Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности в Российской Федерации RSS

База данных коррупционеров

Поиск в базе данных
Главная » 2015 » Декабрь » 15 » Мошенничество на 14 млрд: следствие требует ареста владельцев банка Траст
16:06
Мошенничество на 14 млрд: следствие требует ареста владельцев банка Траст
Главное следственное управление ГУ МВД по Москве направило в суд ходатайства о заочном аресте владельцев санируемого банка «Траст», обвиняемых в многомиллиардном мошенничестве со средствами вкладчиков.

Следствие ходатайствует о заочном аресте бывших владельцев банка Траст — Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева. Они обвиняются в организации многомиллиардных хищений средств вкладчиков кредитного учреждения, однако в настоящее время все они находятся за границей. Если суд удовлетворит просьбу следствия, все обвиняемые будут объявлены в розыск, сообщает газета «Коммерсант».

Напомним, Центробанк принял решение санировать оказавшийся на грани разорения «Траст» в декабре прошлого года. По оценкам зампреда ЦБ Михаила Сухова, размер «дыры» в банке на момент объявления о его санации оценивался в 67,8 млрд рублей.

В конце апреля в отношении ряда бывших руководителей и сотрудников коммерческого банка было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По версии следствия, сотрудники финансовой организации вступили в сговор и похитили средства, привлекаемые «Трастом» от клиентов. Следователи полагают, что руководители банка заключили подложные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, и перевели по ним более 7 млрд рублей, а также свыше 118,3 млн долларов,

Эти операции привели к тому, что банк не мог своевременно обслуживать долг по привлеченным кредитам. Кроме того, Агентству по страхованию вкладов был причинен ущерб в особо крупном размере, так как АСВ вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка.

В конце мая обвинение по статье «Мошенничество» было предъявлено бывшему руководителю казначейства банка «Траст» — заместителю председателя правления банка Олегу Дикусару, который был заключен под стражу. Вскоре после этого был арестован и финансовый директор учреждения Евгений Ромаков. На настоящий момент оба обвиняемых находятся в СИЗО. Сейчас, по данным их защиты, ГСУ намерено выделить их дела в отдельное производство, а затем направить их в суд.


фото: Олег Дикусар


Через некоторое время в деле появились новые фигуранты, в числе которых оказались и владельцы банка. Если 17 декабря суд примет решение о заочном аресте Ильи Юрова, Сергея Беляева и Николая Фетисова, то вскоре все трое будут объявлены сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. По данным издания, совладельцы санируемого  банка «Траст», проживают в Великобритании и Австралии.






Было в 23.12.2014

ЦБ объявил о санации банка «Траст» (32-е место по активам в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА»). На 1 декабря «Траст» привлек 144,3 млрд руб. вкладов физлиц - на 63% больше фонда Агентства страхования вкладов (АСВ, 88,5 млрд руб. на начало месяца). Временной администрацией назначено АСВ, на поддержание ликвидности банка оно получит от ЦБ 30 млрд руб.

Банк не справился на прошлой неделе с оттоком вкладов населения, превысившим 3 млрд руб., сообщил зампред ЦБ Михаил Сухов. Также регулятор установил существенное снижение качества активов и направил в банк «Траст» предписание о доформировании резервов, говорит он. По оценкам ЦБ, величина активов банка существенно меньше величины обязательств, речь идет о десятках миллиардов рублей, добавил Сухов. В ходе работы ЦБ по оценке финансового состояния «Траста» была установлена существенная недостоверность отчетности, реальное значение достаточности капитала и концентрация крупных кредитных рисков существенно хуже отраженных в отчетности, заключает Сухов. Человек, близкий к банку, говорит, что разница между заявленными и реальными активами «Траста» - около 60 млрд руб. Представитель АСВ сообщил, что агентство проведет оценку положения банка и предположительно к концу недели определит его фактическое финансовое состояние.

У «Траста» две давние проблемы - низкая достаточность капитала и маленькая маржа, единодушны заместитель гендиректора «Эксперт РА» (рейтингует банк) Павел Самиев и несколько топ-менеджеров крупных банков. Если бы не это, банк мог бы пережить набег вкладчиков, говорит Самиев.

Паника продолжалась всего несколько дней, но этого было достаточно для необратимых последствий, заключает Самиев.

«Ситуация у банка в последнее время стремительно ухудшалась, банк в основном фондируется за счет вкладов и выдает потребкредиты. Вклады оттекают, просрочка растет», - говорит один из бывших менеджеров «Траста». Видимо, регулятор решил, что эту ситуацию пускать на самотек уже нельзя. О проблемах «Траста» было известно давно, соглашается топ-менеджер крупного банка. В опубликованной за ноябрь отчетности норматив достаточности капитала Н1 у «Траста» близок к минимуму - 10,76%. В течение ноября норматив достаточности базового капитала Н1.1 опускался до 5,06% при минимально допустимых 5%.

Две недели назад из «Траста» ушел ключевой менеджер - главный управляющий директор Валерий Новиков, рассказывает бывший менеджер «Траста». Новиков фактически управлял банком, продолжает он, его уход подтверждал, что дела у банка плохи и ситуация практически патовая, заключает собеседник «Ведомостей». Представитель «Траста» уход Новикова подтвердил.

Санатор для «Траста» будет определен «в ближайшее время». Им может стать один из крупных российских банков, сообщил ЦБ. Бинбанк планирует участвовать в конкурсе по выбору санатора для «Траста», сообщил его представитель. Недавно Бинбанк получил на санацию пять банков группы «Рост», а еще раньше - Москомприватбанк, переименованный позже в «Бинбанк кредитные карты». Участвовать планирует и «МДМ банк», сообщил «Ведомостям» его предправления Тимур Авдеенко: «У «Траста» около 1,5 млн клиентов-физлиц, порядка 160 точек продаж и 600 банкоматов - это серьезно развитый розничный бизнес». Один из банкиров, рассматривающих возможность санации, но еще не принявших решение о том, будет ли банк участвовать, слышал, что «Трастом» интересуются также в «Открытии». Представители «Открытия», Сбербанка и Альфа-банка от комментариев отказались. ВТБ не планирует участвовать в санации «Траста», заявил его представитель.

Один из банкиров опасается, что новость о санации «Траста» спровоцирует новые набеги вкладчиков на банки. Непонятно, почему ЦБ не мог подождать до Нового года, негодует он. Топ-менеджер банка из топ-20 говорит, что его банк тоже опасается паники: во все отделения банка завезли дополнительную наличность. «Мы не исключаем всплеска случаев неплатежеспособности банков, который для некоторых из них может закончиться или банкротством, или санацией. Ключевым вопросом является, какие именно банки будут спасены», - пишут аналитики Райффайзенбанка.



Материал: pasmi.ru
Запросов к материалу: 429 | Архиватор: Stalin | Рейтинг: 3.0/1



Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Сайт Общественная "база данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.



Всего комментариев: 0

avatar