Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности и реализации программы Президента РФ

Борьба с коррупцией в России

Программа профилактики коррупционных преступлений
Главная » 2013 » Сентябрь » 20 » Сергей Оганов - обвиняемый в превышении должностных полномочий
14:53
Сергей Оганов - обвиняемый в превышении должностных полномочий
Сергей Оганов сотрудник УВД ЮЗАО
Дмитрий Христофоров
сотрудник УВД ЮЗАО
Людмила Стрельникова специалист-эксперт ИФНС № 20 Московской области
Ольга Степанова начальнике ИФНС № 28


Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении группы сотрудников налоговых инспекций Москвы и Подмосковья.

Они подозреваются в соучастии в хищении из бюджета миллиардов рублей под видом возмещения НДС. С большинством бывших руководителей налоговиков следователи пообщаться не могут — почти все они сейчас проживают за границей.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, материалы в отношении сотрудников ИФНС были выделены в отдельное производство из расследования в отношении экс-сотрудников УВД ЮЗАО Сергея Оганова и Дмитрия Христофорова, которые, по версии СК РФ, подделывали документы, необходимые для возмещения НДС. На основе этих выделенных материалов были возбуждены дела по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении ряда инспекторов и специалистов-экспертов различных налоговых инспекций. "Дела возбуждены в том числе на тех налоговиков, у которых недавно проводились обыски, — рассказал собеседник. — В частности — в отношении ведущего специалиста-эксперта ИФНС № 20 Московской области Людмилы Стрельниковой. Все налоговики имеют в деле статус подозреваемых, некоторые сотрудничают со следствием и дают показания". Возбужденные дела в отношении налоговиков были присоединены к расследованию о хищении из бюджета 4 млрд рублей, по которому обвиняемыми являются Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров.

По версии следствия, сотрудники УВД ЮЗАО подделывали протоколы проверочных мероприятия, проводимых по просьбе ФНС РФ, в масштабной фальсификации были задействованы и сотрудники различных налоговых инспекций. Потом эти "липовые" документы использовались как одно из оснований возместить НДС "однодневкам".

Несмотря на появление в деле в качестве обвиняемых сотрудников ФНС РФ, к организаторам масштабной аферы следователям приблизиться будет сложно. Руководящие сотрудники ряда ИФНС, задействованных при мошенничестве, для правоохранительных органов не доступны. "Когда мы стали пытаться вызвать на допрос ряд высокопоставленных налоговиков, то оказалось, что большинство из них уже проживают за границей, в частности в ОАЭ, — отметил источник. — Причем речь идет не только о экс- начальнике ИФНС № 28 Ольге Степановой, но и о целой группе ее бывших коллег".

Как уже сообщалось, недавно с санкции Басманного суда Москвы СК РФ провел обыски у сотрудника ИФНС №18 по Москве Суханова, у сотрудников ИФНС №20 по Московской области Стрельниковой и Афанасьевой, у сотрудников ИФНС по городу Одинцово Андрюхина и Санина, сотрудника ИФНС №19 Москвы Невлюдова. По окончании мероприятий у налоговиков были взяты образцы почерка, которые переданы на экспертизу.

По словам собеседника, согласно ранее изъятым документам, все эти сотрудники ФНС РФ принимали участие в проверочных мероприятиях по заявлениям различных фирм на возмещение НДС. Так, подписи шести налоговиков стоят под заключениями, что данные структуры действующие, сделки с товарами действительно имели место, поэтому законно требуют получения огромных сумм из бюджета. Однако в ходе расследования было установлено, что на самом деле НДС возместили "однодневкам", а деньги были похищены.

Стоит отметить, что бывшему милиционеру Сергею Оганову грозят новые обвинения в рамках еще одного расследования. На днях он был допрошен в качестве подозреваемого по делу в отношении бывшего начальника ОРЧ УВД ЮЗАО Евгения Кучера. По версии ГСУ СК по Москве, Кучер вместе со своими подчиненными, среди которых был и Сергей Оганов, желая улучшить свои показатели, сфабриковали уголовное дело о десяти эпизодах уклонения от уплаты налогов руководителями ЗАО "Профинвест" Алексеевым и Халитовым, которые на самом деле являлись обычными бомжами. Причем они по решению суда даже получили условные сроки.

Впрочем, дело это непростое. Сам Кучер вину отрицает и полагает, что стал жертвой "закулисных" игр в УВД. А Алексеев и Халитов уверяют, что действительно являются бизнесменами и ранее оговорили Кучера.

"Следствие желает получить от Сергея нужные показания по делу о хищении НДС и теперь его решили припугнуть новыми обвинениями", — полагает один из знакомых Сергея Оганова.

Напомним, как следует из материалов расследования СК РФ, с 20 июля 2009 года по 15 января 2010 года в Москве неустановленные лица решили похитить денежные средства из федерального бюджета. Для этого в ИФНС № 28, которой руководила Ольга Степанова, были направлены документы на возмещение НДС от имени шести фирм: "Русский парк", "Люция", "Экспрессфинанс", "БизнесКонсалт", "Атлантида" и "Крона". В общей сложности они просили выплатить им 3 млрд рублей. "Должностные лица ИФНС № 28" направили запросы в УВД ЮЗАО с просьбой проверить, реальные ли фирмы участвовали в сделках, по которым просят возместить НДС. В частности, необходимо было убедиться в наличии на их складах товара.

Запросы для исполнения были переданы Христофорову и Сергею Оганову, которые, "явно выходя за пределы своих полномочий", не провели никаких проверочных мероприятий, а просто составили фиктивные документы: мол, фирмы настоящие, с реальными руководителями и сотрудниками, на их складах полно товара.

