Общественный проект по контролю за делами коррупционной направленности в Российской Федерации RSS

База данных коррупционеров

Поиск в базе данных
Главная » Мошенники
1 2 3 ... 12 13 »
Собранные следственными органами Следственного комитета по Сахалинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику отдела социальной защиты населения Тымовского района Надежде Горожанкиной. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следствием и судом установлено, что Горожанкина, в соответствии с Указом Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов», получила в августе 2009 года гарантийное письмо о выделении субсидии за счет средств федерального бюджета в размере 1,5 миллиона рублей для приобретения жилого помещения ветерану Великой Отечественной войны. Используя свое служебное положение, злоумышленница путем обмана и злоупотребления доверием решила похитить часть денег, предназначенных на приобретение квартиры. Она не сообщила ветерану информацию о сумме выделенных денежных средств, порядке и способе реализации её права на приобретение жилья, предложив свою помощь в подборе и оформлении в собственность квартиры. При этом Горожанкина убедила свою знакомую подписать фиктивный договор купли-продажи, принадлежащей ей однокомнатной квартиры, в котором была указана стоимость в размере 1,5 миллиона рублей. Однако фактически за данную квартиру ею было передано не более 700 тысяч рублей, а оставшиеся деньги она потратила в личных целях. Приговором суда Горожанкиной назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом.

Материал: sledcom.ru
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 307 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/09/17 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


В Главном следственном управлении СК России по городу Москве продолжается расследование по уголовному делу в отношении правозащитника Дениса Солдатова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении Дениса Солдатова была избрана  мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось ранее, в 2013 году Наталья Малинина, отец которой являлся на тот момент следственно-арестованным, обратилась за помощью к руководителю правозащитного проекта «Гулагу.нет» и правозащитнику Владимиру Осечкину. Затем, по версии следствия, он познакомил Малинину со своим коллегой и бывшим координатором проекта «Гулагу.нет» Денисом Солдатовым, пояснив, что тот окажет ей всестороннее содействие. В ходе дальнейших встреч Солдатов ввел Малинину в заблуждение, убедив в наличии у него и его знакомых возможности оказания комплекса услуг, начиная от привлечения адвокатов и заканчивая возможностью освобождения отца от уголовной ответственности, освещения подробностей уголовного дела  в СМИ, в том числе с обсуждением перспектив его расследования с депутатами Госдумы РФ. В действительности Солдатов не имел ни намерений, ни возможности выполнить свои обязательства. Тем не менее якобы на эти цели он получил от Малининой 1 млн рублей, которые впоследствии похитил.

В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование по уголовному делу продолжается.

Кроме того, в распоряжении следствия имеется информация об аналогичных эпизодах преступной деятельности, и в настоящее время она также проверяется следственно-оперативным путем.


Материал: sledcom.ru

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 295 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/09/17 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Мосгорсуд оставил в силе домашний арест председателю совета директоров АФК «Система» Владимиру Евтушенкову, который был избран ему в виде меры пресечения 16 сентября, пишет «Коммерсантъ».
Защита предлагала рекордный для России залог – 300 миллионов рублей, однако данное ходатайство было отклонено.
Адвокаты требовали отменить избранную Евтушенкову меру пресечения в виде домашнего ареста. Они ссылались на то, что бизнесмен приходил на все допросы по первому требованию и никоим образом не препятствовал расследованию дела.
До 16 ноября Евтушенков должен оставаться в своем доме в Подмосковье, ему запрещено пользоваться любыми средствами связи, а также общаться с кем-либо, кроме представителей следствия и адвокатов.
Рынок на информацию об утверждении домашнего ареста предпринимателя отреагировал понижением стоимости акций «Системы» и курса рубля.
По версии Следственного комитета России, Владимир Евтушенков, купивший в 2009 году несколько предприятий башкирского ТЭКа у присвоившего их Урала Рахимова, сына бывшего президента республики, организовал таким образом легализацию имущества, добытого третьим лицом в результате преступных действий.
Защита Евтушенкова утверждает, что сделка по продаже акций «Башнефти» АФК «Система» была законной.
После заседания в Мосгорсуде пояснили, что следствие сможет просить о смягчении условий домашнего ареста господина Евтушенкова при продлении ему меры пресечения, а также подать в Басманный суд Москвы ходатайство об изменении меры пресечения. Кроме того, без санкций суда он имеет право освободить обвиняемого под подписку о невыезде.

Материал: corrupcia.net
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 380 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/09/07 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Мосгорсуд установил, что бывший гендиректор «Башнефти» Урал Рахимов похитил акции этой нефтяной компании, используя служебное положение отца, пишет РИА «Новости».

Урал Рахимов совместно с неустановленными лицами путем реализации разработанной схемой хищения акций предприятий, на балансе которых аккумулированы значительные активы в виде денежных

средств, используя служебное положение отца, организовал хищение контрольных пакетов акций ряда ОАО», - говорится в мотивировочной части решения суда по жалобе на арест акций «Башнефти».

