Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности и реализации программы Президента РФ

Профилактика и борьба с коррупцией в России

Программа профилактики и борьбы с коррупционными преступлениями | Поиск в БД:
Новости коррупции в России » 2019 » Сентябрь » 11 » В Сибири под видом возврата «лесного» НДС похитили 257 млн бюджетных рублей
11:14
В Сибири под видом возврата «лесного» НДС похитили 257 млн бюджетных рублей
Новосибирская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу преступного сообщества, занимавшегося махинациями с возмещением НДС по фиктивным контрактам на экспорт древесины. Ущерб, нанесенный госказне, следствие оценило в 257 млн руб. Одна из участниц криминальной организации 37-летняя Татьяна Ракипова, отвечавшая за оформление таможенных документов, заключила соглашение о сотрудничестве со следствием и первая предстанет перед судом. Создатель группировки успел скрыться, и его объявили в международный розыск.

Заельцовский райсуд Новосибирска рассмотрит первое уголовное дело о хищении из госбюджета свыше четверти миллиарда рублей под видом возмещения НДС. Об этом рассказал старший прокурор отдела прокуратуры области. По версии следствия, криминальная организация, занимавшаяся махинациями с возмещением НДС, действовала с 2009-го по 2017 год. Злоумышленники обращались в налоговую службу с заявлением о возмещении НДС, представив поддельные документы — фиктивные контракты на экспорт леса, которые были заключены подконтрольными им фирмами, а также таможенные и налоговые декларации. Согласно им, экспортированный лесоматериал приобретался на внутреннем рынке России с учетом НДС, который подлежал возврату.

По подсчетам силовиков, эта мошенническая схема принесла злоумышленникам 257 млн руб. Следственное управление ГУ МВД России по Новосибирской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Криминальная организация насчитывала семь участников и состояла из двух структурных подразделений. Штаб-квартира группировки находилась в Новосибирске. В сферу ее интересов входили Томская и Иркутская области, Алтайский и Красноярский края, Республика Хакасия.

Создатель криминальной организации и руководитель одного из ее подразделений успели скрыться. В начале 2019 года Центральный райсуд выдал санкцию на их заочный арест. Сейчас к розыску подозреваемых подключился Интерпол.

Как рассказали источники, знакомые с ходом расследования, одна из предполагаемых участниц группировки жительница Томска Татьяна Ракипова, занимавшаяся оформлением таможенных документов, заключила досудебную сделку. Выполняя ее условия, она признала вину и дала ценные показания о деятельности организации. Дело в отношении Татьяны Ракиповой следователи выделили в отдельное производство. В суде оно будет рассмотрено в особом упрощенном порядке (без исследования доказательств и их оценки). Еще четверо фигурантов дела заканчивают ознакомление с материалами расследования.

В интересах государства прокуратура Новосибирской области предъявила обвиняемым гражданский иск. На их имущество (коммерческая и жилая недвижимость, автомашины, деньги) общей стоимостью более 207 млн руб. наложен обеспечительный арест. Коммерсантъ

Новости "Коррупция в России" | Категория: Борьба с коррупцией | Архиватор: GL-REDAKTOR | Translit/Тема: Tatyana Rakipova, Татьяна Ракипова | Рейтинг: 2.0/1



Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Данный портал содержит исключительно официальную информацию, не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.



:


-