Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности в Российской Федерации RSS

База данных коррупционеров

Всероссийская общественная организация 2012-2017
Главная » Сотрудник ФНС
1 2 3 4 5 6 »
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок ИФНС России № 29 Петра Баранова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного  ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
По версии следствия, 25 марта 2016 года инспектор ИФНС получил от заместителя генерального директора проверяемой фирмы денежные средства в размере 20 млн. рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за непроведение дополнительных мер налогового контроля. В ходе совместной операции сотрудников ГУЭБиПК МВД России, службы внутренней безопасности ФНС России, в рамках проведения антикоррупционных мероприятий, при получении взятки инспекто ... Читать дальше »
Категория: Сотрудник ФНС | Запросов к делу: 416 | Архиватор: Bragin | Дата: 2017/03/04 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Бывший руководитель межрайонной налоговой инспекции обвиняется в незаконном возврате НДС сыну своего знакомого.

Перед судом предстанет руководитель инспекции ФНС по Исилькулю Любовь Кувшинова, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Вместе с  ней на скамье подсудимых окажется директора филиала ООО «Омсктрансуголь» Алексей Передрей.

По данным следствия, в 2008 году Передрей договорился с Кувшиновой о незаконном возврате НДС компании своего сына. С этой целью он предоставил в налоговый орган заявление от имени сына о возврате якобы излишне уплаченного налога, а глава инспекции ФНС не стала проводить проверку и запрашивать документы, подтверждающие обоснованность требований предпринимателя. В результате незакон ... Читать дальше »

Категория: Сотрудник ФНС | Запросов к делу: 872 | Архиватор: Bragin | Дата: 2016/03/23 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС России № 14 по Республике Дагестан Исамагомеда Муртузалиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в июле 2015 года по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности крестьянско-фермерского хозяйства, принадлежащего жителю Каякентского района, налоговой инспекцией выявлены нарушени ... Читать дальше »

Категория: Сотрудник ФНС | Запросов к делу: 512 | Архиватор: Stalin | Дата: 2016/01/13 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Прокуратура Советского района Казани поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении руководителя коммерческих фирм 34-летнего Фаниса Залялова и бывшего руководителя межрайонной инспекции № 1 федеральной налоговой службы России по Респупблике Татарстан 59-летнего Ильдуса Давлетшина. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.3 и 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах»), п."в ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Судом установлено, что в 2009—2011 гг. Залялов являлся руководителем нескольких коммерческих фирм, занимающихся поставкой в Россию продуктов питания из Республики Таджикистан и их последующей реализацией на территории страны. В конце отчетных периодов ... Читать дальше »
Категория: Сотрудник ФНС | Запросов к делу: 828 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/12/12 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Собранные следственными органами Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора заместителю руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Липецкой области Виктору Исаеву, виновному в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.4 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Следствием и судом установлено, что 9 декабря 2008 года Исаев получил от представителя общества с ограниченной ответственностью «РТМ-Липецк» взятку в размере 6 миллионов рублей как часть ранее оговоренной взятки в размере 22 миллионов рублей за содействие в скорейшем перечислении денежных средств предприятию в счет возмещения налога на добавленную стоимость. Уголовное дело рассматрив ... Читать дальше »
Категория: Сотрудник ФНС | Запросов к делу: 420 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/11/25 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Следственными органами Следственного комитета по Республике Калмыкия начальнику межрайонной ИФНС России №2 по Республике Калмыкия Ате Гаряеву, начальнику отдела выездных проверок этой же инспекции Олегу Кувшинову и начальнику отдела налогообложения регионального управления ФНС России Мингияну Эрендженову предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц с вымогательством взятки в крупном размере (ст.290 УК РФ). Следствием установлено, что 9 декабря 2010 года обвиняемые получили взятку в размере 400 тысяч рублей за занижение суммы налога, подлежащего уплате в бюджет. В настоящее время по ходатайству следователя в отношении всех троих злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Категория: Сотрудник ФНС | Запросов к делу: 215 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/11/01 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Собранные следственными органами Следственного комитета по Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю начальника отдела выездных проверок межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №8 Виталию Гамаюнову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Следствием и судом установлено, что Гамаюнов с апреля по июль 2008 года находился в служебной командировке в городе Иркутске в связи с проведением налоговой проверки филиала ОАО «НПК Иркут» Иркутский авиационный завод, получив в отделе обеспечения инспекции денежные средства на командировочные расходы, включающие наем жилых помещений. Возвратившись из командировки, Гамаюнов передал в отдел обеспечен ... Читать дальше »
Категория: Сотрудник ФНС | Запросов к делу: 354 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/10/31 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Собранные следственными органами Следственного комитета по Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении начальника отдела выездных проверок №2 межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы РФ №8 по Санкт-Петербургу 54-летней Веры Петровской. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество). Следствием и судом установлено, что 18 августа 2009 года Петровская, находясь на рабочем месте, расположенном в доме по Каналу Грибоедова, ввела в заблуждение бухгалтера ООО «Бакстрон» о возможности снижения штрафных санкций и прекращения проверки по выявленным нарушениям, предложив передать ей за это 20 тыс. долларов США. При этом сотрудница ФНС принимать такие решения не имела прав ... Читать дальше »
Категория: Сотрудник ФНС | Запросов к делу: 349 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/10/26 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Следственными органами Следственного комитета по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении государственного инспектора отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС России № 10 по Республике Башкортостан 29-летней Алены Косенко, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Следствием установлено, что подозреваемая с сентября 2008 по август 2010 года, имея доступ к ресурсным базам электронной обработки данных, неправомерно произвела возврат налога на доходы физических лиц на сумму более 2,5 миллионов рублей. Денежные средства ею были перечислены на лицевые счета ряда граждан, а затем обналичены и потрачены на собственные нужды. В настоящее время проводятся следственные действия и опера ... Читать дальше »
Категория: Сотрудник ФНС | Запросов к делу: 347 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/10/25 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.