Профилактика и борьба с коррупцией в России

Амангали Максудов- мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере

Следствием и судом установлено, что Гульнара Ахметова, достоверно зная о том, что Астраханским следственным отделом на транспорте Южного следственного управления Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении односельчанина Анатолия Кравченко по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 290 УК РФ, сообщила последнему о возможности решения вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении него.

Амангали Максудов подтвердил слова Гульнары Ахметовой и потребовал за услугу 3 млн. рублей для передачи этой суммы влиятельному лицу из г. Москвы Александру Князеву, пообещав при этом гарантию решения данного вопроса, после чего в ... Читать дальше »

Владимир Голубков - коммерческий подкуп в особо крупном размере

В отношении Голубкова и старшего вице-президента Росбанка Тамары Поляницыной было возбуждено уголовное дело по статье «коммерческий подкуп в особо крупном размере». Топ-менеджеры обвинялись в вымогательстве у одного из клиентов взятки в размере $1,5 млн за реструктуризацию выданного Росбанком кредита.Полиция в середине мая задержала Голубкова, возглавлявшего банк с 2008 года, при передаче 5 миллионов рублей, якобы части более крупного вознаграждения в 1,5 миллиона долларов, которое глава банка вымогал у экс-депутата Мосгордумы и рок-музыканта Aндpeя Кoвaлeвa за реструктуризацию кредита на 80 миллионов долларов.

Другим фигурантом нашумевшего уголовного дела выступае ... Читать дальше »

Тамара Поляницына старший вице-президент Росбанк

Владимир Голубков и старший вице-президент этого банковского учреждения Тамара Поляницына. Они подозреваются в получении незаконного денежного вознаграждения в сумме 5 млн рублей.

Установлено, что Председатель правления банка требовал 1,5 млн долларов США от представителя коммерческой организации за пролонгацию кредитного договора, а также заключение дополнительного соглашения с уменьшенной кредитной ставкой и суммой ежемесячных платежей. При этом он попросил коммерсанта передать деньги через посредника – старшего вице-президента «Росбанка».

Причем деньги банкиры требовали немедленно, несмотря на его просьбу отсрочить их передачу  в связи с отсутствием в его распоряжении такой крупной суммы наличных денег.

... Читать дальше »

 Татьяна Папаева заведующая Детского сада №5 "Радость" Саратовская область

Следствием и судом установлено, что с апреля 2011 года по август 2012 года 51-летняя Татьяна Папаева совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, а именно денежных средств начисленных и выплаченных в качестве заработной платы своим родственникам, издав приказы о приеме их на работу в дошкольное учреждение, не смотря на то, что они фактически обязанности по занимаемым должностям не выполняли, в результате чего, администрации Базано-Карабулакского муниципального района причинен ущерб на сумму более 150 тысяч рублей.

Вину в инкриминируемых преступлениях  Татьяна Папаева не признала.

Приговором суда женщине назначено наказание в штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Татьяна Папаева два эпизода мошенничества, с использованием своего служебного положения, а также служебный ... Читать дальше »

Александр Козлов индивидуальный предприниматель

Следствием установлено, что в декабре 2009 года Александр Зернов с целью хищения вверенных ему денежных средств бюджета поселения, вступил в предварительный сговор с  Александром Козловым.

Во исполнение преступного умысла, глава муниципального образования Александр Зернов и индивидуальный предприниматель   Александр Козлов заключили договоры о производстве ремонта 7 пустующих квартир, расположенных в поселке Усть-Куйга Усть-Янского района Республики Саха (Якутия), на общую сумму около 650 тысяч рублей.

В последующем по указанию главы Козлов представил в администрацию муниципального образования подло ... Читать дальше »

Иван Авитесян ЗАО «Кварц — Западная Сибирь». Именно эта компания в 2007–2008 годах осуществляла ремонтные работы на Сургутской ГРЭС-1.


Топ-менеджеров группы компаний «Кварц» подозревают в крупном хищении бюджетных средств при ремонте генерирующего оборудования филиала ОАО «ОГК-2» — Сургутской гидроэлектростанции-1. Следователи полагают, что в 2007–2008 годах руководители ЗАО «Кварц — Западная Сибирь» на 30–35% завышали стоимость ремонта оборудования, в результате чего бюджет потерял около 0,5 млрд рублей. 16 мая утром одновременно в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе начались массовые обыски в офисах группы компаний «Кварц» и ОАО «ОГК-2».

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество группой лиц в особо крупном размере») в отношении неустановленных пока руководителей ЗАО «Кварц — Западная Сибирь». Именно эта компания в 2007–2008 годах осуществляла ремонтные работы на Сургутской ГРЭС-1.

— Как уст ... Читать дальше »

Алексей Дмитриев директор обществ с ограниченной ответственностью «Компания «Дайм», «Аватар», «Альбатрос» и «СК «Дайм»


Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору Шомиковского психоневрологического интерната 53-летнему Сергею Вачаеву и директору обществ с ограниченной ответственностью «Компания «Дайм», «Аватар», «Альбатрос» и «СК «Дайм» 33-летнему Алексею Дмитриеву. Сергей Вачаев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием служебного положения), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершённая в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Алексей Дмитриев же признан виновным в совершении пособничества в р ... Читать дальше »

Иван Федоров директор ООО «СТМ»

В настоящее время следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике продолжается расследование другого уголовного дела в отношении Дениса Николаева, а также генерального директора ООО «Управляющая компания ЖКХ «Все для дома» (далее – ООО «УК ЖКХ «Все для дома») Константина Семенова и директора ООО «СТМ» Ивана Федорова. В отношении Дениса Николаева уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), а в отношении Семенова и Федорова – по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 33 – ч. 2 ст. 292 УК РФ (п ... Читать дальше »

 Константин Семенов генеральный директор ООО «Управляющая компания ЖКХ «Все для дома» (далее – ООО «УК ЖКХ «Все для дома»)

В настоящее время следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике продолжается расследование другого уголовного дела в отношении Дениса Николаева, а также генерального директора ООО «Управляющая компания ЖКХ «Все для дома» (далее – ООО «УК ЖКХ «Все для дома») Константина Семенова и директора ООО «СТМ» Ивана Федорова. В отношении Дениса Николаева уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), а в отношении Семенова и Федорова – по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 33 – ч. 2 ст. 292 УК РФ (пособничество в служебном ... Читать дальше »

Наталья Замотаева супруга Константина Замотаева заместителя главы администрации муниципального района Баймакский Республики Башкортостан.

Для осуществления своего умысла Константин Замотаев ввел в заблуждение главу сельсовета в селе Ургазы и вынудил его заключить муниципальный контракт на сумму около 7 миллионов рублей с указанным предприятием без объявления открытого аукциона. С июля по август 2009 года, достоверно зная о невыполнении объемов работ, под угрозой увольнения с должности вынудил главу сельского поселения подписать акты приемки выполненных работ без проверки к ... Читать дальше »