Профилактика и борьба с коррупцией в России

Сергей Петров и ряд руководителей компании подозреваются в выводе за рубеж 4 млрд рублей. Следственный комитет РФ возбудил в отношении владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ.

"Следственным комитетом РФ в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов", - сообщила представитель СК РФ .

Она отметила, что Петров также руководит российской компанией "Рольф Эстейт" и кипрской компанией "Панабел Лимитед". По ее словам, в 2014 году под видом покупки акций "Рольф Эстейт" по завышенной на 4 млрд рублей стоимости соучастники заключили подложный договор купли-продажи с "Панабел Лимитед". По фиктивному договору соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили 4 млрд рублей со счета "Рольфа" на счет кипрской компании в австрийском банке. "В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение", - добавила представитель СК.

Санкция инкриминируемой Петрову и другими руководителям компании статьи предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей. По уголовному делу следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ России проводят обыски в офисах "Рольфа" в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов. Изымается и изучается финансово-хозяйственная документация, проводятся допросы сотрудников автодилера.

Ранее в пресс-службе компании "Рольф" сообщали, что обыски не связаны с операционной деятельностью компании. В пресс-службе также отметили, что все дилерские центры продолжают работу, хотя действия правоохранительных органов мешают операционной деятельности компании.

Группа компаний "Рольф" является одним из крупнейших импортеров и розничных продавцов легковых автомобилей, была основана в августе 1991 года. Forbes оценил состояние Петрова в 2019 году в $900 млн. Он занял 114-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2019 года. В 2004 году Петров покинул пост президента компании. В 2007 и 2011 годах он избирался депутатом Госдумы от "Справедливой России", в 2016 году в выборах Госдумы седьмого созыва он решил не участвовать.

                                                                                                                                                ТАСС