Профилактика и борьба с коррупцией в России

 

По данным следствия, в 2008 году Андрей Бородин, пользуясь своим служебным положением, создал в банке преступную группу с целью хищения средств путем заключения фиктивных договоров. На этот раз, пишет "Коммерсантъ" документы касались покупки и продажи иностранной валюты. Схема выглядела следующим образом: с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее миллиона долларов или евро). Одновременно с этим составлялся договор за другое число о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на конкретную дату порядок сделок постоянно менялся — покупка-продажа или продажа-покупка. Затем сделки осуществлялись только "на бумаге", однако разница между курсами перечислялась со счетов Банка Москвы на счета компаний, подконтрольных махинаторам.

 

Следствие отмечает, что ни у одной из этих фирм на счетах не было средств, достаточных для проведения валютных операций, упомянутых в договорах купли-продажи. У некоторых же не имелось даже валютных счетов.

 

В рамках этого дела также предъявлены обвинения в пособничестве бывшим старшему трейдеру дирекции валютных операций банка Константину Сальникову и начальнику управления сопровождения банковских операций Алле Авериной.

 

Ранее бывшим руководителям Банка Москвы заочно были предъявлены еще несколько обвинений. Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин объявлены в международный розыск и заочно арестованы в рамках уголовного дела, расследуемого по статье "мошенничество в особо крупном размере". Затем им инкриминировали легализацию преступных доходов и другие эпизоды. Фигуранты расследования, проживающие в Великобритании, вины ни по одному пункту не признают.