Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности в Российской Федерации RSS

База данных коррупционеров

Поиск в базе данных
Главная » Мошенники
« 1 2 3 4 5 ... 12 13 »
 Бывший заместитель председателя правления ОАО «Банк ВЕФК» Иван Бибинов получил условный срок за мошенничество на 20,8 млрд рублей.
Экс-зампред совета директоров петербургского банка ВЕФК Иван Бибинов приговорен к 4 годам условного заключения за пособничество ранее осужденному за хищение миллиардов Александру Гительсону, сообщил СК РФ.

По версии следствия, с марта 2007 по октябрь 2008 года топ-менеджер банка ВЕФК помог Гительсону совершить хищение денежных средств кредитной организации на сумму более 20 млрд рублей. Он контролировал ряд подразделений финансовой структуры и вел подготовку кредитных досье, оформляемых задним числом для компаний-заемщиков, которые принадлежали Гительсону.

Учитывая, что Бибинов заключил досудебное соглашение со следствием и помог изобличить преступления бывшего руководителя, суд решил приговорить его к 4 годам колонии условно.

Ранее суд приговорил Александра Гительсона к лишению свободы сроком на 3 года в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс рублей за мошенничество, растрату и присвоение около 1,8 млрд рублей из бюджета Ленинградской области.

Материал: ПАСМИ
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 376 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/08/15 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


 Перовский суд Москвы приговорил к условному сроку Татьяну Качину, фигурантку дела о хищении квартир, находящихся в имуществе Министерства обороны РФ.

минобороныВ результате судебного разбирательства Качина была признана виновной и за мошенничество в особо крупном размере получила 3 года лишения свободы условно.

Как было установлено следствием и судом, обвиняемая в составе преступной группы незаконно приобрела квартиру стоимостью 6 млн рублей, тем самым причинив государству ущерб на указанную сумму.

По сообщению пресс-службы суда, Татьяна Качина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. В виду этого ее уголовное дело слушалось в особом порядке.

Самым громким и крупным процессом о хищениях в Минобороны стал суд над экс-главой департамента имущественных отношений Минобороны России Евгенией Васильевой. 8 мая Пресненский суд Москвы за мошенничество, отмывание денег и злоупотребление полномочиями приговорил Васильеву к 5 годам колонии, несмотря на то, что прокуратура просила условный срок. Её также обязали выплатить 77 млн рублей по искам потерпевших организаций по делу «Оборонсервиса». Защита экс-чиновницы уже обжаловала судебное решение.

Материал: ПАСМИ
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 334 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/08/14 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


 Басманный суд Москвы арестовал Ульяну Журавскую, подозреваемую в причастности к делу о попытке мошенничества вице-губернатора Новгородской области Виктора Нечаева.
Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Ульяны Журавской, помощницы заместителя главы Новгородской области Виктора Нечаева. Срок пребывания под стражей для нее установлен до 11 октября.

Журавская подозревается в причастности к совершению мошенничества на 5,5 млн рублей, в котором обвиняется высокопоставленный новгородский чиновник.

По версии следствия, Нечаев предложил главе Шимского района Новгородской области Михаилу Некипелову, в отношении которого расследуется уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями, организовать прекращение уголовного преследования за 5,5 млн рублей. При этом возможности повлиять на ход расследования у Нечаева не было, таким образом чиновник просто хотел выманить у Некипелова деньги, поэтому его действия были квалифицированы как мошенничество.

По информации следствия, Журавская встречалась с адвокатами Михаила Некипелова и договаривалась о сумме взятки за прекращение уголовного преследования в отношении него.

12 августа Басманный суд Москвы оставил Нечаева под арестом на два месяца, а теперь и его помощница последовала за ним в СИЗО. Как сообщают новгородские СМИ, Ульяна Журавская воспитывает двухлетнюю дочь, однако наличие малолетнего ребенка не послужило для судей основанием для выбора иной меры пресечения.
Виктор Нечаев

Виктор Нечаев

Отметим, что на судебном процессе о выборе меры пресечения для самого Нечаева защита просила отпустить политика под залог в 5 миллионов рублей, а чиновник хотел, чтобы его посадили под домашний арест. Так, адвокат обвиняемого в коррупции вице-губернатора Дмитрий Волощук возмутился, почему для обвиняемой в хищении у государства нескольких миллиардов Васильевой прокуратура просила домашний арест, а для его подзащитного такая возможность даже не рассматривалась.

