Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности и реализации программы Президента РФ

Профилактика и борьба с коррупцией в России

Программа профилактики и борьбы с коррупционными преступлениями | Поиск в БД:
Главная » 2021 » Январь » 28 » Фарит Дирдизов - директор ООО «КамгэсЗЯБ» в Набережных Челнах - сокрытие денежных средств
17:32
Фарит Дирдизов - директор ООО «КамгэсЗЯБ» в Набережных Челнах - сокрытие денежных средств
Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «КамгэсЗЯБ» Фарита Дирдизова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов). Свою вину обвиняемый полностью признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. На имущество Дирдизова и предприятия наложен арест – всего на общую сумму 47,3 млн рублей.

По версии следствия, преступление совершено в период с декабря 2018 до января 2020 года. У предприятия была задолженность перед госорганами в размере свыше 59,2 млн рублей. С целью сокрытия денежных средств обвиняемый осуществил расчеты с контрагентами через четыре организации, перечислив им около 125,9 млн рублей.

Напомним, что Дирдизов вынес в публичную плоскость историю с многомиллионным кредитом, из-за которого предприятие начало штормить. Факт подтвердили следственные органы. Средства были получены предприятием в 2013 году на покупку имущественного комплекса ПАО «Камгэсэнергострой» - материнской компании ООО «КамгэсЗЯБ». По назначению было использовано 280 млн рублей, а остальную сумму должностные лица компании решили оставить на расчетном счете ПАО «Камгэсэнергострой». В результате «КамгэсЗЯБ» не получил 220 млн рублей, но при этом за предприятием полностью сохранились обязательства по кредиту. В прокуратуре после проверки сделали вывод, что эта ситуация привела к задолженности по зарплате и налогам на миллиард рублей, предстоящему сокращению 311 сотрудников. О кредитной схеме впервые в интервью рассказывал экс-директор ООО «КамгэсЗЯБ» Фарит Дирдизов.

Напомним, по аналогичной статье был осужден предыдущий директор компании – Рамиль Нурутдинов. По версии следствия, гендиректор, зная о налоговых долгах компании на сумму более 18 млн рублей, скрыл более 20 млн активов организации, за счет которых должна была быть взыскана недоимка. Для обхода налоговых санкций было создано ООО «Инвестиционный торговый дом ЗЯБ», через которое проходили платежи контрагентов, и шла торговля. Нурутдинов вину не признавал и заявлял, что лишь спасал компанию. В итоге экс-директор отделался штрафом в 300 тыс. рублей.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу. chelny-biz




Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 728 | АРХИВАТОР: titov | Translit/Тема: Farit Dirdizov, Фарит Дирдизов | раздел: database of corrupt officials | Рейтинг: 2.0/1


* Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Раздел портала "База данных коррупционных проявлений или База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.






** Если Вы считаете, что данное лицо попало в раздел "База данных коррупционеров" ошибочно или определенная информация находящаяся на этом общественном, антикоррупционном веб ресурсе не соответствует действительности, >>> сообщите нам об ошибке.


:

ОСТАВЬТЕ КОММЕНТАРИЙ ПО ДАННОМУ ДЕЛУ ЧЕРЕЗ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ
или предоставьте >дополнительную информацию<

Войдите:
avatar




Пользователям и правообладателям:

Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. В раздел Общественная "База данных коррупционеров" попадают основательные и косвенные факты коррупции, казнокрадства, расхищения государственного и частного имущества, мошенничества, незаконно нажитого имущества, превышения полномочий, так же лица связанные с данными прецедентами и другие факты воровства и обмана поступающие исключительно из официальных источников. Всероссийский проект Общественная "База данных коррупционеров" никого не обвиняет в нарушении закона, этим занимаются следственные органы и в итоге суд. До решения суда по данному делу, все материалы размещенные на сайте организацииcorrypcii.net не являются обвинением в коррупции, мошенничестве и т.д., они предоставлены для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данными лицами.

Размещенная информация на данном сайте на основании материалов с новостных ресурсов, предоставленных Следственным комитетом РФ и др. гос-структурами, не нашедших отражения в судебном решении, не в какой степени не формирует заранее ошибочное негативное представление общества о данном лице и не преследует цели повлиять каким либо образом на суд или следственные органы.

Раздел "База данных коррупционеров" на сайте corrypcii.net ведется членами Общественной антикоррупционной организации, информация размещенная в данном разделе поступает из Следственного комитета РФ и других государственных структур. Материалы поступающие от пользователей, указывающие на нарушение закона РФ пересылается  в Следственные органы Российской Федерации. На размещенный материалы взятые с сторонних официальных новостных ресурсов о фактах коррупционной деятельности, сайт corrypcii.net не претендует, на странице материала указывается имя и адрес ресурса правообладателя. Сайт  Общественная "База данных коррупционеров"  несет чисто информационный характер, где в одном месте (в разделе "База данных коррупционеров") собрана новостная и др. информация о лицах и организациях замешанных в коррупционных схемах, независимо вынесено судебное решение или нет.
Информационный ресурс - сайт общественного объединения "Общественный комитет" является общедоступным для пользователей, участников и членов организации и осуществляет свою деятельность с соблюдением действующего законодательства РФ.
Администрация организации Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности и реализации программы Президента РФ не осуществляет контроль и не может отвечать за размещаемую пользователями в соцсетях, вгруппах Организации информацию в виде коментариев. Администрация интернет ресурса и раздела"Общественная база данных коррупционеров" в данное время не имеет технической и иных возможностей для контроля всех действий пользователей.

Все права защищены законодательством РФ, при копировании материалов ссылка на сайт  Общественного Комитета является обязательной.

-