Профилактика и борьба с коррупцией в России

По данным следствия, отец и сын Ибрагим и Багаудин Гантемировы из Малгобека с 2015 года занимались отмыванием и обналичиванием похищенных бюджетных средств. На обнальщиков оперативники вышли, проводя проверки в региональных министерствах и ведомствах, в том числе в минстрое и управлении госэкспертизы. Через них прошли сотни миллионов рублей, выделенных на строительство в селении Сагопши завода по производству стеклотары. Предприятие должно было выпускать до 286 млн бутылок в год, но бюджетные средства, выделенные на него, как полагают в правоохранительных органах, исчезли у подрядчиков строительства и чиновников, которые должны были контролировать реализацию проекта.

Оперативники установили, что часть из них была направлена фирмам-субподрядчикам, на самом деле не ведущим никакой финансово-хозяйственной деятельности, и обналичена в местном отделении Россельхозбанка. По тому же пути проходили деньги, выделяемые на другие проекты в республике.

Гантемиров-старший, когда-то сам имевший небольшой строительный бизнес, с 2010 года занялся финансовыми операциями, а потом привлек к делу своего сына и других родственников, а также друзей. За обнальные услуги они получали до 10% от сумм, направляемых на счета связанных с ними фирм-однодневок. По словам источника издания, уже задокументировано обналичивание ими 5 млрд рублей. Сейчас следствие разбирается с документами, по которым через них могла пройти еще как минимум такая же сумма.

В отношении Гантемировых было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере). По ходатайству следствия обоих подозреваемых заключил под домашние ареста Магасский городской суд. Отбывать аресты Гантемировы будут в своем роскошном, по словам полицейских, особняке, в который они, по предварительным данным, и вложили часть дохода от обнальных операций. Недвижимость, впрочем, вскоре также арестуют для погашения ущерба по делу.

На причастность к незаконным финансовым операциям сейчас проверяют руководство регионального филиала Россельхозбанка. А вскоре, очевидно, следствие вплотную займется клиентами семьи Гантемировых, среди которых, по предварительным данным, могут оказаться многие из влиятельных чиновников республики, ведомства которых получали субсидии из республиканского и федерального бюджетов.

                                                                                                                                           ПАСМИ