Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности и реализации программы Президента РФ

Профилактика и борьба с коррупцией в России

Программа профилактики и борьбы с коррупционными преступлениями | Поиск в БД:
Главная » 2014 » Сентябрь » 10 » Депутаты: Сергей Якушев, Евгений и Александра Ефимовых, а также Ольга Жданова - незаконная банковская деятельность
09:40
Депутаты: Сергей Якушев, Евгений и Александра Ефимовых, а также Ольга Жданова - незаконная банковская деятельность
Суд в Карелии вынес приговор группе «теневых»  финансистов во главе с депутатом горсовета Петрозаводска, обналичившей за несколько лет свыше 1,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Петрозаводский городской суд признал бывшего депутата городского совета Сергея Якушева, Евгения и Александра Ефимовых, а также Ольгу Жданову виновными в незаконной банковской деятельности.

Установлено, что с 2003 по 2009 год эти лица проводили банковские операции, не имея лицензии и регистрации. Деятельность группы была связана с прикрытием мнимых (бестоварных) сделок, проводимых коммерческими компаниями и индивидуальными предпринимателями, которые желали избежать уплаты налогов. Для этого в кредитных (банковских) организациях открывались расчетные счета на имя подставных фирм. На них участники группы переводили безналичные средства клиентов и производили в дальнейшем их транзит другим получателям.

Совокупный оборот средств по этим счетам составил более 1,7 миллиарда рублей. В общей сложности соучастники обналичили свыше 1,1 миллиарда рублей. Их прибыль в результате нелегальной банковской деятельности составила 54 миллиона рублей. При этом бюджету РФ нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму 12,4 миллиона рублей.

Судебный процесс по уголовному делу, составившему 67 томов, длился больше года. Суд назначил Сергею Якушеву 4 года лишения свободы со штрафом в размере 700 000 рублей, Ольге Ждановой – 3 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 500 000 рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Братьям Ефимовым суд назначил соответственно 3 года и 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, каждый из них также оштрафован на 100 000 рублей.



Категория: Госчиновник - Коррупция | Запросов к делу: 2392 | АРХИВАТОР: Chief-editor | Translit/Тема: | раздел: database of corrupt officials | Рейтинг: 3.0/1


* Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. Раздел портала "База данных коррупционных проявлений или База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом. Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.






** Если Вы считаете, что данное лицо попало в раздел "База данных коррупционеров" ошибочно или определенная информация находящаяся на этом общественном, антикоррупционном веб ресурсе не соответствует действительности, >>> сообщите нам об ошибке.


:

ОСТАВЬТЕ КОММЕНТАРИЙ ПО ДАННОМУ ДЕЛУ ЧЕРЕЗ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

или предоставьте >дополнительную информацию<

avatar
1 Антонина Липовка • 14:22, 10/09/2014
Прошу прощения, я правильно поняла, что 27летней женщине в 2003 году было 16 лет???
avatar




Пользователям и правообладателям:

Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом. В раздел
Общественная "База данных коррупционеров" попадают основательные и косвенные факты коррупции, казнокрадства, расхищения государственного и частного имущества, мошенничества, незаконно нажитого имущества, превышения полномочий, так же лица связанные с данными прецедентами и другие факты воровства и обмана поступающие исключительно из официальных источников. Всероссийский проект Общественная "База данных коррупционеров" никого не обвиняет в нарушении закона, этим занимаются следственные органы и в итоге суд. До решения суда по данному делу, все материалы размещенные на сайте организацииcorrypcii.net не являются обвинением в коррупции, мошенничестве и т.д., они предоставлены для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данными лицами.

Размещенная информация на данном сайте на основании материалов с новостных ресурсов, предоставленных Следственным комитетом РФ и др. гос-структурами, не нашедших отражения в судебном решении, не в какой степени не формирует заранее ошибочное негативное представление общества о данном лице и не преследует цели повлиять каким либо образом на суд или следственные органы.

Раздел "База данных коррупционеров" на сайте
corrypcii.net ведется членами Общественной антикоррупционной организации, информация размещенная в данном разделе поступает из Следственного комитета РФ и других государственных структур. Материалы поступающие от пользователей, указывающие на нарушение закона РФ пересылается  в Следственные органы Российской Федерации. На размещенный материалы взятые с сторонних официальных новостных ресурсов о фактах коррупционной деятельности, сайт corrypcii.net не претендует, на странице материала указывается имя и адрес ресурса правообладателя. Сайт  Общественная "База данных коррупционеров"  несет чисто информационный характер, где в одном месте (в разделе "База данных коррупционеров") собрана новостная и др. информация о лицах и организациях замешанных в коррупционных схемах, независимо вынесено судебное решение или нет.
Информационный ресурс - сайт общественного объединения "Общественный комитет" является общедоступным для пользователей, участников и членов организации и осуществляет свою деятельность с соблюдением действующего законодательства РФ.
Администрация организации Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности и реализации программы Президента РФ не осуществляет контроль и не может отвечать за размещаемую пользователями
в соцсетях, вгруппах Организации информацию в виде коментариев. Администрация интернет ресурса и раздела"Общественная база данных коррупционеров" в данное время не имеет технической и иных возможностей для контроля всех действий пользователей.

Все права защищены законодательством РФ, при копировании материалов ссылка на сайт  Общественного Комитета является обязательной.

-