Общественный проект по контролю за делами коррупционной направленности в Российской Федерации RSS

База данных коррупционеров

Поиск в базе данных
Главная » Мошенники
« 1 2 3 4 ... 12 13 »
В ходе следствия дирекотор муромского предприятия "Макаров и компания" возместил ущерб в размере около 30 миллионов рублей, причиненный государству уклонением от уплаты налогов
Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области продолжается расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Макаров и компания» Андрея Евстратова.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, на протяжении длительного времени предприниматель, осуществляя коммерческую деятельность в сфере закупки и розничной торговли пищевыми продуктами, в период 2010-2012 годов с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость спланировал и реализовал схему финансово-хозяйственных взаимоотношений.

Используя подконтрольные однородные фирмы, применяющие упрощенную систему налогообложения, скрывая фактические хозяйственные отношения с иными контрагентами, Евстратов вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения с заниженной налогооблагаемой базой.

В результате противоправных действий руководителя общества бюджету РФ причинен ущерб в размере 22 миллионов 322 тысяч рублей.

На начальной стадии следствия он избрал тактику «молчания», однако в последующем изменил свое поведение, признал обоснованными претензии следствия по нарушению налогового законодательства и добровольно в полном объеме перечислил в государственную казну сумму недоимки по налогу, штраф и пени, что в общей сумме составило около 30 миллионов рублей.

В связи с полным возмещением ущерба после проведения дополнительных следственных мероприятий по уголовному делу будет принято процессуальное решение о прекращении в отношении Евстратова уголовного преследования.

Расследование уголовного дела осуществляется по материалам УФНС России при оперативном сопровождении управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России.

Материал: Следственный отдел по городу Муром
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 447 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/08/28 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Против экс-главы КУГИ Приморского района возбуждено новое уголовное дело
В апреле этого года Михаил Веселов был задержан за взятку в своем рабочем кабинете. Как выяснилось, за неделю до задержания он получил еще одну взятку.

Бывший руководитель КУГИ (ныне КИО - Ред.) Приморского района Михаил Веселов стал фигурантом еще одного уголовного дела о получении взятки. Дело возбуждено по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ, сообщили  в прокуратуре Петербурга.

Напомним, Михаил Веселов был задержан за взятку в своем рабочем кабинете на набережной Черной речки 21 апреля. Он получил 150 тысяч рублей у предпринимательницы, обещая ей продлить договор аренды земельного участка. Как было установлено позже, за неделю до задержания, 15 апреля, Веселов получил взятку в 500 тысяч рублей от петербуржца. Деньги он взял за подписание дополнительного соглашения к договору аренды земельных участков на Гаккелевской улице 19А и Богатырском проспекте 18 корпус 2 литер А

В настоящее время уголовные дела объединены в единое производство. Веселов, которого первоначально отправили в СИЗО, сейчас находится под домашним арестом.

Отметим, сейчас КУГИ Петербурга стал комитетом имущественных отношений (КИО). В апреле комитет по управлению госимуществом объединился с комитетом по земельным ресурсам в одно ведомство.

Материал: Neva.Today
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 541 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/08/26 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Напомним, что  в начале января этого года Татьяне Ерилкиной было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». 12 февраля суд изменил ей меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест сроком на два месяца. Ранее Ерилкина проходила по уголовному делу о хищениях в ВКБ как свидетель, но после вмешательства прокуратуры также стала подозреваемой.

Отметим, что обворованный вкладчики «Волга-Кредит банка» утверждают, что в деле есть прямые доказательства вины Ерилкиной. Так в выписках о списаниях со счетов клиентов стоят подписи, либо самого председателя правления, либо его доверенного лица.

В Самарском областном суде должно было рассматриваться апелляционное представление прокуратуры, требующей заключения под стражу бывшего председателя правления банка «Волга-Кредит» Татьяны Ерилкиной. Однако заседание не состоялось, так как в ночь Ерилкину неожиданно увезли в больницу им. Калинина.
В конце декабря прошлого года ЦБ РФ отозвал у ВКБ лицензию. После того как началась выплата страховых возмещений, часть вкладчиков обнаружили, что на их счетах в банке стало меньше средств. По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, число потерпевших вкладчиков банка «Волга-Кредит» составляет более 2 тысяч человек, с их счетов похищено не менее 1,8 млрд рублей.

Всего обвиняемыми по делу о хищениях из ВКБ на данный момент проходят шесть человек. Под стражей сейчас находятся четверо сотрудников банка, а два бывших его совладельца объявлены в международный розыск за особо крупное мошенничество.

