Профилактика и борьба с коррупцией в России

Коррупция в банковской сфере: суд в Санкт-Петербурге принял решение о заочном аресте бывшего президента Балтийского банка Олега Шигаева; возможно мошенничество на несколько миллиардов рублей.

Олега Шигаева обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

На настоящий момент ему заочно предъявлено обвинение, кроме того, он объявлен в федеральный розыск.

Следствие полагает, что президент ОАО «Балтийский банк» решил потребовать от членов кредитного комитета банка выдать кредит ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея». Эти компании были подконтрольны Шигаеву.

После принятия решение за июнь-август 2014 года данные юрлица получили более 3 млрд 370 млн рублей. Именно этими средствами Шигаев распорядился по своему усмотрению, в том числе совершил банковские операции по легализации похищенных денежных средств.

Суд выбрал в отношении Шигаева меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что в рамках расследования данного дела следователи провели обыски в доме Олега Шигаева на Крестовском острове и в его квартире в Московском районе города. Там были изъяты «предметы и документы, представляющие интерес для следствия».

Кроме того, в ГСУ СКР принимали все меры к поиску похищенного, чтобы впоследствии наложить на него арест.

В августе прошлого года Банк России объявил о выборе инвестора для санации Балтийского банка, находившегося к тому моменту, по оценке регулятора, в критическом финансовом положении из-за конфликта акционеров. Ряд экспертов полагает, что коррупция стала причиной «дыры» в балансе кредитной организации в 33 млрд рублей.

По данным СПАРК, владельцем ЗАО «Ижант» является совладелец крестьянского хозяйства «Приромашкинское» (деревня Ромашкино Приозерского района Ленобласти) Андрей Иванов. К числу учредителей второй фирмы, название которой фигурирует в деле — ЗАО «Кассиопея», — согласно данным СПАРК, относится целый десяток фирм с перекрестным взаимным владением, которые замыкаются на неизвестное физлицо, владеющее 0,5% акций в одной из них.

Отметим, что коррупция в банковской сфере — тема далеко не новая. Так, например, в середие июля стало известно о том, что бывший президент Всероссийского банка развития регионов, подконтрольного «Роснефти», Дмитрий Титов был задержан правоохранительными органами в середине июня. По данным газета «Коммерсантъ», уголовное дело в отношении экс-президента ВБРР было возбуждено 9 июня этого года по статье «Мошенничество в особо крупном размере». На следующий день Титов был задержан, и ему было предъявлено официальное обвинение. Еще через сутки следователи ходатайствовали об избрании для финансиста меры пресечения в виде ареста, и решением суда он был заключен под стражу на срок до 9 августа.

 Материал: ПАСМИ