Впрочем, следователь дал пояснения по этому поводу, подчеркнув, что Нечаев был задержан с поличным, а на месте преступления было совершено ДТП, «которое следствие расценивает как попытку к бегству».

Напомним, что, по информации СКР, в момент задержания Нечаев пытался скрыться от правоохранителей, но попал в ДТП.

«В момент задержания Нечаев попытался скрыться на машине от оперативных сотрудников и повредил их служебный автомобиль», — сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

В правительстве Новгородской области уже создали свою комиссию, которая проверит деятельность Виктора Нечаева за последние полгода. Это, в частности, привлечение инвестиций в экономику региона и область инновационных технологий. По мнению некоторых чиновников, к Нечаеву могут возникнуть дополнительные вопросы, основным пре ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 519 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/08/14 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


 Экс-начальник  исправительной колонии в Алтайском крае получил 6 лет лишения свободы за взяточничество, присвоение и превышение полномочий.
В Алтайском крае осудили экс-начальника  исправительной колонии № 10 подполковника внутренней службы Андрея Щиренко.

Как было установлено следствием и судом, руководитель колонии «зарабатывал» на продукции, которую изготавливали осужденные, а вырученные средства тратил на личные нужды. Таким образом Щиренко обогатился на 1 млн рублей.

За взятки надсмотрщик также позволял осужденным проводить длительные свидания с родственниками. При этом он потребовал от заключенных безвозмездно отремонтировать комнату свиданий за свой счет.

Суд признал Андрея Щиренко виновным сразу по трем статьям Уголовного Кодекса, приговорив его к 6 годам лишения свободы за взяточничество, растрату и превышение полномочий. Помимо этого, бывший начальник колонии будет обязан выплатить штраф на сумму 1 млн рублей.


Материал: ПАСМИ
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 281 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/08/13 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


 Бывший депутат Екатеринбурга и криминальный авторитет Александр Куковякин экстрадирован из ОАЭ в Москву после десяти лет международного розыска. Лидеру группировки «Уралмаш» вменяется мошенничество на 2,6 млн рублей со средствами Тавдинского гидролизного завода.
Объединенные Арабские Эмираты выдали России гражданина РФ Александра Куковякина — одного из главарей и основателей преступной группировки «Уралмаш», сообщает пресс-служба МВД РФ.

«Компетентными органами ОАЭ, на основании запроса Генеральной прокуратуры Российской Федерации было принято решение о выдаче фигуранта. В столицу России Куковякин прибыл в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН нашей страны«, — сказано в сообщении ведомства.

Бывший екатеринбургский депутат и криминальный авторитет обвиняется в совершении целого ряда преступлений. Среди них мошенничество, отмывание денег и подделка документов.

По данным следователей, в 2004 году Куковякин в составе преступной группы похитил более 2,6 млн рублей, принадлежащих ОАО «Тавдинский гидролизный завод». Такое крупное мошенничество стало возможным вследствие подделки официальных документов, предоставляющих право на получение и изъятие денежных средств со счета предприятия. Вырученные деньги криминальный авторитет легализовал через другие предприятия, после чего скрылся.

В феврале 2005 года Куковякин был объявлен в федеральный розыск, а в марте – в международный. Позже выяснилось, что он скрывается на территории ОАЭ, с которыми на тот момент у России не было договора об экстрадиции.

В июле 2010 года Объединенные Арабские Эмираты отказались выдать Куковякина России, несмотря на уже заключенное соглашение о сотрудничестве в выдаче преступников и подозреваемых. Наиболее вероятной причиной отказа явилось то, что в ОАЭ преднамеренное банкротство не считается преступлением.

Более 10 лет Куковякин находился в международном розыске, а в начале июня этого года он был задержан в Дубае. По запросу Генпрокуратуры РФ компетентные органы в ОАЭ приняли решение о выдаче подозреваемого.

Банду под названием «Уралмаш» на рубеже 80-х годов создали спортсмены. Поначалу она ничем не отличалась от десятков местных бандитских групп. Но уже в 90-е годы, когда по всей стране начался передел собственности, группировка оказалась одним из лидеров сначала местного, позже и российского криминального мира, сообщает «Российская газета».

