Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности и реализации программы Президента РФ

Профилактика и борьба с коррупцией в России

Программа профилактики и борьбы с коррупционными преступлениями | Поиск в БД:


Поиск в базе данных коррупционных проявлений


Введите данные (Имя, Фамилия)

 
[Расширенный поиск]
Результаты 1-93 из 93 по запросу мошенники

* Система кадровой проверки кандидатов на государственные должности (на причастность к коррупционным проявлениям). Вся предоставленная в базе данных информация имеет официальный характер. Система является программой профилактики коррупционных преступлений разработанной Общественным Комитетом.
Совладельцу лизинговой компании "Дело" Дмитрию Паку предъявлено обвинение в окончательной редакции. Предприниматель, который был деловым партнером экс-главы казахского БТА-банка Мухтара Аблязова, обвиняется в мошенничестве и легализации преступных доходов. Как считает следствие, Дмитрий Пак и его сообщники с помощью фиктивных договоров лишили ...

Мошенник из Общественной палаты Как установил суд, общественный деятель оказался виновен в двух случаях мошенничества и одном покушении на мошенничество....лесхозом был заключен без участия мошенника. Точно такую же аферу член Общественной палаты провернул полгода спустя, взяв снова за свои «услуги» около полумиллиона рублей.
Новости » 2017/04/20 - 2017-04-20 20:25:00

Суд в Новокузнецке вынес приговор трем из четырех членов преступной группы кредитных мошенников. Уголовное дело было направлено в суд в августе 2011 года. Установлено, что злоумышленники с начала 2006 по сентябрь 2008 года ... В общей сложности мошенники получили более 476 миллионов рублей. По решению Центрального районного суда города Новокузнецка уголовное дело в отношении лидера преступной группы выделено ...
Новости » 2014/09/16 - 2014-09-16 20:29:06

Нелли Дмитриева решала Каганский мошенники Антикоррупционная общественная организация Нелли Дмитриева решала Каганский материалы добавлены в базу данных коррупции Всероссийский общественный ...
База данных » - 2013-08-09 14:33:08

В Волгограде вынесли приговор бывшему федеральному судье Сергею Абрамову. Служитель Фемиды оказался замешан в хищении трех муниципальных квартир при помощи ...Волгограда признали виновным в пособничестве мошенникам, похитившим у городской мэрии три муниципальные квартиры. Дело экс судьи Сергея Абрамова рассматривалось в том же суде, где он раньше ...
База данных » - 2017-11-19 15:30:57

В Башкирии возбуждено уголовное дело о хищении более 23 млн рублей с участием судебных приставов.... Сотрудники УФССП по республике, которых мошенники привлекли в качестве соучастников преступления, возбудили по поддельным документам исполнительные производства и списали со счета предприятия указанную сумму.
Новости » 2017/12/12 - 2017-12-12 12:59:37

В Москве на скамью подсудимых отправился бывший инспектор ИФНС, обвиненный в превышении полномочий.
Новости » 2017/08/25 - 2017-10-12 15:53:38

Уголовное дело о мошенничестве возбудили следственные органы СКР по Воронежской области.
Новости » 2017/11/13 - 2017-11-13 13:00:43

Деятельность организованной преступной группы, в которую входили директор предприятия по перевозке грузов, сотрудник УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области, ...
Новости » 2019/03/28 - 2019-03-28 08:51:18

Бывший начальник подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области Николай Гермашев были признан виновным ...
Новости » 2020/08/26 - 2020-08-26 15:11:13

Мошенник обманул коррупционеров и украл взятку Жертвами предполагаемого мошенника стали предприниматели, который поставлял электроэнергию для ПАО «Аэрофлот».
Новости » 2017/04/21 - 2017-04-21 15:35:58

Два мошенника Уголовное дело бывшего полицейского расследовалось отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Калининградской области.
Новости » 2017/09/03 - 2017-10-12 15:48:25

Депутат мошенник и угроза убийства Следствие и суд установили, что еще в 2012 году Гриневич разработал план хищения земельных участков рекреационного назначения, ...
Новости » 2017/07/21 - 2017-07-21 09:53:09

