Профилактика и борьба с коррупцией в России

Дагестанский депутат оказался среди подозреваемых в ходе расследования резонансного дела об отмывании 100 миллиардов рублей, сообщает РИА «Новости».

В марте 2013 года оперативники в результате масштабной операции разоблачили группу подпольных банкиров, которые на протяжении нескольких лет, занимаясь отмыванием денег, вывели в теневой сектор экономики через фирмы-однодневки 100 миллиардов рублей.

В настоящее время под стражей находятся четверо участников сообщества, которых удалось задержать при получении более полумиллиарда рублей, переправленных самолетом из Дагестана под видом печатной продукции.

Как отмечает МВД, к деятельности данной группировки имеет отношение депутат органа местного самоуправления одного из муниципальных образований Дагестана. Его имя не раскрывается.

«Фигурант руководил одним из структурных подразделений сообщества, занимавшимся поиском и вовлечением в схему юридических лиц, платежные реквизиты которых в дальнейшем использовались при осуществлении нелегальных банковских операций», – говорится в сообщении.

Против него заведено уголовное дело по статьям УК РФ «Организация преступного сообщества и участие в нем» и «Незаконная банковская деятельность». Решается вопрос о мере пресечения.