Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности и реализации программы Президента РФ

Борьба с коррупцией в России

Программа профилактики коррупционных преступлений
Главная » 2013 » Июль » 26 » Ирина Егорова Оборонсервис - мошенничество
16:16
Ирина Егорова Оборонсервис - мошенничество


Ирина Егорова — бывший финансовый директор ООО «Мира», которое являлось правопреемником ООО «Центр правовой поддержки "Эксперт"».

Суд арестовал банковские счета Евгении Васильевой и Ирины Егоровой

Хамовнический суд Москвы в четверг арестовал банковские Евгении Васильевой и Ирины Егоровой - двух основных фигурантов "дела "Оборонсервиса". Ранее следователи не знали об этих счетах и хранящихся на них средствах. Суммы арестованных денег не уточняются, однако известно, что это очень крупные суммы. 

Известно, что у Васильевской арестован счет в банке ВТБ-24, а у Ирины Егоровой - в "Независимом строительном банке". После ареста Ирины Егоровой в апреле следователи сумели собрать большое количество финансовых документов, которые говорят о судьбе похищенных ею денег. В связи с этим в ряде банков, в том числе в ВТБ-24, "Мастер-банке", Альфа-банке и "Независимом строительном банке", будут проведены выемки документов. Поиски других денег, полученных в результате незаконной деятельности, продолжаются.

По версии следствия, Ирина Егорова выполняла роль казначея Васильевой и других лиц, занимавшихся мошенничеством с имуществом Минобороны. Она была подругой Евгении Васильевой и Валерия Пузикова, зятя экс-министра обороны Анатолия Сердюкова

Напомним, ранее суд арестовал имущество Евгении Васильевой — три квартиры в Москве и Петербурге, дом в Ленинградской области и нежилое помещение на улице Арбат общей площадью более 600 кв. м.

 

 

 

"Коммерсантъ-Online", 12.04.2013 // 15:24

Ирина Егорова — бывший финансовый директор ООО «Мира», которое являлось правопреемником ООО «Центр правовой поддержки "Эксперт"». В 2011 году сотрудники этих компаний и еще с десяток коммерческих структур заключили фиктивные договоры на оказание неких консультационных услуг с субхолдингами и дочерними фирмами ОАО «Оборонсервис», которые были якобы аффилированными с экс-начальником департамента имущественных отношений Минобороны Евгенией Васильевой. Под фиктивные договоры с ОАО «Оборонсервис» были обналичены десятки миллионов рублей, которые затем использовались в том числе на оплату персонала, обслуживающего госпожу Васильеву. Несмотря на то что никаких реальных работ по договорам не производилось, структуры «Оборонсервиса» заплатили сотрудникам фирм-партнеров несколько десятков миллионов рублей. Суммы ежемесячных выплат для них переводились на банковские счета сотрудников, числившихся в ООО «Мира». Те, в свою очередь, обналичивали их и передавали Анне Казиной, помощнице госпожи Васильевой. Часть этих денег уходила затем на зарплату личным поварам, уборщицам и прочему обслуживающему персоналу Евгении Васильевой. По аналогичной схеме выделялись деньги на оплату штатных сотрудников и руководителей «Эксперта» и его преемника ООО «Мира». Так, финансовый директор ООО «Мира» Ирина Егорова за якобы оказанные ОАО «Главное управление обустройства войск» услуги ежемесячно получала зарплату 172,5 тыс. руб. А находящийся сейчас под стражей и. о. гендиректора ООО «Мира» Дмитрий Митяев — 138 тыс. руб.

 




По теме:

Участникам расследования громкого уголовного дела ОАО "Оборонсервис" о масштабных хищениях в Минобороны удалось разыскать и задержать предполагаемую участницу едва ли не всех совершенных махинаций — гендиректора ООО "Приоритет" Ирину Егорову. В пятницу суд арестовал ее на два месяца. По версии следствия, финансист Егорова выполняла в группе мошенников роль кошелька: полученную от теневых сделок с военной недвижимостью прибыль она обналичивала и возвращала своим подельникам. На кэш от Егоровой ее друзья из Минобороны и "Оборонсервиса" приобретали себе квартиры, автомобили, драгоценности и нанимали обслуживающий персонал. 