Как стало известно, военный суд признал особо крупным мошенником Михаила Горбатова — бывшего начальника департамента администрации президента России, одновременно служившего в ФСБ. Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину ...ростовщик все равно не торопился, мошенники решили подключить к делу еще одного общего знакомого — на этот раз уже реального сотрудника ФСБ Михаила Горбатова.
Новости » - 2019-07-29 10:45:13

...сайте Роспотребнадзора появилась информация о мошенниках, распространяющих от имени ведомства незаконные письма в адрес предпринимателей Москвы и Ленобласти о назначении проверок как плановых, так и внеплановых.... Мошенники используют вымышленные имена и фамилии сотрудников ведомства. В Роспотребнадзоре попросили внимательно отнестись к получаемым письмам такого рода и не переходить ...
Новости » 2015/11/07 - 2015-11-07 14:04:09

...Павлова не предпринимателем, а потенциальным мошенником. Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию защиты предпринимателя Сергея Павлова на продление его ареста. Несмотря на доводы адвоката, отметившего, что на ...является не предпринимателем, а потенциальным мошенником. Спустя два месяца судья Советского районного суда города Новосибирска Светлана Егорова оставила меру пресечения без изменения, продлив ее срок до ...
Новости » 2015/12/28 - 2022-03-06 20:39:01

В Таджикистане задержали мошенника, который представлялся российским генералом, занимающимся борьбой с коррупцией. Правоохранительные органы Таджикистана задержали мужчину по имени Махмадали Давлатшоев , выдававшего себя за ... За свои «услуги» мошенник брал от 3 до 20 тыс долларов. По данным следствия, за время «гастролей» по кишлакам лже генералу удалось собрать с ...
Новости » 2015/03/14 - 2015-03-14 19:30:11

Мошенники сперва привлекали граждан завышенными процентами по вкладам, а затем выводили их деньги со счетов с помощью кредитов аффилированным фирмам....в 2014 и 2015 годах мошенники получили контроль над девятью банками на территории столицы: ЗАО КБ «Лада Кредит», ООО КБ «Анталбанк», АО «НСТ Банк», ООО КБ «...
Новости » 2018/04/11 - 2018-04-11 17:33:33

Между тем, решать проблему женщины мошенники не собирались, намереваясь просто похитить данную сумму. «После получения денег Косенко и один из сообщников были задержаны сотрудниками ФСБ....специальную доску для взяточников и мошенников. Чтобы граждане приходили и видели их», — сказал Аксенов. Кроме того, глава Крыма выразил мнение, что некоторых чиновников исправить сможет разве ...
Новости » 2015/12/03 - 2015-12-03 13:20:19

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность банды мошенников, похитивших около 40 млн рублей со счета VIP клиента Сбербанка в Санкт Петербурге, среди задержанных есть сотрудники самого банка, сообщил «...правоохранительных органов пресекли деятельность банды мошенников, похитивших около 40 млн рублей со счета VIP клиента Сбербанка в Санкт Петербурге, среди задержанных есть сотрудники самого банка, сообщил «...
Новости » 2018/07/04 - 2018-07-04 10:05:00

К сожалению, доверчивостью и наивностью волгоградцев часто пользуются не только аферисты и мошенники, но и представители власти. Так, одна волгоградка стала жертвой инспектора регионального Госжилнадзора, который решил «заработать» на неосведомленности женщины. Не успел....пользуются не только аферисты и мошенники, но и представители власти. Так, одна волгоградка стала жертвой инспектора регионального Госжилнадзора, который решил «заработать» на неосведомленности женщины. Не успел.
Новости » 2019/02/20 - 2019-02-20 10:04:24

Александр Дубовицкий МВД Коррупция в полиции материалы добавлены в базу данных коррупции Всероссийский общественный проект "база данных коррупционеров" Александр Дубовицкий мошенник Кузьминский райсуд Москвы ждет очередной процесс с участием бывшего полицейского. Туда уже направлены материалы дела экс сотрудника ГУ МВД по ... Александр Дубовицкий мошенник материалы добавлены в базу данных коррупции Всероссийский общественный проект "база данных коррупционеров"
База данных » - 2013-02-03 00:14:04

