Сотрудника инспекции Федеральной налоговой службы обвиняют в соучастии в незаконном возмещении НДС на 500 млн рублей.
ФНС - фото: quto.ruЗаместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному в отношении Сергея Суханова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
По версии следствия, в декабре 2009 года старший государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля ИФНС России №18 по г. Москве Суханов, фактически не проводя никакой проверки, собственноручно составил подложные документы по результатам контрольных мероприятий в отношении ООО «БизнесКонсалт».
Затем он направил протоколы контрольных мероприятий, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «БизнесКонсалт»,
... Читать дальше »
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
Помимо
уголовного дела о хищении средств, выделенных на восстановление работы
налоговых инспекций в Крыму, СК РФ и ФСБ РФ, еще начали проводить
расследования по сделкам о покупке ФНС РФ двух зданий, в том числе
бизнес-центра "Морской дом". Есть подозрения, что недвижимость
приобреталась по завышенной стоимости.
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
Начальник Управления Федеральной налоговой службы Челябинской области Александр Путин, которому вменяется получение взятки на 1,5 млн рублей, в очередной раз не смог обжаловать продление меры пресечения в виде заключения под стражу. Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката начальника регионального управления ФНС Александра Путина, в которой тот просил выпустить своего подзащитного из СИЗО. Защитник настаивал, что его подопечный характеризуется только с положительной стороны и не намерен каким-то образом препятствовать следствию. Он просил изменить меру пресечения для Путина на домашний арест или подписку о невыезде. Однако апелляционная жалоба адвоката была оставлена без удовлетворения. Таким образом, главный налоговик Челябинской области останется под стражей до 14 августа. По мнению следстви
... Читать дальше »
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в
отношении группы мошенников, в которую входили сотрудники налоговой
инспекции, помогавшие своим сообщникам с получением крупных возмещений
НДС по подложным договорам.
В настоящее время завершено расследование в отношении инспектора МИ ФНС России № 22 Любови Пригун, бывшего начальника отдела выездных проверок МИ ФНС России Елены Васильевой, а также Светланы Борисовой, Елены Серебряковой и Виктора Лаврентюка.
Все они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Следователи предполагают, что в октябре 2012 года директор и
бухгалтер одной из коммерческих фирм города, вступив в сговор с
сотрудницами ФНС, предоставили в ведомство недостов
... Читать дальше »
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
Следствие считает, что бывший сотрудник налоговой полиции 6 лет успешно занимался незаконным возмещением НДС.
По данным следствия, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с
2009 по 2015 годы действовала устойчивая организованная преступная
группа под руководством Игоря Корниенко, бывшего
сотрудника налоговой полиции, в состав которой входили около 30 человек,
специализирующаяся на незаконном возмещении НДС.
Игорь Корниенко разрабатывал схемы по незаконному возмещению налога,
координировал действия структурных подразделений, а также осуществлял
распределение незаконно полученных денежных средств между соучастниками,
используя при этом своих знакомых в налоговых органах, которые
консультировали злоумышленников по вопросам целесообразности применения
тех или иных схем возмещения налога и информировали их о проявлении
инте
... Читать дальше »
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
Сотрудники ФСБ задержали замначальника Административно-контрольного управления ФНС России Дениса Гусева, который подозревается в крупном мошенничестве.
Отмечается,
что Гусева арестовали в ходе проверки деятельности фирмы, выполнявшей
заказ для ФНС. В результате контрразведчики обнаружили и изъяли 16 млн
рублей, передал «Росбалт».
По версии ФСБ, данная сумма является «откатом», который в офис
принесли представители другой компании, имеющей госконтракт с налоговой
службой на 68 млн рублей.
Глава фирмы был задержан. Контрразведчики полагают, что он являлся
связующим звеном между заинтересованными компаниями и налоговиками.
