Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности и реализации программы Президента РФ

Борьба с коррупцией в России - Общественный Комитет

Программа профилактики и борьбы с коррупционными преступлениями
Главная » Мошенники
1 2 3 ... 10 11 »
Бывшая глава благотворительного фонда по поддержке спорта в Свердловской области, созданного депутатом Госдумы Антоном Шипулиным, Виктория Щёлкова объявлена в розыск по подозрению в мошенничестве.

О возбуждении против неё уголовного дела стало известно ещё в августе. Щёлкова даже комментировала это в Facebook, отмечая, что сотрудники фонда теперь смотрят на неё так, как будто она «забрала жизни их близких».

Своей вины она не признавала, однако Шипулин считает иначе — именно он обратился к правоохранителям с заявлением. Нынешняя глава организации Ксения Шакирова рассказала «Коммерсанту», что летом 2018 года фонд собирал средства для реабилитации детей с онкологическими заболеваниями. Поступило 500 тысяч рублей, вме ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 31 | Архиватор: titov | Дата: 2020/11/05

Орловский областной суд не оправдал Троцюка и ОПГ за взятки на кладбище.

15 июня Советский райсуд вынес приговор Эдуарду Троцюку и членам преступной группировки за получение взяток за предоставление мест на муниципальных кладбищах Орла. 

Напомним, экс-начальника отдела инвентаризации и захоронений УКХ г. Орла и компанию преступников под его руководством выявили ещё в 2016-ом году. Самого Троцюка задержали во время получения взятки за выделение земли под захоронение на Крестительском кладбище Орла. Всем им, в общем счёте вменяли 50 лет колонии. Подробную историю о сговоре гробовщиков «Орелтаймс» уже рассказал в одном из своих материалов. 

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 40 | Архиватор: titov | Дата: 2020/09/12

Тихорецкий городской суд Краснодарского края вынес обвинительный приговор в отношении адвоката Адвокатской палаты Республики Адыгея Станислава Половко, сообщает пресс-служба управления генпрокуратуры в СКФО и ЮФО. Его признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Суд установил, что адвокат в марте 2019 года получил от жителя Тихорецка сведения о проводимой в отношении последнего процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). 

В ходе личных встреч с гражданином адвокат рассказал ему о необходимости передать сотрудникам правоохранительных органов через н ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 62 | Архиватор: titov | Дата: 2020/09/11

Сегодня, 11 сентября, Свердловский районный суд продлил на месяц меру пресечения предпринимательнице Эльфире Кузьминой. Как сообщили Properm.ru в суде, защита ходатайствовала о назначении домашнего ареста и заявляла допрос свидетеля Владимира Мальцева, который сообщил, что готов внести залог в размере миллиона рублей. Следствие в свою очередь ходатайствовало о продлении срока содержания под стражей на два месяца. Суд принял решение оставить Кузьмину в СИЗО до 18 октября

В отношении Кузьминой 18 июня 2020 года было возбуждено уголовное дело, учредительница нескольких компаний при попытке дать взятку одному из пермских главных врачей была задержана оперативниками регионального УФСБ и помещена в пермское СИЗО.

Кузьмина по версии сл ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 119 | Архиватор: titov | Дата: 2020/09/11

Собранные следственными органами Следственного комитета по Сахалинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику отдела социальной защиты населения Тымовского района Надежде Горожанкиной. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следствием и судом установлено, что Горожанкина, в соответствии с Указом Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов», получила в августе 2009 года гарантийное письмо о выделении субсидии за счет средств федерального бюджета в размере 1,5 миллиона рублей для приобретения жилого помещения ветерану Великой Отечественной войны. Используя свое служебное положение, злоумышленница путем обмана и злоупотребления доверием решила похитить часть ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 1197 | Архиватор: Mysalini | Дата: 2015/09/17

В Главном следственном управлении СК России по городу Москве продолжается расследование по уголовному делу в отношении правозащитника Дениса Солдатова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении Дениса Солдатова была избрана  мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось ранее, в 2013 году Наталья Малинина, отец которой являлся на тот момент следственно-арестованным, обратилась за помощью к руководителю пра ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 1180 | Архиватор: Mysalini | Дата: 2015/09/17

Мосгорсуд оставил в силе домашний арест председателю совета директоров АФК «Система» Владимиру Евтушенкову, который был избран ему в виде меры пресечения 16 сентября, пишет «Коммерсантъ».
Защита предлагала рекордный для России залог – 300 миллионов рублей, однако данное ходатайство было отклонено.
Адвокаты требовали отменить избранную Евтушенкову меру пресечения в виде домашнего ареста. Они ссылались на то, что бизнесмен приходил на все допросы по первому требованию и никоим образом не препятствовал расследованию дела.
До 16 ноября Евтушенков должен оставаться в своем доме в Подмосковье, ему запрещено пользоваться любыми средствами связи, а также общаться с кем-либо, кроме представителей следствия и адвокатов.
Рынок на информацию об утверждении домашнего ареста предпринимателя отреагировал понижением стоимости акций « ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 1217 | Архиватор: Mysalini | Дата: 2015/09/07

Мосгорсуд установил, что бывший гендиректор «Башнефти» Урал Рахимов похитил акции этой нефтяной компании, используя служебное положение отца, пишет РИА «Новости».

Урал Рахимов совместно с неустановленными лицами путем реализации разработанной схемой хищения акций предприятий, на балансе которых аккумулированы значительные активы в виде денежных

средств, используя служебное положение отца, организовал хищение контрольных пакетов акций ряда ОАО», - говорится в мотивировочной части решения суда по жалобе на арест акций «Башнефти».

Затем, как говорится в материалах суда, сын первого президента Башкирии «обеспечил совершение финансовых операций с похищенным имуществом» - то есть реализовал пакеты акций в пользу АФК «Система» и подконтрольных корпорации юридических лиц.

В данный момент акции арестованы для ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 1390 | Архиватор: Mysalini | Дата: 2015/09/07

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Волгоградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю ООО «Волжский Бисквит» Анатолию Свиридову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере), ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч.1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов), ч.2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), а также 10 эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита).

Следствием и судом установлено, что на протяжении 2009-2010 годов Свиридов предоставлял в Це ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 1491 | Архиватор: Mysalini | Дата: 2015/09/07

Седьмым следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации с дислокацией в городе Ростове-на-Дону завершено расследование по уголовному делу в отношении начальника отдела технического надзора Управления благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону Станислава Востокова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в период с 22 по 27 января 2015 года Востоков, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, способ ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 1614 | Архиватор: Mysalini | Дата: 2015/09/03