Общественный проект по контролю за делами коррупционной направленности в Российской Федерации RSS

База данных коррупционеров

Поиск в базе данных
Главная » Сотрудник ФТС
1 2 3 ... 6 7 »

Седьмым следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (с дислокацией в городе Ростове-на-Дону) завершено расследование уголовного дела в отношении начальника Краснодарской таможни Андрея Моложавенко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получения взятки в виде денег через посредника в крупном размере).

По версии следствия, 8 декабря 2015 года Моложавенко, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, получил через посредника взятку от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью в размере 9,5 тыс долларов США. Незаконное вознаграждение предназначалось за способствование совершению действий в пользу последнего с целью обеспечения беспрепятственных и безотлагательных быстрых таможенных досмотров плодоовощной продукции, импортируемой коммерческой организацией  из Турецкой Республики на территорию Российской Федерации.

Вину в совершеннии преступления Моложавенко не признал.

Однако следствием была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

СК РФ

Категория: Сотрудник ФТС | Запросов к делу: 1219 | Архиватор: Bragin | Дата: 2017/03/10 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Собранные следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 таможенного поста МАПП Забайкальск Читинской таможни Андрею Беляеву и его бывшему заместителю Максиму Якимову. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие).

Следствием и судом установлено, что в первой половине 2013 года начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 таможенного поста МАПП Забайкальск Читинской таможни Андрей Беляев с целью систематического получения в качестве взяток денежных средств от граждан, занимающихся организацией ввоза в Российскую Федерацию товаров коммерческого назначения под видом товаров для личного пользования, за непринятие в отношении них мер, связанных с изъятием товаров и привлечением их к административной ответственности, создал организованную преступную группу, в состав которой поочерёдно вошли трое его заместителей Максим Якимов, Баира Содномова и Дмитрий Литвиненко.

Создавая преступную группу, Беляев достоверно знал, что лица, занимающиеся незаконной деятельностью по ввозу в Российскую Федерацию коммерческих партий товаров, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности, под видом товаров для личного пользования, привлекают для перемещения товаров через таможенную границу граждан Российской Федерации, обладающих правом ввоза на ее территорию 50 кг товара для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей, путем распределения между ними единой коммерческой партии из расчета по 50 кг на каждого.