Затем, как говорится в материалах суда, сын первого президента Башкирии «обеспечил совершение финансовых операций с похищенным имуществом» - то есть реализовал пакеты акций в пользу АФК «Система» и подконтрольных корпорации юридических лиц.

В данный момент акции арестованы для защиты интересов потерпевших. Срок предварительного следствия по уголовному делу продлили до 28 октября.

Напомним, Генпрокуратура России выявила нарушения законодательства при отчуждении предприятий ТЭК в Башкирии. По данным следствия, акции «Башнефти» в 2009 году были куплены по заведомо заниженной цене, «скинув» 500 миллионов долларов.

По уголовному делу о хищениях акций проходит также глава АФК «Система» Владимир Евтушенков.


Материал: corrupcia.net

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 467 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/09/07 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Волгоградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю ООО «Волжский Бисквит» Анатолию Свиридову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере), ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч.1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов), ч.2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), а также 10 эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита).

Следствием и судом установлено, что на протяжении 2009-2010 годов Свиридов предоставлял в Центр занятости населения города Волжского фиктивные документы о выполнении сотрудниками ООО «Волжский Бисквит» дополнительных работ, не связанных с основным производственным процессом предприятия. На основании указанных документов из федерального бюджета были выделены субсидии на общую сумму свыше 17,5 млн. рублей, которые впоследствии были похищены обвиняемым.

Кроме того, в 2010-2011 годах Свиридов с целью получения кредитов неоднократно предоставил различным банкам Волгограда подложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении возглавляемого им Общества. Обязательства по погашению этих кредитов обвиняемый в полном объеме не исполнил, причинив банковским учреждениям ущерб на сумму свыше 160 млн. рублей.

Также установлено, что Свиридов, злоупотребляя своими должностными полномочиями, заставил 12 подчиненных сотрудников оформить на себя кредиты в различных банках на общую сумму около 50 млн. рублей, обещая при этом взять на себя обязательства по их погашению. Однако никаких мер по выполнению своего обещания до настоящего времени обвиняемый не предпринял. Указанные деньги израсходованы им на личные цели и нужды предприятия.

Несмотря на то, что финансовых трудностей предприятие не испытывало Свиридов с декабря 2011 года по май 2012 года из личной заинтересованности не выплачивал заработную плату 361 работнику ООО «Волжский бисквит», а имеющимися денежными средствами распоряжался по собственному усмотрению, расходуя их на собственные нужды. Общая сумма задолженности перед ними составила около 4,4 млн. рублей.

Следователями доказаны факты сокрытия от налогообложения более 3,4 млн.рублей предприятия путем изготовления фиктивных документов финансово-хозяйственной деятельности организации, а также невыполнения обязанностей налогового агента по перечислению в бюджет НДФЛ в сумме 4,5 млн.рублей.

Пресечь преступную деятельность Свиридова удалось в результате слаженной работы следователей регионального управления СК России и опе ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 457 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/09/07 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Седьмым следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации с дислокацией в городе Ростове-на-Дону завершено расследование по уголовному делу в отношении начальника отдела технического надзора Управления благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону Станислава Востокова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в период с 22 по 27 января 2015 года Востоков, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, способствовал в получении взятки в размере более 500 тысяч рублей начальнику указанного управления Александру Донскому от гражданина Владимира Нечепуренко. Взятка предназначалась Донскому за совершение действий, которые входили в его служебные полномочия в пользу Нечепуренко.

Востоков вину в инкриминируемом ему деянии признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Востокова с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Александр Донской скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в розыск. Расследование уголовного дела в отношении него продолжается.


Материал: sledcom.ru

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 529 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/09/03 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении Беллы Джилакановой, Лидии Гуковой, Фатимы Дзамыховой и Арсены Матуева. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, ч.4 ст.159 УК РФ, ч. 1, ч.2 ст. 327 УК РФ (мошенничество, подделка иного официального документа, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей).

По версии следствия, Джилаканова, занимая должность финансового директора закрытого акционерного общества, создала организованную группу из указанных выше лиц. В период с августа 2010 по декабрь 2011 года на основании изготовленных участниками организованной группы поддельных документов, Джилаканова совершила хищение выделенных Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея средств федерального и республиканского бюджетов на общую сумму свыше 8 млн. рублей под видом получения субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным акционерным обществом в ОАО «Россельхозбанк». Для совершения указанного преступления, а также для его последующего сокрытия соучастники изготавливали поддельные документы, содержащие сведения о вымышленных сделках по закупке сельскохозяйственной продукции у фирм-«однодневок», которые представляли в банковские учреждения и налоговые органы.