 

По данным участников расследования, подозрения в адрес Ирины Егоровой появились у них еще осенью прошлого года, в самом начале расследования уголовного дела "Оборонсервиса". Однако допросить госпожу Егорову оказалось непросто: по адресу официальной регистрации в Москве она не проживала, а на телефонные звонки не отвечала. При этом объявить Егорову в федеральный розыск следствие не могло из-за отсутствия у нее процессуального статуса по делу, а предъявить ей обвинение можно было лишь после допроса. В итоге в результате проведенных оперативных мероприятий удалось установить, что все это время финансист пряталась от следствия в Подмосковье — в частном доме, зарегистрированном на родственников. 

 

В минувший четверг вечером сотрудники главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) сами приехали к свидетелю Егоровой, допросили финансиста и обыскали ее жилище. 

 

Визит правоохранителей не стал для Ирины Егоровой неожиданностью. Во всяком случае, уже через несколько минут после приезда следователей в доме появился ее адвокат, с которым позиция свидетеля была, видимо, заранее согласована: на вопросы следователей не отвечать, ссылаясь на ст. 51 Конституции России. Однако при проведении обыска в жилище были обнаружены подозрительные финансовые документы. Кроме того, против госпожи Егоровой ранее свидетельствовали другие фигуранты уголовного дела "Оборонсервиса". Все это дало следователям основания заподозрить ее в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и задержать. 

 

В минувшую пятницу, как сообщила "Ъ" пресс-секретарь Хамовнического райсуда Москвы Дарья Лях, судом было рассмотрено ходатайство представителя ГВСУ СКР об аресте Ирины Егоровой на два месяца — до 8 июня. Ее адвокат просил суд ограничиться хотя бы домашним арестом. 

 

 

Екатерина Сметанова и Евгения Васильева (справа)

 

Как сообщил "Ъ" источник в правоохранительных органах, Ирина Егорова была близкой подругой предполагаемых организаторов мошеннических сделок с недвижимостью Минобороны — экс-начальника департамента имущественных отношений этого ведомства Евгении Васильевой и бывшего гендиректора центра правовой поддержки "Эксперт" Екатерины Сметановой. Обе они, напомним, обвиняются в особо крупном мошенничестве в рамках уголовного дела "Оборонсервиса". Госпожа Сметанова, заключившая соглашение о сотрудничестве, находится под подпиской о невыезде, а не признавшая вину госпожа Васильева — под домашним арестом. По версии следствия, госпожа Егорова не состояла в числе организаторов афер, однако играла в махинациях ключевую роль. 

 

Коммерсант и опытный финансист Егорова стала своего рода банкиром всей военно-коммерческой группировки. По данным участников расследования, Ирина Егорова открыла на свое имя четыре фиктивные фирмы, которые в некоторых случаях выступали посредниками при продаже имущества Минобороны. Установив заниженную цену на тот или иной объект военной недвижимости, Евгения Васильева и Екатерина Сметанова организовывали торги так, что покупателем становилась одна из фирм Ирины Егоровой. Затем здание перепродавалось конечному добросовестному покупателю уже по рыночной цене, а полученная разница делилась между всеми участниками махинаций. 

 

Однако главным бизнесом подозреваемой, как полагает следствие, была все же обналичка нажитых на военно-коммерческих сделках капиталов. Теневая прибыль группы, как полагают участники расследования, переводилась из структур "Оборонсервиса" в фирмы госпожи Егоровой под оказание липовых услуг, например на проведение социологических опросов и маркетинговых исследований, аудиторские или консультативные услуги. Только в прошлом году в структуры подозреваемой, по официальным данным СКР, было выведено и обналичено около 100 млн руб. Все эти деньги Ирина Егорова по документам выплатила исполнителям контрактов и консультантам, а на самом деле, как полагают участники расследования, передала в "общак" группы предполагаемых мошенников уже в виде кэша. 

 

Именно на полученную от госпожи Егоровой наличку главные фигуранты уголовного дела "Оборонсервиса" покупали себе престижные квартиры и автомобили, оплачивали свой отдых, вечеринки в ресторанах, выписывали премиальные водителям, охранникам и многочисленной прислуге. По данным источников "Ъ", даже изъятая при обыске у госпожи Васильевой ювелирная коллекция из 900 единиц не могла бы появиться у обвиняемой без финансовой поддержки ее подруги Егоровой. 