По указанию Беляева в «нужные» рабочие смены был организован ввоз товаров коммерческого назначения определенными лицами по установленному «тарифу» - по 500 рублей за каждые выпущенные в свободное обращение 50 кг товаров. Не менее половины от полученных сумм взяток заместители передавали Беляеву. Тот в свою очередь в силу занимаемой должности оказывал покровительство незаконной деятельности, не принимая предусмотренных законодательством мер административного характера к физическим лицам, перемещавшим товары с нарушением таможенного законодательства, мер воздействия к подчиненным должностным лицам, принимавшим незаконные решения о выпуске товаров, и обеспечивал видимость законности принимаемых подчиненными решений перед в ... Читать дальше »
Категория: Сотрудник ФТС | Запросов к делу: 417 | Архиватор: Bragin | Дата: 2017/02/27 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении начальника главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля Федеральной таможенной службы Российской Федерации Дмитрия Некрасова, ранее исполнявшего обязанности начальника Сибирского таможенного управления по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285-1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Установлено что в 2007 году Некрасов незаконно перечислил денежные средства застройщику за ремонт здания, которое не являлось объектом договорных отношений. Помимо этого подозреваемый при отсутствии разрешительных документов заключил с коммерческой организацией государственный контракт на строительство пристройки к зданию таможенного управления. Подрядчику были перечислены денежные средства за строительство. В результате действий Некрасова государству причинен ущерб в размере 43 млн. рублей и допущено нецелевое расходование бюджетных средств на сумму более 1,5 млн. рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Материал: sledcom.ru
Категория: Сотрудник ФТС | Запросов к делу: 309 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/11/23 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Следственными органами Следственного комитета при прокуратуре РФ по Удмуртской Республике предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки заместителю начальника Удмуртской таможни Сергею Богатыреву (ч.3 ст.30, ч.2. ст. 291 УК РФ). В марте 2009 года в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, при покушении на дачу взятки должностному лицу в сумме 25 тыс. рублей Богатырев был задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Материал: sledcom.ru
Категория: Сотрудник ФТС | Запросов к делу: 307 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/11/15 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника Астраханской таможни по экономической деятельности Николая Акилова, обвиняемого в покушении на получение взятки (ч.3 ст.30, ч.1 ст.290 УК РФ). В октябре 2008 года Акилов был задержан в одном из кафе города Астрахани сотрудниками УФСБ по Астраханской области в момент получения взятки от генерального директора одной из фирм, осуществляющих поставки на территорию Российской Федерации природных химических веществ из Туркмении. Как установлено следствием, осуществление беспрепятственного выпуска товара с зоны таможенного контроля и ускорение оформления таможенных документов заместитель начальника таможни оценил в 50 тысяч рублей. Обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Материал: sledcom.ru
Категория: Сотрудник ФТС | Запросов к делу: 329 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/11/14 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Собранные следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум бывшим сотрудникам отдела таможенного оформления и таможенного контроля 2-го железнодорожного пропускного пункта Илецк-1 Оренбургской таможни - старшему государственному таможенному инспектору Руслану Давлетову и государственному таможенному инспектору Ивану Воронову, а также представителю общества с ограниченной ответственностью "ММБ Транс" города Тольятти Чары Гаракулову. Сотрудники таможни признаны виновными в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33 ч.2 ст.290 УК РФ (пособничество в получении взятки), ч.2 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог), ч.5 ст.33 и ч.3 ст.30 ч.1 ст.188 УК РФ (пособничество в покушении на контрабанду). Представитель коммерческой организации признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.291 УК РФ (дача взятки), ч.3 ст.30 ч.1 ст.188 УК РФ (покушение на контрабанду). Следствием и судом установлено, что в декабре 2009 года доверенным лицом общества с ограниченной ответственностью "ММБ Транс" города Тольятти Гаракуловым осуществлялась перевозка грузовым поездом автомобильных запчастей в Республику Туркменистан на сумму свыше 13 миллионов рублей. С целью перевозки части груза контрабандным способом представитель грузоотправителя внёс в государственную таможенную декларацию ложные сведения о наименовании и количестве товара. В дальнейшем, намереваясь беспрепятственно пройти таможенный досмотр вагона, в котором перемещался незадекларированный товар, злоумышленник за взятку в размере 500 тысяч рублей договорился с Давлетовым и Вороновым о составлении подложного акта таможенного досмотра вагона. Денежные средства передавались в два этапа через одного из должностных лиц путем банковского перевода. По состоявшемуся сговору сотрудники таможни провели досмотр вагона. После этого Давлетов в итоговые документы проверки внес ложные сведения о количестве перевозимого и указанного в таможенной декларации товара. Данная преступная схема была своевременно выявлена и пресечена при содействии отдела собственной безопасности Оренбургской таможни. Приговором суда с учётом рассмотрения уголовного дела по ходатайству подсудимых в порядке особого разбирательства и полного признания ими своей вины Гаракулову назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, Воронову и Давлетову - в виде 3 лет лишения свободы условно с лишением права занимать государственные должности сроком на 3 года. Дополнительно Давлетову назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Категория: Сотрудник ФТС | Запросов к делу: 333 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/11/01 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Московской северной таможни полковника таможенной службы Сергея Фролова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч. 4 ст. 290 (получение взятки) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов). По версии следствия, в 2008 году на таможенном посту «Ховринский» Московской северной таможни Фролов за создание благоприятных условий для осуществления внешнеэкономической деятельности неоднократно получал незаконные денежные вознаграждения от различных участников внешнеторговых отношений. Общая сумма, которую обвиняемый получил за незаконное бездействие, составила более 500 тысяч рублей. По достигнутой договоренности все деньги передавались через начальника отдела контроля таможенной стоимости Московской северной таможни Максима Жукова. Кроме того, в ходе обыска в жилище Фролова были обнаружены и изъяты 32 патрона, предназначенные для стрельбы из пистолета «ПСМ». В ходе следствия Фролов различными способами затягивал расследование данного уголовного дела, надеясь на истечение максимальных сроков содержания под стражей, в том числе путем подачи необоснованных жалоб и заявлений. Так, в 209-2010 годах им было подано более 130 жалоб на действия и решения органов предварительного следствия и суда, из которых удовлетворено только 15. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении соучастника Фролова - начальника отдела контроля таможенной стоимости Московской Северной таможни Жукова, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, выделено в отдельное производство, расследование которого будет завершено в ближайшее время.

Материал: sledcom.ru
Категория: Сотрудник ФТС | Запросов к делу: 305 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/11/01 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего бывшего государственного таможенного инспектора отдела применения системы управления рисками Шереметьевской таможни Евгения Зайцева. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, с сентября по ноябрь 2009 года Зайцев получил взятки от участников внешнеэкономической деятельности за беспрепятственное оформление документов на грузы, прибывшие из-за рубежа в аэропорт Шереметьево. Следователем собрана достаточная доказательственная база, что позволило уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направить в суд для рассмотрения по существу.

Материал: sledcom.ru

Категория: Сотрудник ФТС | Запросов к делу: 284 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/10/31 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Межрайонным Калининградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета старшему государственному таможенному инспектору Калининградского таможенного поста Калининградской областной таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России Алексею Мартемьянову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки). По версии следствия, 32-летний Мартемьянов четыре раза получил взятки от участников внешнеэкономической деятельности за непроведение таможенных досмотров товара, ввезенного в Российскую Федерацию, и за ускорение таможенных процедур. Далее эти денежные средства распределялись между сотрудниками Калининградского таможенного поста, включая начальника поста. Следствие полагает, что участники преступного сговора знали, что представитель коммерческой организации впоследствии передаст по 3 тысячи рублей за каждый осмотренный или досмотренный в ускоренном порядке товар либо по 500 рублей за каждый товар, который оформлен без проведения таможенного досмотра или осмотра. В настоящее время уголовное дело направлено Калининградскому транспортному прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу. В отношении других получателей взяток уголовные дела выделены в отдельное производство.

Материал: sledcom.ru
Категория: Сотрудник ФТС | Запросов к делу: 276 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/10/29 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.