Кроме того, в декабре 2013 года в городе Нальчик Матуев, являясь руководителем и учредителем трех коммерческих организаций, в рамках целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в КБР в 2012-2014 годах» единолично обратился в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики для участия в конкурсном отборе на получение грантов на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств. При этом участниками конкурса могли являться только граждане, не являвшиеся учредителями коммерческих организаций в течение трех последних лет. При подаче заявки на участие Матуев ввел в заблуждение сотрудников регионального министерства сельского хозяйства, скрыв от них сведения о личном участии в действующих коммерческих организациях. На основании поданных документов на банковский счет Матуева перечислены денежные средства из федерального и республиканского бюджетов на общую сумму 500 тысяч рублей в виде гранта, которыми он распорядился по своему усмотрению.

... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 575 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/09/03 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Бывший глава "Кировлеса" Вячеслав Опалев, дело которого было выделено в отдельное производство, заявил на заседании суда в четверг, что договор, заключенный с фирмой Навального, был очевидно невыгодным.

Экс-глава "Кировлеса" Вячеслав Опалев, чье дело по факту хищений в компании было выделено в отдельное производство, дал показания против Алексея Навального. Выступая в Ленинском районном суде Кирова в четверг, Опалев заявил, что договор, который его компания заключила с фирмой, подконтрольной Навальному, был заведомо невыгодным.

По словам Опалева, весной 2009 года "Кировлеc" заключил договор о поставке древесины с "Вятской лесной компанией" (ВЛК), созданной по инициативе Навального. Возглавлял компанию Петр Офицеров, проходящий по делу в качестве второго обвиняемого. Автором подписанного договора, посредством которого были осуществлены хищения древесины, был Офицеров.

Опалев заявил, что положения договора были "мутными", не смог их вспомнить, очевидно, именно по этой причине. Однако конкретные цены на древесину в документе не фигурировали - Офицеров якобы предложил решить этот вопрос потом. Как заявил Опалев, он сразу сказал Офицерову о том, что сделка невыгодна, но тот надавил на него, заявив, что она "одобрена сверху". Имен и должностей одобривших Офицеров не называл и Опалев сам решил, что речь идет о правительстве Кировской области. 

Как отмечает Опалев, он не имеет оснований оговаривать обоих подсудимых. При этом Алексей Навальный и ранее обвинял Опалева в работе на следствие - все обвинительное заключение построено вокруг его показаний. Сами показания, как отмечает Навальный, ложные - Опалев пошел на сделку со следственными органами, чтобы последние закрыли другие уголовные дела против него. По делу "Кировлеса" Опалева в декабре прошлого года осудили условно. 

Напомним, Алексея Навального обвиняют в организации растраты 16 миллионов рублей "Кировлеса", а Офицерову вменяют пособничество в совершении преступления. Следствие полагает, что именно по указанию Навального Опалев заключил заведомо невыгодный договор о поставке древесины с учрежденной Офицеровым по инииативе Навального "Вятской лесной компанией"

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 417 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/08/31 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Кировский районный суд приговорил четверых расхитительниц государственных средств к условным срокам наказания.
Четыре чиновницы ГКУ "Организатор перевозок", подведомственного комитету Смольного по транспорту, получили по "делу о валидаторах" условные сроки. Кировский районный суд Петербурга не счел нужным назначить реальное наказание расхитительницам государственных средств Лидии Никулиной, Наталье Щербаковой, Ольге Румянцевой и Светлане Трушниковой.

Подробности приговора будут известны позднее, пока детали не оглашаются. Напомним, в рамках дела о мошенничестве с валидаторами в феврале прошли обыски в комитете по транспорту и офисе "организатора перевозок". После них был уволен первый замглавы комитета по транспорту Игорь Маилов.

Напомним, Светлана Трушникова работала начальником управления планирования и реализации проездных документов ГКУ "Организатор перевозок" (структура комитета Смольного по транспорту). По версии следствия, через специалиста учреждения Румянцеву Трушникова выдавала кассирам киоска Никулиной и Щербаковой дополнительные валидаторы, карты кассиров и карты рабочего места кассира.

С помощью дополнительного оборудования Щербакова и Никулина продавали билеты нелегально. Часть продаж осуществлялась через официальные валидаторы, выручка с которых потом сдавалась инкассации. При этом часть продаж проходила по "теневой схеме". Румянцева в конце дня сбрасывала данные и отдавала мошенническую выручку Трушниковой.

Большую часть похищенных таким образом денег последняя передавала директору СПб ГКУ "Организатор перевозок" Владимиру Михайлову. Правоохранительные органы полагают, что Михайлов контролировал нелегальный бизнес своих подчиненных. За находчивость Михайлов ежемесячно выдавал Трушниковой порядка 40 тысяч рублей помимо зарплаты и передавал ей же вознаграждение для Румянцевой, Щербаковой и Никулиной. Исполнители получали не более 18 тысяч рублей в месяц.

С августа 2010 года по апрель 2011 года мошенники присвоили себе более 11.3 миллионов рублей.  Уголовное дело в отношении Михайлова выделено в отдельное производство, следствие по которому продолжается. В настоящее время он арестован. Почему суд отнесся к чиновницам столь лояльно, выясняется.

Материал: neva.today

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 499 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/08/30 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.