Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности в Российской Федерации RSS

База данных коррупционеров

Поиск в базе данных
Главная » Коммерческая структура
1 2 3 4 »

Генеральный директор ООО «Стройиндустрия-С» Сергей Терентьев приговорен к 11 месяцам колонии за невыплату зарплат рабочим и растрату почти 6 млн рублей при строительстве космодрома Восточный. 

Также в качестве наказания Терентьев будет обязан выплатить штраф в размере 100 тыс рублей.

Такое решение было вынесено Свободненским горсудом Амурской области. В сообщении пресс-службы суда отмечается, что при принятии решения был учтен пожилой возраст обвиняемого (65 лет)  состояние его здоровья и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Между тем, в ходе следствия и суда было установлено, что Терентьев «умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности» не выплачивал полностью свыше двух месяцев зарплату за январь 2015 года 71 работнику своей организации. Всего задолженность по заработной плате перед рабочими составляла более 14 млн рублей.

Кроме того, в суде было доказано, что глава «Стройиндустрии-С» похитил более 5,9 млн рублей из средств, выделенных на проведение строительных работ на космодроме, и потратил их на нужды своей компании, а не на строительство вверенного ему объекта.

Однако свою вину в совершении указанных преступлений Терентьев полностью признал и раскаялся в содеянном. Это обстоятельство также стало одной из причин назначения довольно мягкого наказания предпринимателю.

Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 408 | Архиватор: Bragin | Дата: 2016/03/22 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Экс-владелец банка ВЕФК Александр Гительсон, для которого взятка стала роковой — он уже осужден на 3 года колонии, получил дополнительный срок — еще 2 года и 2 месяца.

Колпинский райсуд Санкт-Петербурга решил удлиннить Александру Гительсону срок пребывания в колонии. Такой шаг стал возможным в связи с тем, что ранее банкир был экстрадирован из Австрии в Россию, и эта европейская страна согласилась привлечь его к ответственности по делу о хищении мошенническим способом у депутата Госдумы Аднана Музыкаева 500 млн руб. Еще в 201 году Мещанским судом Москвы Александр Гительсон был приговорен по этому делу к пяти годам колонии, сообщает газета «Коммерсантъ».

Напомним, что в 2009 году по обвинению в крупных аферах был задержан глава банка ВЕФК Александр Гительсон. Гительсону было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Как установили следователи, он присвоил свыше 1,98 млрд рублей, размещенных правительством Ленинградской области в «Инкасбанке», подконтрольном Гительсону. Миллиардное мошенничество банкиру удалось осуществить в результате совместных действий с председателем правления кредитной организации Татьяной Лебедевой.

Гительсон оформил фиктивные денежные обязательства «Инкасбанка» перед банком ВЕФК, которые впоследствии «Инкасбанк» погасил реальными деньгами правительства региона. Затем по подложным документам под видом временного заимствования он вместе с Лебедевой похитил из хранилища банка ВЕФК 2,5 млрд рублей наличными.

Похищенные суммы злоумышленники перевели в подконтрольные Гительсону кредитные организации, часть из которых располагается за рубежом. На них они покупали элитную недвижимость за пределами России.

... Читать дальше »

Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 350 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/07/29 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Виктор Гребнев Фото: primgazeta.ru

Депутаты и мостостроители Приморского края полагают, что обвиняемый в многомиллионных хищениях бывший глава ТМК Виктор Гребнев – порядочный и честный человек, который внес большой вклад в развитие края.

Коллеги Виктора Гребнева из разных городов России вступились за экс-гендиректора ЗАО «ТМК» и экс-депутата Законодательного собрания Приморского края, против которого завели уголовное дело, сообщает портал Рrimamedia. Парламентарии и его коллеги по строительному цеху уверены, что Гребнев не совершал ничего противозаконного.

Так, коллеги Гребнева по депутатскому корпусу отметили, что он профессионал своего дела, «специалист с большой буквы и не только как мостостроитель, но и как администратор, который может организовать людей, создавать команды и решать с ними любые задачи».

Бывшие сотрудники ЗАО «ТМК», работавшие с Виктором Гребневым на протяжении многих лет, также написали открытое письмо в его поддержку.

«Виктор Григорьевич – это человек, который болеет за свое дело. Высококлассный специалист, ответственный руководитель и талантливый организатор», — сказано в тексте письма.

