Профилактика и борьба с коррупцией в России

Правоохранительные органы по-прежнему не могут определить происхождение 8,5 млрд рублей, найденных и конфискованных у полковника МВД Дмитрия Захарченко. По одной из версии, деньги могут быть похищены у вкладчиков Нота-банка, но точный владелец огромной суммы не установлен.

Ничьи миллиарды

Следственные органы ищут прежних владельцев денежных средств на сумму свыше 8,5 млрд рублей, которые в сентябре 2016 года изъяли у бывшего замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко. Сейчас эти деньги обращены в доход государства решением Никулинского суда по просьбе Генпрокуратуры, заявившей иск о конфискации.

Если владелец миллиардов найдется, то он сможет претендовать на получение денег обратно, но шансы на такой исход событий невысоки. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству ТАСС, что конфискованные средства могли принадлежать вкладчикам Нота-банка, лишившегося лицензии в конце 2015 года, и двух других банков.

«Кому действительно принадлежат миллиарды, пока не установлено. Но большая часть изъятых в ходе обысков денег может принадлежать как Нота-банку. Часть этих денег имела упаковку как минимум трех банков, один из них ПАО „Нота-банк", у которого была отозвана лицензия», — сообщил источник.

Также правоохранитель пояснил, что Захарченко задержали как раз в связи с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка. Однако кредиторам банка, ставшего банкротом, будет непросто получить деньги Захарченко, так как у следователей нет доказательств их происхождения. А в случае, если деньги признают доходами от незаконной банковской деятельности, в которой принимал участие полковник-миллиардер, то их конфискуют безвозвратно.

Напомним, что Дмитрия Захарченко обвинили в получении четырех крупных взяток от разных бизнесменов. Правда, правоохранители намерены снять с полицейского обвинение по одному эпизоду, связанному с получением в качестве взятки сертификата в ресторан «Ла Маре» стоимостью 3,5 млн рублей.