Дениса Гусева считают адресатом, которому и предназначались изъятые
деньги.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на
мошенничество». И директор фирмы, и чиновник от ФНС были
... Читать дальше »
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
Россия, 16 января – Сотрудники полиции задержали главу управления ФНС России по Тамбовской области Любовь Круговую, которая подозревается СКР в получении взяток на 14 миллионов рублей, пишет «Коммерсантъ».
Гендиректор ООО «Лагуна» в декабре 2014
года обратился в УМВД России по Тамбовской области и сообщил, что
Круговая более десяти лет неоднократно вымогала у него крупные суммы
денег. Причем получать взятки она начала еще в начале 2000-х годов,
когда сидела на приличной должности в налоговой.
Полиция провела проверку и выяснила, что
госпожа Круговая получала от бизнесмена деньги и имущество на общую
сумму более 14 миллионов рублей. За вознаграждения она гарантировала
непринятие мер отв
... Читать дальше »
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
В Челябинской области задержали заместителя начальника межрайонной ИФНС России Татьяну Шляпину за махинации с возмещением НДС.
По версии следователей, к налоговику обратился знакомый
предприниматель, попросив помочь с проводимой выездной налоговой
проверкой его организации. Шляпина предложила вариант: оформить
фиктивную покупку и предоставить документы «липовой» сделки для
возмещения НДС.
Таким образом коммерсант смог незаконным путем получить 1,2 млн
рублей и погасить недоимки, выявленные налоговой при проверке. Женщина в
накладе не осталась, получив с данной сделки 600 тыс рублей.
Шляпина была задержана по обвинению в мошенничестве. В случае обвинительного приговора ей может грозить до 10 лет тюрьмы.
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
Налоговый инспектор составил ложные протоколы на 1 млрд. рублей. Дело с обвинительным заключением в отношении обманщика направлено в суд.
Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего
заместителя начальника отдела камеральных проверок ИФНС №25 по Москве Михаила Кокорева, сообщает газета «Коммерсант». Он являлся участником преступной группы, организовавшей похищение из бюджета почти 5 млрд. рублей
под видом возмещения НДС фирмам-однодневкам. Ему предъявляют обвинение в
превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Как рассказало следствие, в 2009 году была создана группа, участники
которой организовали 11 подставных фирм для похищения 5 млрд. рублей
налога на добавленную стоимость. В группу входили: Сергей Данилочкин, Лада Киселева, Вячеслав Синайский, Александр Амеличев и Татьяна Козлова. Мошенники подделывали отч
... Читать дальше »
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении
главного государственного налогового инспектора ИФНС России № 2 по
Центральному округу города Омска Сергея Демченко и в отношении Виля
Бяллера. Они совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.
3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По данным следствия, в октябре 2013 года Бяллер и Демченко вступили в
преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных
средств, принадлежащих одному из индивидуальных предпринимателей города
Омска. С этой целью Бяллер сообщил предпринимателю ложные сведения о
рассмотрении вопроса о включении его предприятия в план проведения
выездных налоговых проверок на 1-й квартал 2014 года, после этого
предложил ему передать денежные средства в сумме 1 млн. 350 тыс. рублей
за
... Читать дальше »
Никто
не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Портал содержит исключительно официальную информацию.Раздел портала - общественная "База данных коррупционных проявлений" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и
предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.
Общественное движение "Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности в Российской Федерации"
спецпроект "База данных коррупционеров"
*Всероссийский общественный портал corrypcii.net обеспечивает работу и координацию общественного объединения. На нем, кроме антикоррупционных и профилактических проектов расположены: реестр членов и участников организации, система администрирования организации, канцелярия с открытым документооборотом, система онлайн координации членов организации, система голосования и решения организационных вопросов, подразделения и отделы организации.
Деятельность общественного объединения и полномочия на основании
В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в
отношении группы мошенников, в которую входили сотрудники налоговой
инспекции, помогавшие своим сообщникам с получением крупных возмещений
НДС по подложным договорам.