Интересно, что даже сами рабочие компании, ранее митинговавшие против задержки заплат руководством ТМК на строительстве  космодрома Восточный, высказались в поддержку Гребнева. В частности, сотрудник ЗАО «ТМК» Антон Тюришев, который в апреле 2015 года в ходе «прямой линии» и пожаловался президенту на невыплату зарплаты, заявил, что говоря конкретно про Гребнева, всегда вспоминал только хорошее. Он также добавил, что именно после того как Гребнев ушел из компании и начались задержки выплат.

Коллеги экс-гендиректора ТМК по мостостроительству напомнили, что он построил очень много важных объектов для Приморского края, в том числе мост через бухту Золотой Рог и мост Де-Фриз – Патрокл.

«И без такого мощного руководителя никогда бы такие сооружения не появились, тем более, сроки были очень короткие», — заявил бывший директор филиала ЗАО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» во Владивостоке Геннадий Гулько.

Сейчас неравнодушные к судьбе экс-гендиректора ЗАО «ТМК» начали сбор подписей в Интернете. Они создали петицию с призывом «Помогите добиться справедливости в деле Гребнева Виктора Григорьевича». Под петицией подписались 378 человек.

Напомним, бывший гендиректор ТМК Виктор Гребнев проходит обвиняемым по делу о невыплате зарабо ... Читать дальше »

Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 542 | Архиватор: Bragin | Дата: 2015/07/24 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Андрей ЧерняковПрезидент одной из крупнейших транспортных строительных компаний НПО «Космос» Андрей Черняков стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

УВД по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело в отношении главы НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает «Коммерсантъ». Предпринимателю вменяется многомиллионное мошенничество с кредитом Банка Москвы.

Соглашение о кредитовании НПО «Космос» и Банк Москвы заключили в апреле 2011 года, после чего на расчетный счет НПО было перечислено 11,5 млрд рублей. Данные средства должны были пойти на выполнение обязательств, взятых компанией перед правительством Москвы, в частности завершение стройки Алабяно-Балтийского тоннеля.

Однако, по версии следователей, глава НПО «Космос» не собирался исполнять своих обязательств. Они полагают, что, заключив договор кредитования, Черняков перечислил на счет подконтрольного ему ООО «Космос-Урал спецстрой» 432,6 млн рублей и воспользовался в дальнейшем деньгами «по своему усмотрению». При этом сумма еще не окончательная. Поскольку кредит, взятый у Банка Москвы не возвращается, размер хищений с каждым днем растет.

По иску банка суд Флоренции арестовал заграничное имущество предпринимателя, в том числе целый жилой комплекс в стиле римского палаццо на 4 гектара земли, насчитывающий 11 жилых построек с 60 комнатами и нежилыми строениями общей площадью более 200 квадратных метров.

Ранее подмосковная полиция объявила президента НПО «Космос» в международный розыск по другому делу о мошенничестве. По данным следствия, при непосредственном руководстве Чернякова при возведении Академии дзюдо России было похищено более 28,7 млн рублей.

По материалам следствия, при вводе в эксплуатацию Академии дзюдо в Звенигороде часть работ не была выполнена, но заказчик, тем не менее, принял спорткомплекс и полностью оплатил его возведение. Сверх выполненных работ компания-подрядчик НПО «Космос» получила как минимум 28,7 млн руб из бюджета.

На тот факт, что объект был сдан в эксплуатацию с существенными недоделками, обратил внимание Национальный союз ветеранов дзюдо, проводивший в нем соревнование. Ветераны написали по этому поводу обращение к главе МВД, а проведенная по нему проверка завершилась расследованием.

Сам глава крупнейшего столичного застройщика в данный момент находится за границей. Поэтому обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере» ему было  предъявлено заочно, и он был объявлен в международный розыск.

По данным издания, перед отъездом за границу Черняков распродал свою недвижимость в России ... Читать дальше »

Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 458 | Архиватор: Bragin | Дата: 2015/07/21 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Сергей ПугачевСледственный комитет РФ обвинил бывшего сенатора от Тувы и экс-главу Межпромбанка Сергея Пугачева в очередном преступлении. На этот раз ему вменяется хищение 64 млрд рублей.