 

["МК", 12.04.2013, "Арестованная фигурантка «дела «Оборонсервиса» получала 170 тысяч в месяц": [...] в качестве финансового директора ООО "Мира" Ирина Егорова за якобы оказанные ОАО ГУОВ (Главное управление обустройства войск) услуги ежемесячно получала зарплату 172,5 тыс. руб. А находящийся сейчас под стражей и. о. гендиректора ООО "Мира" Дмитрий Митяев — 138 тыс. руб. — Врезка К.ру] 

 

Адвокат Евгении Васильевой Хасан-Али Бороков сообщил "Ъ", что о финансовой связи его клиентки с арестованной Ириной Егоровой ему ничего не известно. При этом высказанные следствием подозрения в мошенничестве в адрес Ирины Егоровой представляются защитнику Борокову сомнительными. "Если она, как утверждает СКР, похитила 100 млн руб. у коммерческих структур "Оборонсервиса", должны быть потерпевшие от ее действий,— отметил защитник.— При этом, насколько мне известно, ни одного заявления о хищении в следствие не поступало. Если же Ирина Егорова не похищала, а только отмывала чужие деньги, то и дело в ее отношении должно быть возбуждено по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ". Адвокат самой госпожи Егоровой от комментариев пока воздерживается.

Материал с сайта http://logograd.ya.ru

Ирина Егорова Оборонсервис - мошенничество
 

 

Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении компании «Оборонсервис» за махинации с таможенными пошлинами при покупке итальянских броневиков IVECO. Об этом сообщается на сайте СК.

Отметим, тело возбудили по части 2 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере), по которой грозит до пяти лет лишения свободы.

Установлено, что в 2011 и 2012 годах «Оборонсервис» заключил контракт на поставку 264 бронированных автомобилей итальянской фирмы IVECO. До февраля 2013 года холдинг успел завести в Россию 125 сборочных комплектов броневиков.

По версии СК при оформлении таможенной декларации были указаны ложные сведения. Примечательно,  что броневики провели как машины «скорой помощи». В результате пошлины за эти машины не платили, хотя ставка должна была составить 20 процентов от их стоимости. Ущерб государству в Следственном комитете оценили в 320 миллионов рублей.

Причем кт стал фигурантом этого новоиспеченного дела, пока не ясно. Ранее с поста гендиректора «Оборонсервиса» уволили Сергея Хурсевича. Перед этим военный прокурор Сергей Фридинский обвинил руководителя холдинга в махинациях с броневиками IVECO.

Напомним, против «Оборонсервиса» следователи сейчас расследуют ряд других уголовных дел. В правоохранительных органах считают, что сотрудники холдинга распродали имущество министерства обороны по заниженной стоимости. Ущерб по этим делам оценивается в несколько миллиардов рублей.

Так, главным фигурантом считается бывший начальник департамента имущественных отношений военного ведомства Евгения Васильева. Ее называют близкой подругой бывшего министра Анатолия Сердюкова, который был уволен с поста главы ведомства осенью 2012 года на фоне скандала вокруг холдинга.

 

 

Коррупция в Минестерстве обороны - Коррупция - Оборонсервис

Сердюков - Коррупция в России

от 1.01.2013

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на 4 миллиона рублей. Речь идет о выполнении контракта, заключенного между Министерством обороны и местным филиалом ОАО "Славянка" (входит в состав ОАО "Оборонсервис").

По словам официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина, госконтракт касался техобслуживания и ремонта жилищного фонда военных городков. Однако с октября 2011-го по сентябрь 2012 года работы в военном городке №10 войсковой части № 20982 (Приморский край) либо совсем не проводились, либо выполнялась их незначительная часть.

"Руководство филиала "Владивостокский" ОАО "Славянка" подготавливало акты сдачи-приемки оказанных услуг, где указывало недостоверные сведения работ. На основании данных документов, завизированных должностными лицами войсковой части 20982, военное ведомство перечислило ОАО "Славянка" в общей сложности более 6-ти миллионов рублей, из которых 4 миллиона были заплачены за фактически невыполненные работы".