Ильсияр Давлетшина директор дома культуры села Простые Челны Коррупция в селе коррупция Татарстан Ильсияр Давлетшина коррупционер мошенник Всероссийский общественный проект "База данных коррупционеров" материал добавлен в антикоррупционную базу. добавлено в "базу данных фактов коррупции" Антикоррупционная общественная организация ... Ильсияр Давлетшина коррупционер мошенник материалы добавлены в базу данных коррупции Всероссийский общественный проект "база данных...
База данных » - 2013-02-09 17:53:40

Суд во Владимире признал двоих бывших сотрудников ГИБДД виновными в организации фиктивных ДТП, в результате которых мошенники получили от страховых компаний порядка 4,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Владимирской ...фиктивных ДТП, в результате которых мошенники получили от страховых компаний порядка 4,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Владимирской ...
Новости » - 2019-10-16 18:03:47

...в Ивановской области раскрыли группу мошенников, организовавших ради получения страховки не менее 10 подставных ДТП, к преступлениям оказались причастны полицейские, возбуждено уголовное дело о покушении на ...в Ивановской области раскрыли группу мошенников, организовавших ради получения страховки не менее 10 подставных ДТП, к преступлениям оказались причастны полицейские, возбуждено уголовное дело о покушении на ...
Новости » - 2019-08-01 22:04:21

Мошенник воровал казенные средства, прикрываясь призывниками, которым начислял дополнительные выплаты, завышая их в пять раз. Следователи установили, что капитан, служащий в ... Мошенник воровал казенные средства, прикрываясь призывниками, которым начислял дополнительные выплаты, завышая их в пять раз.
Новости » 2018/08/02 - 2018-08-02 21:14:49

След мошенников ведет к банку В Самарской области следователи обыскивают местный Тольяттихимбанк, который из за визита правоохранителей временно приостановил работу.... Доход мошенников от продажи оценивается в 85 млрд рублей. В числе обвиняемых — руководители ПАО „Тольяттиазот" Владимир Махлай, Сергей Махлай и Евгений Королев, ...
Новости » 2018/09/13 - 2018-09-13 10:55:04

В частности, мошенники пообещали увеличить заключенному срок пребывания в колонии, обвинив его еще в одном преступлении, совершенном уже за решеткой....заплатил 200 тыс, однако вскоре мошенники были разоблачены и не успели получить оставшуюся сумму. Осенью 2014 года были арестованы два участника преступной группы — заместитель начальника ГУ ...
Новости » 2015/12/08 - 2015-12-08 17:11:54

...финансист Егорова выполняла в группе мошенников роль кошелька: полученную от теневых сделок с военной недвижимостью прибыль она обналичивала и возвращала своим подельникам....передала в "общак" группы предполагаемых мошенников уже в виде кэша. Именно на полученную от госпожи Егоровой наличку главные фигуранты уголовного дела "Оборонсервиса" покупали себе престижные квартиры ...
База данных » - 2014-04-22 04:14:53

...следствию удалось установить, что предполагаемые мошенники пользовались особой благосклонностью бывшего начальника 1 го управления Главного управления связи Минобороны Александра Оглоблина. Генерал майор подписывал сомнительные контракты и ...уже арестованных и обвиняемых вероятных мошенников из числа гражданских присоединился генерал Оглоблин. Стоит отметить, что в связи с масштабностью и особой сложностью расследуемого уголовного дела «Воентелекома» ...
Новости » 2018/10/22 - 2018-10-22 16:43:25

Евгений Григорьев мошенник автовладелец 15 июня 2011 года Следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших ...
База данных » - 2013-04-30 16:01:28

Максим Яньшин мошенник автовладелец 15 июня 2011 года Следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших ...
База данных » - 2013-04-30 16:06:51

Олег Федотов мошенник автовладелец 15 июня 2011 года Следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших ...
База данных » - 2013-04-30 16:04:45

Ольга Антипина Руководитель агрохолдинга «Изумрудная страна» мошенники Антипина прославилась тем, что с 2008 года необоснованно получала кредиты банка, принадлежащего государству. Делалось все в рамках реализации Государственной программы ...
База данных » - 2013-03-16 17:14:52