В самом конце века лидеры группировки начали заниматься политикой и зарегистрировали «Уралмаш» как общественно-политический союз. Александр Куковякин был избран депутатом городской Думы Екатеринбурга, сенатором областного Заксобрания. В 2000-х именно он являлся лидером группировки.  В декабре 2004 года в офисах структур и компаний, близких к «Уралмашу», начались обыски и а ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 356 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/08/13 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


 235 Гарнизонный военный суд Москвы в лице судьи Андрея Толкаченко приговорил экс-начальника службы специальных объектов при Президенте РФ генерала Владимира Сазонова к 5 годам и 5 месяцам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере.

Наручники на руки генерала надели прямо в зале суда. Сазонова доставили в СИЗО №1 («Матросская тишина»), там он будет ожидать решения своей дальнейшей участи.

Напомним, согласно версии следствия Сазонов, используя свое служебное положение, требовал взятку с генерального директора компании «Стройуниверсал» за то, чтобы закрыть глаза на недочеты и подписать акты приема выполненных работ.

Строительная компания, генеральным  директором которой являлся Анатолий Курилович, занималась возведением объектов недвижимости по гособоронзаказу. Общая стоимость контракта составила 1,86 млрд рублей. Следователи полагают, что денежные средства, вымогаемые у бизнесмена, Сазонову передавал его подчиненный подполковник Владимир Агеев. В ходе следствия Агеев утверждал, что взятка, общая сумма которой составила 5 млн рублей передавалась несколькими траншами, и большая часть денег оседала в карманах Владимира Сазонова.

Позднее дело Агеева было выделено в отдельное производство. Благодаря чистосердечному признанию и активному сотрудничеству со следственными органами Агеев из максимальных 15 лет получил 5 лет условно, его признали виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

Генерал Сазонов своей вины не признал, за что и поплатился свободой. При вынесении приговора, суд не учел ни одного довода, представленного защитой. Приговор строился исключительно на позиции обвинения. Подтверждения своей невиновности Владимир Сазонов изложил суду в последнем слове.

— Я не оспариваю того, что получение взятки Агеевым от Куриловича имело место, как и тот факт, что Курилович, передавая взятку Агееву, всячески пытался создать картину того, что эти деньги он передавал мне, — сказал Сазонов.
Анатолий Курилович

Анатолий Курилович

Но, по мнению Сазонова, взятка не принесла бы Куриловичу никакой выгоды. Ведь акты государственной приемки объектов, как того хотел Курилович, так и не были подписаны. А стоимость контракта  была снижена на 200 млн рублей.

— Взятка не дается за то, что взяткополучатель действует не в интересах взяткодателя, — отметил Владимир Сазонов.

В качестве довода Сазонов также описал события, произошедшие 9 февраля 2014 года, когда Анатолию Куриловичу был передан проект соглашения о снижении стоимости контракта еще на 40 млн рублей. И Курилович расписался, что получил соглашение.

— В этот же день, судя по показаниям Агеева, Курилович передал ему денежные средства. Разве логично отдавать деньги за то, что ген ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 619 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/08/12 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


 По данным пресс-службы Министерства внутренних дел Российской Федерации, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

В банке «Траст» заявили, что организация сотрудничает с правоохранительными органами в рамках расследования дело о мошенничестве в отношении бывшего руководства банка. Однако, в связи со спецификой следственных действий, «Траст» отказался давать более подробные комментарии.

Напомним, что в конце мая обвинение по статье «Мошенничество» было предъявлено бывшему руководителю казначейства банка «Траст» — заместителю председателя правления банка Олегу Дикусару. По решению суда он пробудет под стражей до 23 августа. Ранее он был задержан в рамках уголовного дела о хищении денежных средств банка посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа.

В конце апреля в отношении ряда бывших руководителей и сотрудников коммерческого банка «Траст» было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По версии следствия, сотрудники финансовой организации вступили в сговор и похитили средства, привлекаемые «Трастом» от клиентов. Следователи полагают, что руководители банка заключили подложные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, и перевели по ним более 7 млрд рублей, а также свыше 118,3 млн долларов,

Эти операции привели к тому, что банк не мог своевременно обслуживать долг по привлеченным кредитам. Кроме того, Агентству по страхованию вкладов был причинен ущерб в особо крупном размере, так как АСВ вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка.

В МВД не исключают, что в деле вскоре деле появятся и новые задержанные фигуранты.

Отметим, что это уже не первый крупный скандал в банковской сфере за последнее время.

Так в начале этой недели, по уголовному делу о мошенничестве на 578 млн рублей был оглашен приговор  бывшему пр ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 408 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/08/11 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


 Заместитель губернатора Новгородской области по привлечению инвестиций Виктор Нечаев задержан по подозрению в получении взятки.

