около 150 человек для поддержки подсудимого, сообщает пресс-служба судебных приставов по республике. Среди собравшихся были родственники, друзья и работники предприятия ООО «Куваев».


Мурат Куваев - мошенничество
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 1190 | Архиватор: Bragin | Дата: 2013/02/16 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.