Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности и реализации программы Президента РФ

Профилактика и борьба с коррупцией в России

Программа профилактики и борьбы с коррупционными преступлениями | Поиск в БД:
Новости коррупции в России » 2016 » Октябрь » 21 » Чувашские обнальщики провернули махинаций на 688 млн рублей
15:22
Чувашские обнальщики провернули махинаций на 688 млн рублей
В Чувашии в суд ушло уголовное дело о незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлица. Обвиняемые Александр Хрисанфов и Андрей Андреев занимались так называемой обналичкой и прогнали через счета подставных фирм боле 688 млн рублей.

По данным следствия, Хрисанфов и Андреев организовали несколько фирм, оформив их на подставных лиц.

Через счета этих предприятий проводились деньги клиентов. За три года были проведены операции на сумму более 688 млн рублей. Сами обналичники, получавшие проценты от каждой операции (от 2 до 4 %), заработали за это время  свыше 16 млн рублей.

В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу. Оно направлено на рассмотрение в в Ленинский районный суд Чебоксар.

Новости "Коррупция в России" | Архиватор: GL-REDAKTOR | Рейтинг: 4.0/1



Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Данный портал содержит исключительно официальную информацию, не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.



:

Войдите:
avatar

-