Профилактика и борьба с коррупцией в России

Полиция установила новых фигурантов уголовного дела о хищении более 1,4 млрд рублей из банков «Инвестиционный союз», «Пульс столицы» и «Тусар», лишившихся лицензии в 2015-2016 годах. Ими оказались банкиры Морис Расулов, Владимир Каган и Дмитрий Ильин, всех троих поместили под арест.

Деньги на бочку

Экс-председателя правления банка «Инвестиционный союз» Мориса Расулова, бывшего председателя правления банка «Тусар» Владимира Кагана экс-главу банка «Пульс столицы» Дмитрия Ильина арестовали за мошенничество при выдаче кредитов. Как пишет «Коммерсант», банкиры оказались причастны к хищению около 1,4 млрд рублей из их собственных учреждений под видом выдачи фиктивных кредитов. Для придания правдоподобности выдаче займов злоумышленники оформляли в залог по кредитам бочки с обычной водой, оценивая их как дорогостоящее химическое сырье. Деньги выдавалась подставным фирмам, а после присваивались подельниками.

Расследование уголовного дела о мошенничестве началось еще в апреле текущего года по материалам ГУЭБиПК МВД. Первыми фигурантами дела стали заместитель председателя правления банка «Пульс столицы» Ирина Докучалова и двое обнальщиков — Александр Кальянов и Георгий Циклаури. На обнальщиков было оформлено порядка 70 различных фирм, через которые выводились похищенные банковские средства. По версии правоохранителей, услугами Кальянова и Циклаури могли пользоваться не менее 12 банков. Именно показания Кальянова, данные им в СИЗО, помогли следователям выйти на группу банкиров, также замешанных в выдаче незаконных кредитов. Ведется дальнейшее расследование.