Материал: ПАСМИ
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 605 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/08/23 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Басманный суд Москвы санкционировал арест новой фигурантки дела о хищении более 300 млн рублей, выделенных на работу переводчиков в судах.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу директору ООО «Афродита» и менеджеру ООО «Рабикон» Татьяне Проскун, передали РИА Новости. Проскун будет находиться под арестом до 24 мая.

На днях по этому делу бывшему руководителю управления судебного департамента Москвы Вячеславу Липезину, его заместителю Любови Лопатиной и бывшему заместителю Игорю Кудрявцеву, а также генеральному директору ООО «Рабикон» Умару Заробекову было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество».

По данным следователей, руководство ООО «Рабикон» представляло подложные постановления судебных органов об уплате труда переводчиков в московское управление судебного департамента Верховного суда. В результате в 2014 году было похищено около 322 млн руб бюджетных средств. Заробеков и Кудрявцев, который тогда занимал должность заместителя Липезина, готовили и передавали эти документы. Липезин и Лопатина в свою очередь обеспечивали их оплату без надлежащей проверки и перечисляли деньги на счета «Рабикона».

По версии следствия, основанной на результатах проверки, проведенной Советом судей Москвы, реальная стоимость услуг переводчиков составила чуть более 7 млн рублей. Если исходить из результатов той же проверки, вопросы у следствия наверняка появятся в связи с платой переводчикам и в 2013 и 2012 годах. Тогда на эти цели судебное управление перевело «Рубикону» более 500 млн рублей, сообщил «Коммерсант».

Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств руководством «Рабикона» было возбуждено по статье «мошенничество». Максимальное наказание,  которое грозит обвиняемым, составляет до 10 лет лишения свободы.

Никто из обвиняемых своей вины не признает.

Материал: ПАСМИ

... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 896 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/08/22 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


 Миллиардер Василий Бойко-Великий в ближайшее время предстанет перед судом. Владельцу агрохолдинга «Русское молоко» вменяется организация преступного сообщества, мошенничество, присвоение имущества и фальсификация доказательств.

В Московской области перед судом предстанет Василий Бойко-Великий и десять его подельников, обвиняемых в незаконном завладении правом собственности на земельные доли бывших членов и работников реорганизованных совхозов Рузского района.

Об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ по Московской области.

По версии следствия, Бойко-Великий вместе с сообщниками провернул аферу более чем на 347 млн рублей.  Как подчеркнул официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, обвиняемые использовали поддельные документы для того, чтобы лишить пострадавших возможности вернуть имущество.

Теперь, по словам Маркина, «великих комбинаторов» ждет суд, который оценит их бурную деятельность на сельскохозяйственной ниве.

В результате деятельности преступного сообщества потерпевшими были признаны 298 человек.

О раскрытии крупной земельной аферы и пресечении деятельность ОПГ, куда входили чиновники и крупные коммерсанты Рузского района, полиция Подмосковья сообщила в 2012 году. В настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Материал: ПАСМИ

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 339 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/08/19 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


 Замдиректора ООО «НТК-Плюс» Ирина Олешкевич арестована по подозрению в мошенничестве на сумму более 100 млн рублей.

ТарифУголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой, было возбуждено еще 4 мая, после проверки надзорного ведомства. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Поводом для возбуждения дела стала деятельность Базиева на предыдущем месте работы ­– директором «Хакресводоканала». По данным следствия, с 1 января 2010 по 31 декабря 2012 года Олег Базиев вместе с Ириной Олешкевич и другими лицами совершили хищение государственных средств в особо крупном размере.

Отмечается, что в преступных схемах использовались фирмы-однодневки, в частности ФКК «Бизнес-система», которая была создана в июле 2011 года в Новосибирске. Базиев подписал с этой фирмой 9 фиктивных договоров, в соответствии с которыми «Бизнес-система» должна была получить более 110,5 млн рублей за комплекс финансовых услуг.

За фактически не проделанные работы на счет данной фирмы поступило более 103,67 млн рублей, после чего она быстро самоликвидировалась.

Подозреваемым предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере», в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Материал: pasmi.ru
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 391 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/08/19 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


 Бывший старший оперуполномоченный Антон Камышев пообещал петербурженке "развалить" уголовное дело против ее сына за 100 тысяч рублей.

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему сотруднику полиции Антону Камышеву. Он признан виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ), сообщили Neva.Today в прокуратуре города.

Как установил суд, 6 мая 2012 года старший оперуполномоченный Камышев пообещал жительнице Петербурга "развалить" уголовное дело, возбужденное в отношении ее сына, если женщина передаст ему 100 тысяч рублей.

Назначив женщине встречу, Камышев получил деньги и в ее присутствии позвонил следователю, поинтересовавшись судьбой ее задержанного сына. Обосновав свой интерес служебной необходимостью, Камышев узнал, что молодой человек отпущен под подписку о невыезде. Матери подозреваемого он сообщил, что ее сын на свободе и "вопрос решен".