В Санкт Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении группы мошенников, в которую входили сотрудники налоговой инспекции, помогавшие своим сообщникам с получением крупных возмещений НДС по подложным договорам.
База данных » - 2015-03-21 16:38:44

Мошенники пытались по поддельным исполнительным документам взыскать с компании якобы имевшийся многомиллионный долг по зарплате, сообщает пресс служба Управления Генпрокуратуры РФ ...
База данных » - 2019-08-20 14:49:17

Герой мошенник Как стало известно «Фонтанке» 14 августа, Сергей Рачук обвинен в хищении бюджетных средств на своей действующей должности.
Новости » 2018/08/15 - 2018-08-15 14:23:08

О группе мошенников стало известно в ходе расследования другого уголовного дела. Как позже выяснили следователи, деньги похищались за счет незаконного возмещения налога на ...
Новости » 2016/07/12 - 2016-07-12 11:18:40

Мошенники изготовили подложные документы о задолженности компании, вследствие чего на имущество «Сервисэлектронполиграфа» был наложен арест. Однако завладеть имуществом на сумму 200 ...
Новости » 2014/02/26 - 2014-02-26 16:30:04

Напомним, за помощь в передаче мошенникам здания с видом на храм Христа Спасителя судья требовала 150 тысяч долларов. О взятке удалось узнать благодаря прослушке телефонных переговоров ...
База данных » - 2014-01-30 17:10:32

Мошенники подделывали документы, а Балюкин, будучи чиновником Минобороны и полковником юстиции, подтверждал в судах их подлинность.
База данных » - 2014-11-15 23:27:48

...коммерческой фирмы, пострадавшей от действий мошенников. Сделка проходила в Екатеринбурге, обвиняемого задержали с поличным. «В марте 2018 года должностное лицо, о котором идет речь, уволено из ...
Новости » 2018/12/04 - 2018-12-04 18:27:39

Anatolii SHesteriuk Группа мошенников, как считает следствие, пыталась похитить 120 московских объектов историко культурного наследия. Среди них, по данным "Коммерсанта", — 28 памятников архитектуры в ...
База данных » - 2019-01-27 11:23:40

Суд назначил мошеннику два года лишения свободы условно, а также оштрафовал его на 40 тысяч рублей. ПАСМИ
База данных » - 2020-09-05 20:29:24

...знакомому госпожи Смольковой , который оказался мошенником. В Краснодаре вступил в силу приговор военнослужащей Регине Смольковой , которая признана виновной в покушении на посредничество во взяточничестве в особо ...
База данных » - 2021-03-02 22:17:49

При этом помогать мошенники вовсе не собирались, так как объект, о котором шла речь, вообще не был оформлен в собственность.
База данных » - 2014-12-18 16:21:41

Остальных мошенников еще ищут. В банде участвовали бухгалтеры, юристы и координаторы, занимающиеся всеми операциями и отдающие приказы исполнителям.
Новости » 2014/02/16 - 2014-02-16 13:23:54

...пресечения объясняется тем, что задержанный мошенник уже признал свою вину и активно сотрудничает с правоохранителями. Телеграм канал «Совинформбюро» сегодня сообщил, что Пшеничникова задерживали сотрудники 5 отдела ...
База данных » - 2020-09-21 14:45:55

Суд приговорил мошенника к 2 годам 9 месяцам колонии со штрафом в 150 тысяч рублей. Также в целях возмещения ущерба у экс полицейского ...
Новости » 2017/05/29 - 2017-05-29 11:25:19

...туристической полиграфии, оказались в руках мошенников. Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
База данных » - 2015-01-11 01:02:15

...и якобы была частично присвоена мошенниками. Замминистра энергетики Анатолий Тихонов курирует в министерстве вопросы развития цифровых технологий в отраслях ТЭК, поэтому реализация госпрограммы находилась в его ...
База данных » - 2020-09-08 19:17:55








Государственный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия:  > список (PDF файл) <








База данных развивается и
постоянно наполняется информацией



Если стандартный поиск не дал результатов, попробуйте дополнительный поиск в базе данных
 системы Яндекс