Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности и реализации программы Президента РФ

Борьба с коррупцией в России

Программа профилактики коррупционных преступлений
Главная » 2019 » Август » 20 » Александр Григорьев, владелец банков «Донинвест» и «Западный», банковские махинации на 46 млрд долларов, 9 лет колонии
17:31
Александр Григорьев, владелец банков «Донинвест» и «Западный», банковские махинации на 46 млрд долларов, 9 лет колонии

Владельца банков «Донинвест» и «Западный» Александра Григорьева, также известного в качестве «короля обнала», причастного к выводу за рубеж более 46 млрд долларов, наконец осудили за банковские махинации. Вместе с бывшими партнерами и подчиненными банкир отправится за решетку на солидный срок.

Банкир Григорьев и траффик на $46 млрд

Приговор по делу Александра Григорьева вынесли сегодня, 20 августа, в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону. Суд признал самого Григорьева и четверых его подельников виновными в хищении денег из банков «Донинвест» и «Западный», приговорив всех подсудимых к реальным срокам лишения свободы. Григорьеву суд назначил девять лет колонии, бывшему председателю правления «Донинвеста» Алле Калитванской — семь лет и десять месяцев колонии, ее заместитель Светлана Гуленкова получила аналогичный срок, бывшего вице-президента «Донинвеста» Дениса Волчкова приговорили к восьми годам и трем месяцам колонии, еще одной совладелице «Донинвеста» Оксане Ермаковой назначено шесть лет.

Суд установил, что с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года в Москве и Ростове-на-Дону банкиры по подложным документам выдавали заведомо невозвратные кредиты фирмам-однодневкам, зарегистрированным на подставных лиц. Таким образом со счетов банка ушло более 2,18 млрд рублей. Предполагается, что деньги были обналичены и поделены между всеми участниками преступной схемы. Во время расследования правоохранители нашли и арестовали имущество обвиняемых на сумму порядка 2,5 млрд рублей.

Под следствие Александр Григорьев попал еще в 2015 году. У следователей были сведения о том, что Григорьев являлся главарем крупной банковской ОПГ, которая занималась «сжиганием» банков и выводом денег за рубеж. При помощи подельников, общее количество которых может составлять около 500 человек, «король обнала» увел из России почти $43 млрд, использовав для этих целей свыше 60 различных банков. Пасми





Этот материал добавлен в Общественную "Базу данных коррупционеров" *
Категория: | Запросов к делу: 174 | АРХИВАТОР: GL-REDAKTOR | Translit/Тема: Aleksandr Grigorev, Александр Григорьев | раздел: database of corrupt officials | Рейтинг: 4.0/1


* Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Сайт Общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.






Если Вы считаете, что данное лицо попало в общественную "Базу данных коррупционеров" ошибочно или определенная информация находящаяся на этом общественном Антикоррупционном веб ресурсе не соответствует действительности, >>> сообщите нам об ошибке.


:

ОСТАВЬТЕ КОММЕНТАРИЙ ПО ДАННОМУ ДЕЛУ

или предоставьте >дополнительную информацию<





Пользователям и правообладателям:

Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. На сайт
Общественная "База данных коррупционеров" попадают основательные и косвенные факты коррупции, казнокрадства, расхищения государственного и частного имущества, мошенничества, незаконно нажитого имущества, превышения полномочий, так же лица связанные с данными прецедентами и другие факты воровства и обмана поступающие исключительно из официальных источников. Всероссийский проект Общественная "База данных коррупционеров" никого не обвиняет в нарушении закона, этим занимаются следственные органы и в итоге суд. До решения суда по данному делу, все материалы размещенные на сайте corrypcii.net не являются обвинением в коррупции, мошенничестве и т.д., они предоставлены для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данными лицами.

Размещенная информация на данном сайте на основании материалов с новостных ресурсов, предоставленных Следственным комитетом РФ и др. гос-структурами, не нашедших отражения в судебном решении, не в какой степени не формирует заранее ошибочное негативное представление общества о данном лице и не преследует цели повлиять каким либо образом на суд или следственные органы.

Раздел "Блог" (База данных) на сайте
corrypcii.net ведется членами Общественной антикоррупционной организации, информация размещенная в данном разделе поступает из Следственного комитета РФ и других государственных структур. Материалы поступающие от пользователей, указывающие на нарушение закона РФ пересылается  в Следственные органы Российской Федерации. На размещенный материалы взятые с сторонних официальных новостных ресурсов о фактах коррупционной деятельности, сайт corrypcii.net не претендует, на странице материала указывается имя и адрес ресурса правообладателя. Сайт  Общественная "База данных коррупционеров"  несет чисто информационный характер, где в одном месте (в разделе "База данных коррупционеров") собрана новостная и др. информация о лицах и организациях замешанных в коррупционных схемах, независимо вынесено судебное решение или нет.
Информационный ресурс Общественная "База данных коррупционеров" является общедоступным для пользователей и осуществляет свою деятельность с соблюдением действующего законодательства РФ.
Администрация ресурса Общественная "База данных коррупционеров" не осуществляет контроль и не может отвечать за размещаемую пользователями
на сайте corrypcii.net информацию в виде коментариев. Мы не осуществляем контроль за действиями пользователей, которые могут повторно размещать тексты и фотоизображения являющиеся объектом вашего исключительного права, а также ссылки на объекты ваших исключительных прав. Комментарии на сайте размещаются пользователем самостоятельно, без какого-либо контроля с чьей-либо стороны, что соответствует общепринятой мировой практике размещения информации в сети интернет. Администрация ресурса"Общественная база данных коррупционеров" в данное время не имеет технической и иных возможностей для контроля всех действий пользователей. Если Вы обнаружили свои материалы на сайте
corrypcii.net, сообщите нам об этом с помощью формы "обратная связь", мы немедленно удалим данную информацию или укажем имя и адрес правообладателя.

Все права защищены законодательством РФ, при копировании материалов ссылка на сайт 
Общественная "База данных коррупционеров" является обязательной.

-