Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности и реализации программы Президента РФ RSS

Борьба с коррупцией в России

По национальному плану противодействия коррупции
Главная » Мошенники
1 2 3 ... 8 9 »
Собранные следственными органами Следственного комитета по Сахалинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику отдела социальной защиты населения Тымовского района Надежде Горожанкиной. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следствием и судом установлено, что Горожанкина, в соответствии с Указом Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов», получила в августе 2009 года гарантийное письмо о выделении субсидии за счет средств федерального бюджета в размере 1,5 миллиона рублей для приобретения жилого помещения ветерану Великой Отечественной войны. Используя свое служебное положение, злоумышленница путем обмана и злоупотребления доверием решила похитить часть ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 671 | Архиватор: Mysalini | Дата: 2015/09/17 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


В Главном следственном управлении СК России по городу Москве продолжается расследование по уголовному делу в отношении правозащитника Дениса Солдатова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении Дениса Солдатова была избрана  мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось ранее, в 2013 году Наталья Малинина, отец которой являлся на тот момент следственно-арестованным, обратилась за помощью к руководителю пра ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 600 | Архиватор: Mysalini | Дата: 2015/09/17 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Мосгорсуд оставил в силе домашний арест председателю совета директоров АФК «Система» Владимиру Евтушенкову, который был избран ему в виде меры пресечения 16 сентября, пишет «Коммерсантъ».
Защита предлагала рекордный для России залог – 300 миллионов рублей, однако данное ходатайство было отклонено.
Адвокаты требовали отменить избранную Евтушенкову меру пресечения в виде домашнего ареста. Они ссылались на то, что бизнесмен приходил на все допросы по первому требованию и никоим образом не препятствовал расследованию дела.
До 16 ноября Евтушенков должен оставаться в своем доме в Подмосковье, ему запрещено пользоваться любыми средствами связи, а также общаться с кем-либо, кроме представителей следствия и адвокатов.
Рынок на информацию об утверждении домашнего ареста предпринимателя отреагировал понижением стоимости акций « ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 645 | Архиватор: Mysalini | Дата: 2015/09/07 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Мосгорсуд установил, что бывший гендиректор «Башнефти» Урал Рахимов похитил акции этой нефтяной компании, используя служебное положение отца, пишет РИА «Новости».

Урал Рахимов совместно с неустановленными лицами путем реализации разработанной схемой хищения акций предприятий, на балансе которых аккумулированы значительные активы в виде денежных

средств, используя служебное положение отца, организовал хищение контрольных пакетов акций ряда ОАО», - говорится в мотивировочной части решения суда по жалобе на арест акций «Башнефти».

Затем, как говорится в материалах суда, сын первого президента Башкирии «обеспечил совершение финансовых операций с похищенным имуществом» - то есть реализовал пакеты акций в пользу АФК «Система» и подконтрольных корпорации юридических лиц.

В данный момент акции арестованы для ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 784 | Архиватор: Mysalini | Дата: 2015/09/07 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Волгоградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю ООО «Волжский Бисквит» Анатолию Свиридову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере), ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч.1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов), ч.2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), а также 10 эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита).

Следствием и судом установлено, что на протяжении 2009-2010 годов Свиридов предоставлял в Це ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 894 | Архиватор: Mysalini | Дата: 2015/09/07 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Седьмым следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации с дислокацией в городе Ростове-на-Дону завершено расследование по уголовному делу в отношении начальника отдела технического надзора Управления благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону Станислава Востокова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в период с 22 по 27 января 2015 года Востоков, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, способ ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 951 | Архиватор: Mysalini | Дата: 2015/09/03 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении Беллы Джилакановой, Лидии Гуковой, Фатимы Дзамыховой и Арсены Матуева. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, ч.4 ст.159 УК РФ, ч. 1, ч.2 ст. 327 УК РФ (мошенничество, подделка иного официального документа, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей).

По версии следствия, Джилаканова, занимая должность финансового директора закрытого акционерного общества, создала организованную группу из указанных ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 1182 | Архиватор: Mysalini | Дата: 2015/09/03 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Бывший глава "Кировлеса" Вячеслав Опалев, дело которого было выделено в отдельное производство, заявил на заседании суда в четверг, что договор, заключенный с фирмой Навального, был очевидно невыгодным.