Следственный комитет выявил новый эпизод в деле бывшего главы и совладельца «Межпромбанка», сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

По его словам, в 2009 году банк выдал 120 кредитов подконтрольным Пугачеву организациям на сумму более 64 млрд рублей. Год спустя, по указанию Пугачева, достоверно знавшего, что кредиты возвращены не будут, договоры о залоге были расторгнуты, и такие действия позволили бизнесмену беспрепятственно распоряжаться этими активами, пояснил Маркин.

На основании данного факта бывшему банкиру теперь вменяется не только присвоение чужого имущества, но и «Злоупотребление полномочиями».

Маркин напомнил, что Пугачёву также инкриминируется хищение еще 28 млрд рублей. По версии следователей, преступная группа, возглавляемая господином Пугачевым, в 2008–2009 годах совершила хищение указанных средств, выделенных Банком России в качестве беззалоговых кредитов.

Представитель СКР добавил, что еще в январе 2015 года были направлены документы на экстрадицию Пугачева из Великобритании, а 1 июня 2015 года было вынесено новое постановление о привлечении Пугачева в качестве обвиняемого.

Отметим, что сейчас Пугачев находится в Великобритании, однако суд запретил ему покидать Англию и Уэльс. В 2010 году у Межпромбанка была отозвана лицензия, а само кредитное учреждение было признано банкротом с задолженностью более 80 млрд рублей. Сам Пугачев отрицает вину в хищениях, инкриминируемых ему Следственным комитетом.

Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 452 | Архиватор: Bragin | Дата: 2015/06/05 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Фигурант дела о хищении 3 млрд рублей при закупках электронных браслетов для ФСИН Николай Мартынов признал вину и пообещал показать, где находятся похищенные средства.

Гендиректор коммерческой организации Николай Мартынов, обвиняемый по делу экс-главы ФСИН Александра Реймера о хищении 3 млрд рублей при заказе электронных браслетов, заключил сделку со следствием и начал давать показания, сообщает газета «Коммерсант».

Информация о том, что Мартынов заключил сделку со следствием, которую уже утвердила прокуратура, появилась после того, как на днях Пресненский суд столицы рассмотрел ходатайства главного следственного управления СКР по Москве о продлении сроков содержания под стражей всем обвиняемым по делу.

«Я могу оказать большую пользу, чтоб выявить все роли участников преступления, а также показать, где находятся похищенные средства», — сказал предприниматель. Тем не менее, суд оставил его под арестом до конца июля, как и других фигурантов дела.

Заключение досудебного соглашения предусматривает рассмотрение уголовного дела в суде в особом порядке, без исследования доказательств по делу, а также срок наказания не может превышать две трети максимального срока по статье обвинения. Однако при особом порядке подсудимый теряет возможность обжаловать решение суда.

Помимо Мартынова по данному уголовному делу проходят экс-начальник ФСИН Александр Реймер, его бывший заместитель Николай Криволапов, а также директор «Центра информационно-технического обеспечения и связи» ФСИН России Виктор Определенов. Всем им предъявлено обвинение по статье «Мошенничество».

По данным следователей, в 2010-2012 годах обвиняемые мошенническим путем похитили более 2,7 млрд рублей, которые были выделены Федеральной службе исполнения наказаний из бюджета для обеспечения ведомства системами электронного контроля подконтрольных лиц, то есть электронными браслетами.

За многомиллиардное мошенничество фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 867 | Архиватор: Bragin | Дата: 2015/06/01 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


При получении взятки в 5 млн рублей, с поличным, задержан Андрей Архангельский, начальник управления строительства АO «Мосинжпроект» — головной организации по строительству и проектированию столичного метро. 

Следствие считает, что деньги чиновнику передал один из субподрядчиков, задействованных в строительстве станции «Котельники», пишут «Известия». Примечательно, что сейчас станция метро «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии готовится к госприемке.

По информации издания, контролеры из «Мосинжпроекта» не хотели закрывать подряды одной из организаций и за свою подпись попросили 5 млн рублей. При передаче незаконного денежного вознаграждения все причастные к преступлению лица, в том числе начальник управления строительства компании Андрей Архангельский, были задержаны правоохранительными органами.

В настоящее время продолжается расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.

Отметим, что «Мосинжпроект» стал генподрядчиком при строительстве подземки только в 2011 году. При этом организация полностью принадлежит правительству Москвы и выполняет большинство крупных заказов от городских властей. Издание подчеркивает, что в совет директоров АО «Мосинжпроект» входит лично глава столичного строительного комплекса, вице-мэр Марат Хуснуллин.

