 В ходе следствия дирекотор муромского предприятия "Макаров и компания" возместил ущерб в размере около 30 миллионов рублей, причиненный государству уклонением от уплаты налогов
Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области продолжается расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Макаров и компания» Андрея Евстратова.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По версии следствия, на протяжении длительного времени предприниматель, осуществляя коммерческую деятельность в сфере закупки и розничной торговли пищевыми продуктами, в период 2010-2012 годов с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость спланировал и реализовал схему ф
...
Читать дальше »
Категория: Мошенники |
Запросов к делу: 1711 |
Архиватор: Mysalini |
Дата: 28/08/2015
| Translit/Тема: | Раздел: Database
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
|
Против экс-главы КУГИ Приморского района возбуждено новое уголовное дело
В апреле этого года Михаил Веселов был задержан за взятку в своем рабочем кабинете. Как выяснилось, за неделю до задержания он получил еще одну взятку.
Бывший руководитель КУГИ (ныне КИО - Ред.) Приморского района Михаил Веселов стал фигурантом еще одного уголовного дела о получении взятки. Дело возбуждено по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ, сообщили в прокуратуре Петербурга.
Напомним, Михаил Веселов был задержан за взятку в своем рабочем кабинете на набережной Черной речки 21 апреля. Он получил 150 тысяч рублей у предпринимательницы, обещая ей продлить договор аренды земельного участка. Как было установлено позже, за неделю до задержания, 15 апреля, Веселов получил взятку в 500 тысяч рублей от петербуржца. Деньги он взял за подпи
...
Читать дальше »
Категория: Мошенники |
Запросов к делу: 2007 |
Архиватор: Mysalini |
Дата: 26/08/2015
| Translit/Тема: | Раздел: Database
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
|
 Напомним, что в начале января этого года Татьяне Ерилкиной было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». 12 февраля суд изменил ей меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест сроком на два месяца. Ранее Ерилкина проходила по уголовному делу о хищениях в ВКБ как свидетель, но после вмешательства прокуратуры также стала подозреваемой.
Отметим, что обворованный вкладчики «Волга-Кредит банка» утверждают, что в деле есть прямые доказательства вины Ерилкиной. Так в выписках о списаниях со счетов клиентов стоят подписи, либо самого председателя правления, либо его доверенного лица.
В Самарском областном суде должно было рассматриваться апелляционное представление прокуратуры, требующей заключения под стражу бывшего председателя правления банка «Волга-Кредит» Татьяны Ерилкиной.
...
Читать дальше »
Категория: Мошенники |
Запросов к делу: 1934 |
Архиватор: Mysalini |
Дата: 23/08/2015
| Translit/Тема: | Раздел: Database
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
|
Басманный суд Москвы санкционировал арест новой фигурантки дела о хищении более 300 млн рублей, выделенных на работу переводчиков в судах.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу директору ООО «Афродита» и менеджеру ООО «Рабикон» Татьяне Проскун, передали РИА Новости. Проскун будет находиться под арестом до 24 мая.
На днях по этому делу бывшему руководителю управления судебного департамента Москвы Вячеславу Липезину, его заместителю Любови Лопатиной и бывшему заместителю Игорю Кудрявцеву, а также генеральному ди
...
Читать дальше »
Категория: Мошенники |
Запросов к делу: 2270 |
Архиватор: Mysalini |
Дата: 22/08/2015
| Translit/Тема: | Раздел: Database
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
|
 Миллиардер Василий Бойко-Великий в ближайшее время предстанет перед судом. Владельцу агрохолдинга «Русское молоко» вменяется организация преступного сообщества, мошенничество, присвоение имущества и фальсификация доказательств.
В Московской области перед судом предстанет Василий Бойко-Великий и
десять его подельников, обвиняемых в незаконном завладении правом
собственности на земельные доли бывших членов и работников
реорганизованных совхозов Рузского района.
Об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ по Московской области.
...
Читать дальше »
Категория: Мошенники |
Запросов к делу: 1523 |
Архиватор: Mysalini |
Дата: 19/08/2015
| Translit/Тема: | Раздел: Database
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
|
Замдиректора ООО «НТК-Плюс» Ирина Олешкевич арестована по подозрению в мошенничестве на сумму более 100 млн рублей.
ТарифУголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой, было возбуждено еще 4 мая, после проверки надзорного ведомства. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Поводом для возбуждения дела стала деятельность Базиева на предыдущем месте работы – директором «Хакресводоканала». По данным следствия, с 1 января 2010 по 31 декабря 2012 года Олег Базиев вместе с Ириной Олешкевич и другими лицами совершили хищение государственных средств в особо крупном размере.
Отмечается, что в преступных схемах использовались фирмы-однодневки, в час
...
Читать дальше »
Категория: Мошенники |
Запросов к делу: 1569 |
Архиватор: Mysalini |
Дата: 19/08/2015
| Translit/Тема: | Раздел: Database
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
|
Бывший старший оперуполномоченный Антон Камышев пообещал петербурженке
"развалить" уголовное дело против ее сына за 100 тысяч рублей.
Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему сотруднику полиции Антону Камышеву. Он признан виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ), сообщили Neva.Today в прокуратуре города.
Как установил суд, 6 мая 2012 года старший оперуполномоченный Камышев пообещал жительнице Петербурга "развалить" уголовное дело, возбужденное в отношении ее сына, если женщина передаст ему 100 тысяч рублей.
Назначив женщине встречу, Камышев получил деньги и в ее присутствии позвонил следователю, поинтересовавшись судьбой ее задержанного сына. Обосновав свой интерес служебной необходимостью, Камышев узнал, что молодой челов
...
Читать дальше »
Категория: Мошенники |
Запросов к делу: 1817 |
Архиватор: Mysalini |
Дата: 18/08/2015
| Translit/Тема: | Раздел: Database
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
|
Бывшему генеральному директору и совладельцу одной из старейших брокерских компаний ОАО МФЦ Валерию Иванову предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Полицейские следователи считают его одним из организаторов масштабного хищения акций клиентов компании, совершенного накануне ее банкротства.
По оценкам следствия, ущерб от махинации брокера составляет около 18
млн рублей, пишет «Коммерсант». Иванов, который возглавлял МФЦ с осени
2013 до октября 2014 года, был арестован Тверским судом Москвы до 13
июня. Своей вины он не признает, отрицая мошенничество в действиях
брокера, а показания давать отказывается.
На данный момент Иванов, владевший 14% акций компании, является единственным фигурантом этого расследования.
...
Читать дальше »
Категория: Мошенники |
Запросов к делу: 1938 |
Архиватор: Mysalini |
Дата: 18/08/2015
| Translit/Тема: | Раздел: Database
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
|
В Приморье вынесен приговор бывшему замначальника управления ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» за хищение более 9 млн рублей, выделенных на ремонт танкера.
За многомиллионное хищение бюджетных средств сотрудник оборонного
завода получил 5,5 лет лишения свободы. Также он выплатит государству
800 тыс рублей в качестве штрафа, сообщили РИА Новости.
Суд установил, что экс-заместитель начальника управления по ремонту
кораблей и судов заключил контракт с субподрядчиком, которому были
перечислены деньги на ремонт танкера. При этом учредителем данной
компании выступала знакомая осужденного. В результате завод лишился
более 9 млн рублей, а обещанный ремонт выполнен не
...
Читать дальше »
Категория: Мошенники |
Запросов к делу: 1388 |
Архиватор: Mysalini |
Дата: 17/08/2015
| Translit/Тема: | Раздел: Database
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
|
 Бывший заместитель председателя правления ОАО «Банк ВЕФК» Иван Бибинов получил условный срок за мошенничество на 20,8 млрд рублей.
Экс-зампред совета директоров петербургского банка ВЕФК Иван Бибинов
приговорен к 4 годам условного заключения за пособничество ранее
осужденному за хищение миллиардов Александру Гительсону, сообщил СК РФ.
По версии следствия, с марта 2007 по октябрь 2008 года топ-менеджер
банка ВЕФК помог Гительсону совершить хищение денежных средств кредитной
организации на сумму более 20 млрд рублей. Он контролировал ряд
подразделений финансовой структуры и вел подготовку кредитных досье,
оформляемых задним числом для компаний-заемщиков, которые принадлежали
Гительсону.
...
Читать дальше »
Категория: Мошенники |
Запросов к делу: 1616 |
Архиватор: Mysalini |
Дата: 15/08/2015
| Translit/Тема: | Раздел: Database
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию. Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
|
|