Экс-глава "Кировлеса" Вячеслав Опалев, чье дело по факту хищений в компании было выделено в отдельное производство, дал показания против Алексея Навального. Выступая в Ленинском районном суде Кирова в четверг, Опалев заявил, что договор, который его компания заключила с фирмой, подконтрольной Навальному, был заведомо невыгодным.

По словам Опалева, весной 2009 года "Кировлеc" заключил договор о поставке древесины с "Вятской лесной компанией" (ВЛК), созданной по инициативе Навального. Возглавлял компанию Петр Офицеров, проходящий по де ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 697 | Архиватор: Mysalini | Дата: 2015/08/31 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Кировский районный суд приговорил четверых расхитительниц государственных средств к условным срокам наказания.
Четыре чиновницы ГКУ "Организатор перевозок", подведомственного комитету Смольного по транспорту, получили по "делу о валидаторах" условные сроки. Кировский районный суд Петербурга не счел нужным назначить реальное наказание расхитительницам государственных средств Лидии Никулиной, Наталье Щербаковой, Ольге Румянцевой и Светлане Трушниковой.

Подробности приговора будут известны позднее, пока детали не оглашаются. Напомним, в рамках дела о мошенничестве с валидаторами в феврале прошли обыски в комитете по транспорту и офисе "организатора перевозок". После них был уволен первый замглавы комитета по транспорту Игорь Маилов.

Напомним, Светлана Трушникова работала начальником управления планирования и реализ ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 751 | Архиватор: Mysalini | Дата: 2015/08/30 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


В ходе следствия дирекотор муромского предприятия "Макаров и компания" возместил ущерб в размере около 30 миллионов рублей, причиненный государству уклонением от уплаты налогов
Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области продолжается расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Макаров и компания» Андрея Евстратова.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, на протяжении длительного времени предприниматель, осуществляя коммерческую деятельность в сфере закупки и розничной торговли пищевыми продуктами, в период 2010-2012 годов с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость спланировал и реализовал схему ф ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 668 | Архиватор: Mysalini | Дата: 2015/08/28 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Против экс-главы КУГИ Приморского района возбуждено новое уголовное дело
В апреле этого года Михаил Веселов был задержан за взятку в своем рабочем кабинете. Как выяснилось, за неделю до задержания он получил еще одну взятку.

Бывший руководитель КУГИ (ныне КИО - Ред.) Приморского района Михаил Веселов стал фигурантом еще одного уголовного дела о получении взятки. Дело возбуждено по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ, сообщили  в прокуратуре Петербурга.

Напомним, Михаил Веселов был задержан за взятку в своем рабочем кабинете на набережной Черной речки 21 апреля. Он получил 150 тысяч рублей у предпринимательницы, обещая ей продлить договор аренды земельного участка. Как было установлено позже, за неделю до задержания, 15 апреля, Веселов получил взятку в 500 тысяч рублей от петербуржца. Деньги он взял за подпи ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 829 | Архиватор: Mysalini | Дата: 2015/08/26 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Напомним, что  в начале января этого года Татьяне Ерилкиной было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». 12 февраля суд изменил ей меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест сроком на два месяца. Ранее Ерилкина проходила по уголовному делу о хищениях в ВКБ как свидетель, но после вмешательства прокуратуры также стала подозреваемой.

Отметим, что обворованный вкладчики «Волга-Кредит банка» утверждают, что в деле есть прямые доказательства вины Ерилкиной. Так в выписках о списаниях со счетов клиентов стоят подписи, либо самого председателя правления, либо его доверенного лица.

В Самарском областном суде должно было рассматриваться апелляционное представление прокуратуры, требующей заключения под стражу бывшего председателя правления банка «Волга-Кредит» Татьяны Ерилкиной. ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 832 | Архиватор: Mysalini | Дата: 2015/08/23 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Басманный суд Москвы санкционировал арест новой фигурантки дела о хищении более 300 млн рублей, выделенных на работу переводчиков в судах.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу директору ООО «Афродита» и менеджеру ООО «Рабикон» Татьяне Проскун, передали РИА Новости. Проскун будет находиться под арестом до 24 мая.

На днях по этому делу бывшему руководителю управления судебного департамента Москвы Вячеславу Липезину, его заместителю Любови Лопатиной и бывшему заместителю Игорю Кудрявцеву, а также генеральному ди ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 1267 | Архиватор: Mysalini | Дата: 2015/08/22 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.