В проверочных мероприятиях также были задействованы сотрудники ИФНС №18 и №19 Москвы и подмосковные налоговики. Все они подтвердили законность требования фирмами НДС.

"Указанные документы были направлены в ИФНС № 28, где приобщены к материалам камеральных проверок", — отмечают в СК РФ. По результатам этих проверок "должностными лицами ИФНС № 28 были необоснованно вынесены решения" о возмещении НДС на 3 млрд рублей шести фирмам.

Хищения миллиардов рублей были выявлены сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ еще в 2011 году. Тогда оперативники провели обыски в ИФНС №28, дома и в кабинете замруководителя УФНС по Москве Ольги Черничук. Следственный отдел СК РФ по Юго-Западному округу Москвы возбудил в отношении "неустановленных лиц" уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Ольга Степанова уволилась из ФНС и сразу устроилась на работу в Рособоронпоставку (Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств), которое возглавляла бывшая руководитель УФНС по Москве Надежда Синикова.

Осенью 2012 года СК РФ возбудил серию дел о хищениях в Минобороны, начались проверки в отношении всей команды главы военного ведомства Анатолия Сердюкова, в том числе и людей, ранее работавших в ФНС. В результате налоговое дело забрал к себе центральный аппарат СК РФ.

Сейчас в материалах дела фигурирует сумма ущерба в 10 млрд рублей. Оперативники говорят, что проверяют и другие подозрительные случаи выплаты НДС на 60 млрд рублей. Материалы в отношении Сергея Оганова и Христофорова выделили в отдельное производство.

Из числа налоговиков обвинения пока предъявлены только бывшему начальнику отдела камеральных проверок московской ИФНС N28 Ольге Цымай. В качестве меры пресечения ей выбрана подписка о невыезде.

Материал: «Росбалт»



Этот материал добавлен в Общественную "Базу данных коррупционеров" *
Категория: Сотрудник ФНС - Коррупция в ФНС России | Запросов к делу: 2637 | АРХИВАТОР: Redaktor | Translit/Тема: оганов | раздел: database of corrupt officials | Рейтинг: 5.0/1


* Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Сайт Общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.






Если Вы считаете, что данное лицо попало в общественную "Базу данных коррупционеров" ошибочно или определенная информация находящаяся на этом общественном Антикоррупционном веб ресурсе не соответствует действительности, >>> сообщите нам об ошибке.


:

ОСТАВЬТЕ КОММЕНТАРИЙ ПО ДАННОМУ ДЕЛУ

или предоставьте >дополнительную информацию<

avatar




Пользователям и правообладателям:

Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. На сайт
Общественная "База данных коррупционеров" попадают основательные и косвенные факты коррупции, казнокрадства, расхищения государственного и частного имущества, мошенничества, незаконно нажитого имущества, превышения полномочий, так же лица связанные с данными прецедентами и другие факты воровства и обмана поступающие исключительно из официальных источников. Всероссийский проект Общественная "База данных коррупционеров" никого не обвиняет в нарушении закона, этим занимаются следственные органы и в итоге суд. До решения суда по данному делу, все материалы размещенные на сайте corrypcii.net не являются обвинением в коррупции, мошенничестве и т.д., они предоставлены для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данными лицами.

Размещенная информация на данном сайте на основании материалов с новостных ресурсов, предоставленных Следственным комитетом РФ и др. гос-структурами, не нашедших отражения в судебном решении, не в какой степени не формирует заранее ошибочное негативное представление общества о данном лице и не преследует цели повлиять каким либо образом на суд или следственные органы.

Раздел "Блог" (База данных) на сайте
corrypcii.net ведется членами Общественной антикоррупционной организации, информация размещенная в данном разделе поступает из Следственного комитета РФ и других государственных структур. Материалы поступающие от пользователей, указывающие на нарушение закона РФ пересылается  в Следственные органы Российской Федерации. На размещенный материалы взятые с сторонних официальных новостных ресурсов о фактах коррупционной деятельности, сайт corrypcii.net не претендует, на странице материала указывается имя и адрес ресурса правообладателя. Сайт  Общественная "База данных коррупционеров"  несет чисто информационный характер, где в одном месте (в разделе "База данных коррупционеров") собрана новостная и др. информация о лицах и организациях замешанных в коррупционных схемах, независимо вынесено судебное решение или нет.
Информационный ресурс Общественная "База данных коррупционеров" является общедоступным для пользователей и осуществляет свою деятельность с соблюдением действующего законодательства РФ.
Администрация ресурса Общественная "База данных коррупционеров" не осуществляет контроль и не может отвечать за размещаемую пользователями
на сайте corrypcii.net информацию в виде коментариев. Мы не осуществляем контроль за действиями пользователей, которые могут повторно размещать тексты и фотоизображения являющиеся объектом вашего исключительного права, а также ссылки на объекты ваших исключительных прав. Комментарии на сайте размещаются пользователем самостоятельно, без какого-либо контроля с чьей-либо стороны, что соответствует общепринятой мировой практике размещения информации в сети интернет. Администрация ресурса"Общественная база данных коррупционеров" в данное время не имеет технической и иных возможностей для контроля всех действий пользователей. Если Вы обнаружили свои материалы на сайте
corrypcii.net, сообщите нам об этом с помощью формы "обратная связь", мы немедленно удалим данную информацию или укажем имя и адрес правообладателя.

Все права защищены законодательством РФ, при копировании материалов ссылка на сайт 
Общественная "База данных коррупционеров" является обязательной.

-