Спустя две недели молодого человека снова вызвали на допрос. Поняв, что сотрудник полиции не выполнил своего обещания, мать подозреваемого обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники службы собственной безопасности поставили телефон Камышева на прослушку и зафиксировали его разговор с коллегой - взяточник сообщил ему, что получил от женщины деньги. Камышев был задержан и помещен под домашний арест.

Как отмечают в прокуратуре, судебное разбирательство продолжалось более шести месяцев:бывший полицейский упорно не желал признавать свою вину. Он продолжал все отрицать даже после прослушки того самого разговора с коллегой.

Суд признал Камышева виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев заключения в колонии общего режима. Кроме того, незаконно полученные им 100 тысяч рублей взысканы в доход государства.

Материал: neva.today
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 512 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/08/18 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


 Бывшему генеральному директору и совладельцу одной из старейших брокерских компаний ОАО МФЦ Валерию Иванову предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Полицейские следователи считают его одним из организаторов масштабного хищения акций клиентов компании, совершенного накануне ее банкротства.

По оценкам следствия, ущерб от махинации брокера составляет около 18 млн рублей, пишет «Коммерсант». Иванов, который возглавлял МФЦ с осени 2013 до октября 2014 года, был арестован Тверским судом Москвы до 13 июня. Своей вины он не признает, отрицая мошенничество в действиях брокера, а показания давать отказывается.

На данный момент Иванов, владевший 14% акций компании, является единственным фигурантом этого расследования.

Напомним, что по данным полицейского ведомства, неустановленные сотрудники МФЦ без согласия клиентов предоставляли фиктивные поручения депозитарию «Ингосдеп» на перевод ценных бумаг на счета самого брокера. В частности, с клиентских счетов были списаны акции ЛУКОЙЛа, «Газпрома», «РусГидро», «Ростелекома», ФСК ЕС и «Распадской».

Ранее сообщалось, что общие потери клиентов составили около 400 млн рублей, а ущерб отдельных заявителей от действий брокера оценивался суммами от 3 до 10 млн рублей.

С ноября прошлого года один из старейших брокеров России МФЦ приостановил свою деятельность. Клиенты говорят, что их проблемы начались в октябре, но до ноября торговая система брокера была доступной время от времени. С 28 ноября Московская биржа приостановила доступ МФЦ к торгам из-за невыполненных обязательств по сделкам РЕПО, так как МФЦ не исполнил часть сделок РЕПО на 272 млн рублей. А 12 декабря прошлого года Банк России аннулировал лицензии МФЦ и депозитария «Ингосдеп» из-за нарушений законодательства о ценных бумагах.


Материал: ПАСМИ
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 520 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/08/18 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


 В Приморье вынесен приговор бывшему замначальника управления ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» за хищение более 9 млн рублей, выделенных на ремонт танкера.

За многомиллионное хищение бюджетных средств сотрудник оборонного завода получил 5,5 лет лишения свободы. Также он выплатит государству 800 тыс рублей в качестве штрафа, сообщили РИА Новости.

Суд установил, что экс-заместитель начальника управления по ремонту кораблей и судов заключил контракт с субподрядчиком, которому были перечислены деньги на ремонт танкера. При этом учредителем данной компании выступала знакомая осужденного. В результате завод лишился более 9 млн рублей, а обещанный ремонт выполнен не был. Сотрудник завода был осужден по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Отметим, что масштабное мошенничество при строительстве завода «Звезда» вскрывалось и в 2013 году. Тогда, по версии прокуратуры, подрядчик якобы получил по фиктивным документам с завышенной стоимостью работ свыше 60 млн рублей. Позже стало известно, что возбуждено уже семь уголовных дел, связанных с заводом, а ущерб вырос до миллиарда рублей.

Ранее суд признал экс-директора завода Юрия Шульгана виновным в хищении 29 млн рублей. За многомиллионное мошенничество он был приговорен к 3 годам условно и оштрафован на 550 тыс рублей. В феврале 2015 года прокуратура Приморья начала масштабную проверку на заводе.

Завод «Звезда» специализируется на ремонте, переоборудовании и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев. Первый этап его строительства, на который было выделено 45 млрд рублей, заканчивается в 2016 году. Вторую и третью очереди планируется завершить к 2018 году. Запуск производства запланирован на I квартал 2016 года. Планируется, что на комплексе будут производиться суда для освоения углеводородных месторождений на арктическом шельфе.


Материал: ПАСМИ


Категория: Мошенники | Запросов к делу: 324 | Архиватор: Stalin | Дата: 2015/08/17 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.