Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности и реализации программы Президента РФ RSS

База данных коррупции

Национальный план противодействия коррупции на 2018 г.
Главная » 2018 » Май » 27 » В Кировской области ликвидированы три «обнальные» конторы с оборотом в миллиард рублей
18:47
В Кировской области ликвидированы три «обнальные» конторы с оборотом в миллиард рублей
В Кировской области сотрудникам прокуратуры удалось пресечь деятельность сразу нескольких контор по незаконному обналичиванию денег, оборот которых составлял сотни миллионов рублей. Об этом было заявлено в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных и контролирующих органов области. На совещании обсуждались вопросы эффективности работы и межведомственного взаимодействия правоохранительных органов при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконной легализацией доходов и имущества, полученных преступным путем.

По данным прокуратуры, выработанный алгоритм взаимодействия позволил в 2017—2018 годах ликвидировать три «обнальные» площадки, через которые переведено более 1 млрд руб. Кроме того, удалось повысить эффективность работы по выявлению фирм-однодневок и привлечению к уголовной ответственности лиц, занимавшихся их регистрацией. Пресечена деятельность преступной группировки, которая проводила незаконные банковские операции.

Напомним, в феврале 2018 года зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин заявил о победе над обналичиванием денег в России. По его словам, ставка за обналичивание выросла до 17% и эти операции стали нерентабельными. При этом господин Скобелкин сообщал об активизации попыток обналичивания денег вне банковского сектора через неорганизованные торговые сети, рынки и крупные сетевые магазины из-за того, что «теневая экономика требует постоянной подпитки».



                                                                                                                            Коммерсантъ-Новости

Запросов к материалу: 153 | Архиватор: plachka | Рейтинг: 5.0/1



Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Сайт Общественная "база данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.



Всего комментариев: 0

avatar