Высокопоставленный новгородский чиновник был задержан на своем рабочем месте, сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

В правительстве Новгородской области агентству добавили, что накануне губернатор Сергей Митин подготовил указ о проверке соответствия занимаемой Нечаевым должности «в связи с ненадлежащим исполнением им своих должностных обязанностей в течение последних шести месяцев». Кроме того, отмечается, что в отношении одного из референтов Нечаева также проходит служебная проверка. Таким образом, коррупция может послужить причиной уголовного преследования сразу нескольких новгородских чиновников.

Других подробностей дела пока не сообщается, официального подтверждения этой информации пока также не поступало.

Известно, что в правительстве Новгородской области Виктор Нечаев отвечает за привлечение инвестиций в экономику области, повышение инвестиционной привлекательности области и внешнеэкономическую деятельность. Заместителем губернатора Новгородской области он был назначен в январе 2014 года, до этого два года работал директором НИИ специальных систем связи, автоматизации и управления в Москве. Ранее он также занимал руководящие должности в правительствах Мордовии и Иркутской области.

Отметим, что это уже второй вице-губернатор в правительстве Сергея Митина, причиной задержания которого послужила коррупция. Так, в 2013 году по подозрению в хищении и легализации денежных средств, добытых преступным путем, был арестован первый заместитель главы региона Арнольд Шалмуев. Он проходит по так называемому «Дорожному делу». По данным следователей, преступную деятельность Шалмуев начал в 2012 году, систематически расхищая средства на содержание и ремонт дорог области. Осуществлять планы ему помогала целая преступная группа, куда входили начальник государственного учреждения «Новгородавтодор» Николай Закалдаев, его заместитель Георгий Вишняков, эксперт Вячеслав Самойлов, директор ГОУП « ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 487 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/08/11 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


 На внеочередном заседании Барнаульского городской думы глава администрации Игорь Савинцев подал в отставку. Он обосновал свое решение уйти с поста главы администрации состоянием здоровья.

«Причина одна — состояние здоровья, требующее длительного периода реабилитации. Это объективное обстоятельство не позволяет мне сейчас в полной мере эффективно осуществлять управленческие функции, возлагаемые на главу администрации города, лично участвовать в реализации городских программ, как того требует столь ответственная должность», — пояснил Савинцев в обращении к горожанам, опубликованном на сайте мэрии.

Однако реальной причиной, заставившей градоначальника покинуть пост, является коррупция, в которой его заподозрили правоохранительные органы.

Напомним, в отношении Игоря Савинцева расследуется уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».

По данным следствия, с ноября 2010 по июнь 2011 года Савинцев незаконно по заниженной стоимости предоставил земельные участки двум фирмам, аффилированным его родственникам. Как сообщил «Коммерсант», к данным предприятиям имеют отношение сыновья Савинцева. Ущерб городскому бюджету от действий мэра оценивается в 11 млн рублей.

Тем не менее, органы следствия заявили о том, что пока не намерены выходить с ходатайством об избрании в отношении Савинцева меры пресечения.

Отметим, что в прошлом году имя Игоря Савинцева неоднократно упоминалось в прессе и в связи с другим крупным скандалом. Тогда его сына Максима заподозрили в коммунальном мошенничестве. 26 сентября следственные органы Алтайского края возбудили в отношении Максима Савинцева уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». По данным СК РФ, Савинцев выкупил по заниженной стоимости 100% акций управляющей компании «Доверие» (одной из крупнейших в городе), тем самым причинив вред городу на сумму более 19 млн рублей. Кроме того, по данным следствия, при помощи гендиректора, а также главного бухгалтера «Доверия» он похитил 12 млн рублей, поступавших от горожан для оплаты коммунальных платежей, а также деньги, предназначенные для перечисления в «Кузбассэнерго».
Максим Савинцев (в центре) Фото: kapitalist.tv

Максим Савинцев (в центре)
Фото: kapitalist.tv

После того, как суд постановил избрать в отношении сына мэра меру пресечения в виде заключения под стражу, Максим Савинцев скрылся от правосудия. Он был объявлен в международный розыск и 31 января этого года задержан по запросу Интерпола в Таиланде. В феврале Савинцев был депортирован на родину. На данный момент он находится в СИЗО. Следственные действия по этому делу уже завершены, обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами.

Отметим, что мошенничество сына градоначальника негативно повлияло на ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 336 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/08/11 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.