В 2013 году столичный градоначальник Сергей Собянин объявил благодарность Андрею Архангельскому за многолетнюю и добросовестную работу в строительной отрасли Москвы.

«Известия» попытались связаться с Маратом Хуснуллиным, чтобы узнать, как отреагируют городские власти на задержание Архангельского за вымогательство крупной взятки, однако ни вице-мэр, ни его помощники для комментариев не были доступны.

Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 1832 | Архиватор: Bragin | Дата: 2015/04/14 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Олег Шигаев

Экс-президент «Балтийского банка» Олег Шигаев объявлен в федеральный розыск. Бывшему банкиру вменяется мошенничество на сумму более 3 млрд рублей.

Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

По версии следствия, Шигаев, будучи президентом банка, заставил членов кредитного комитета выдать средства подконтрольных ему компаний «Ижант» и «Кассиопея». С июня по август 2014 года на счета этих компаний было перечислено более 3,37 млрд рублей, часть из которых он направил на легализацию.

Шигаеву заочно предъявлено обвинение по статьям «мошенничество» и «легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления».

В рамках расследования данного дела следователи про

вели обыски в доме Олега Шигаева на Крестовском острове и в его квартире в Московском районе города. Там были изъяты «предметы и документы, представляющие интерес для следствия», сообщает «Коммерсант».

Кроме того, ГСУ СКР принимаются меры к поиску похищенного, чтобы впоследствии наложить на него арест.

В августе прошлого года Банк России объявил о выборе инвестора для санации Балтийского банка, находившегося к тому моменту, по оценке регулятора, в критическом финансовом положении из-за конфликта акционеров. Позднее инвестор предварительно оценил «дыру» в балансе кредитной организации в 33 млрд рублей.

Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 626 | Архиватор: Bragin | Дата: 2015/04/10 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


гительсонВасилеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 3 годам лишения свободы банкира Александра Гительсона, признав его виновным в хищении 2 млрд рублей из бюджета Ленинградской области.

Александр Гительсон, возглавлявший ранее советы директоров банков ВЕФК и «Инкасбанк», был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, в соответствии с приговором, он должен заплатить штраф в размере 500 тыс рублей. Суд также удовлетворил в полном размере гражданский иск правительства Ленинградской области, которое является в деле потерпевшей стороной, постановив взыскать с экс-банкира 1 млрд 455 млн рублей.

Гительсон обвинялся по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Как удалось установить следствием и судом, он присвоил свыше 1,98 млрд рублей, размещенных в «Инкасбанке» летом 2007 года правительством Ленинградской области, вступив в сговор с председателем правления кредитной организации Татьяной Лебедевой.

Гительсон оформил фиктивные денежные обязательства «Инкасбанка» перед банком ВЕФК, которые впоследствии «Инкасбанк» погасил реальными деньгами правительства региона. Затем по подложным документам под видом временного заимствования он вместе с Лебедевой похитил из хранилища банка ВЕФК 2,5 млрд рублей наличными.

Похищенные суммы злоумышленники перевели в подконтрольные Гительсону кредитные организации, часть из которых располагается за рубежом. На них они покупали элитную недвижимость за пределами России.

Банкир скрывался от следствия и числился в международном розыске с 2010 года. В апреле 2013 он был задержан в Австрии и экстрадирован в РФ.

Подельница осужденного Лебедева  заключила досудебное соглашение со следствием, и уже предстала перед судом. Суд решил, что 300 тыс рублей штрафа и 4 года условно — это справедливый приговор за мошенничество на 2 млрд рублей.



27.02.15

бывший владелец ВЕФК Александр Гительсон дал первые показания по делу о вероятном хищении бюджетных средств в размере 1,9 млрд рублей. Финансист не признал своей вины, заявив, что вернуть деньги ему помешал мировой финансовый кризис.

Скандально известному банкиру вменяется в вину крупное мошенничество.

По версии следствия, в период с мая 2006 по май 2007 годов Гительсон, будучи главой банков ВЕФК и Инкасбанк, с помощью подложных документов похитил более 2 млрд рублей, перечисленных из бюджета Ленобласти данным акционерным обществам на размещение указанных средств. ... Читать дальше »

Категория: Коммерческая структура | Запросов к делу: 521 | Архиватор: Bragin | Дата: 2015/03/27 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.