Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности в Российской Федерации RSS

База данных коррупционеров

Поиск в базе данных
Главная » 2016 » Апрель » 16 » ФСБ: обыски в "Онэксиме" проводились из-за банка "Таврический"
13:45
ФСБ: обыски в "Онэксиме" проводились из-за банка "Таврический"
Тем не менее, силовики в ходе проверки выявили в ряде досматриваемых компаний налоговые нарушения. С изъятыми документами работают специалисты.
Обыски в группе «Онэксим» и связанных с ней компаниях проводились в рамках расследования дела, возбужденного в отношении банка «Таврический», пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Центра общественных связей ФСБ РФ.
Соответствующее задание силовики получили от ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как отметили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности, итогом изысканий стала информация о нарушении некоторыми компаниями налогового законодательства. Какие именно организации входят в число нарушителей, ведомство не уточнило. Изъятые документы переданы специалистам.
Что касается банка «Таврический», следователи и экономическая полиция с 2015 года ведет уголовное дело о признании организации банкротом и о выводе в офшор 6 млн долларов.
Накануне ПАСМИ сообщало о проведении обысков сотрудниками ФСБ и налоговой службы в головном офисе группы «Онэксим». Также следователи побывали в банках МФК и «Ренессанс кредит», инвесткомпании «Ренессанс капитал», страховой компании «СК «Согласие» и энергетической компании «Квадра», бедственное положение которой виделось возможной причиной для изысканий.
Запросов к материалу: 315 | Архиватор: plachka | Рейтинг: 5.0/1



Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Сайт Общественная "база данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.



Всего комментариев: 0

avatar