Сейчас следователи устанавливают конкретных бизнесменов и военных чиновников, причастных к мошенничеству. Виновным грозит до десяти лет заключения. Изъята документация по работам в военном городке №10.

эпизод – уже четвертый в деле "Славянки". Общий же ущерб по делам о продаже недвижимости "Оборонсервиса" достиг уже 4-х миллиардов рублей.

Всероссийский общественный проект "База данных коррупционеров"

  материал добавлен в антикоррупционную базу.

Коррупция - Оборонсервис

 

 




Этот материал добавлен в Общественную "Базу данных коррупционеров" *
Категория: Другое | Запросов к делу: 5759 | АРХИВАТОР: Bragin | Translit/Тема: | раздел: database of corrupt officials | Рейтинг: 4.0/1


* Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Сайт Общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.






Если Вы считаете, что данное лицо попало в общественную "Базу данных коррупционеров" ошибочно или определенная информация находящаяся на этом общественном Антикоррупционном веб ресурсе не соответствует действительности, >>> сообщите нам об ошибке.


:

ОСТАВЬТЕ КОММЕНТАРИЙ ПО ДАННОМУ ДЕЛУ

или предоставьте >дополнительную информацию<

avatar




Пользователям и правообладателям:

Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. На сайт
Общественная "База данных коррупционеров" попадают основательные и косвенные факты коррупции, казнокрадства, расхищения государственного и частного имущества, мошенничества, незаконно нажитого имущества, превышения полномочий, так же лица связанные с данными прецедентами и другие факты воровства и обмана поступающие исключительно из официальных источников. Всероссийский проект Общественная "База данных коррупционеров" никого не обвиняет в нарушении закона, этим занимаются следственные органы и в итоге суд. До решения суда по данному делу, все материалы размещенные на сайте corrypcii.net не являются обвинением в коррупции, мошенничестве и т.д., они предоставлены для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данными лицами.

Размещенная информация на данном сайте на основании материалов с новостных ресурсов, предоставленных Следственным комитетом РФ и др. гос-структурами, не нашедших отражения в судебном решении, не в какой степени не формирует заранее ошибочное негативное представление общества о данном лице и не преследует цели повлиять каким либо образом на суд или следственные органы.

Раздел "Блог" (База данных) на сайте
corrypcii.net ведется членами Общественной антикоррупционной организации, информация размещенная в данном разделе поступает из Следственного комитета РФ и других государственных структур. Материалы поступающие от пользователей, указывающие на нарушение закона РФ пересылается  в Следственные органы Российской Федерации. На размещенный материалы взятые с сторонних официальных новостных ресурсов о фактах коррупционной деятельности, сайт corrypcii.net не претендует, на странице материала указывается имя и адрес ресурса правообладателя. Сайт  Общественная "База данных коррупционеров"  несет чисто информационный характер, где в одном месте (в разделе "База данных коррупционеров") собрана новостная и др. информация о лицах и организациях замешанных в коррупционных схемах, независимо вынесено судебное решение или нет.
Информационный ресурс Общественная "База данных коррупционеров" является общедоступным для пользователей и осуществляет свою деятельность с соблюдением действующего законодательства РФ.
Администрация ресурса Общественная "База данных коррупционеров" не осуществляет контроль и не может отвечать за размещаемую пользователями
на сайте corrypcii.net информацию в виде коментариев. Мы не осуществляем контроль за действиями пользователей, которые могут повторно размещать тексты и фотоизображения являющиеся объектом вашего исключительного права, а также ссылки на объекты ваших исключительных прав. Комментарии на сайте размещаются пользователем самостоятельно, без какого-либо контроля с чьей-либо стороны, что соответствует общепринятой мировой практике размещения информации в сети интернет. Администрация ресурса"Общественная база данных коррупционеров" в данное время не имеет технической и иных возможностей для контроля всех действий пользователей. Если Вы обнаружили свои материалы на сайте
corrypcii.net, сообщите нам об этом с помощью формы "обратная связь", мы немедленно удалим данную информацию или укажем имя и адрес правообладателя.

Все права защищены законодательством РФ, при копировании материалов ссылка на сайт 
Общественная "База данных коррупционеров" является обязательной.

-