Общественный проект по контролю за делами коррупционной направленности в Российской Федерации RSS

База данных коррупционеров

Поиск в базе данных
Главная » Мошенники
« 1 2 ... 11 12 13
Елькин Александр хищение Госсредств через
ООО "словянка" под руководством Васильевой по делу "Оборонсервис"


Категория: Мошенники | Запросов к делу: 628 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/01/30 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Хищение

Хищения в "Совкомфлоте" возместили показаниями
Вынесен приговор главе дочерней компании судоперевозчика

Дорогомиловский райсуд Москвы приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшего главу английской "дочки" крупнейшего российского судоперевозчика ОАО "Совкомфлот" Юрия Привалова. Небольшой срок обусловлен тем, что обвиняемый в хищении более $67 млн у госкомпании господин Привалов полностью признал вину, компенсировал часть ущерба, а также выступил свидетелем на стороне "Совкомфлота" в судебном разбирательстве против бывших топ-менеджеров компании, прошедшем в Лондоне.

Приговор гендиректору Fiona Maritime Agencies Юрию Привалову Наталья Морозова оглашала до позднего вечера. Она признала предпринимателя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в составе преступной организации в особо крупном размере и пособничество в присвоении денежных средств в составе преступной организации в особо крупном размере), назначив ему 4,5 года колонии общего режима, а также штраф в размере 1 млн руб.

Вынося такой достаточно мягкий приговор — подсудимый обвинялся в хищении более $67 млн у крупнейшего российского судоперевозчика,— суд учел состояние здоровья осужденного, его деятельное раскаяние (дело рассматривалось в особом порядке), а также помощь "Совкомфлоту" в возврате похищенных средств. Господин Привалов сам вернул госкомпании $4 млн, а кроме того, выступал на стороне "Совкомфлота" в качестве свидетеля во время процесса в Лондоне против бывших топ-менеджеров компании. Представители судоперевозчика настаивали в прениях на условном наказании своего бывшего работника. Подсудимый приговор не услышал, так как на оглашение не пришел: по словам его адвоката, накануне Юрий Привалов был экстренно госпитализирован с гипертоническим кризом. Адвокат Владимир Емельянов намерен обжаловать приговор, считая его "несправедливым и не учитывающим всех смягчающих обстоятельств".

Также адвокат отметил, что тяжелое состояние здоровья его подзащитного не позволяет ему отбывать срок в местах лишения свободы. Стоит отметить, что с учетом двух лет, проведенных в СИЗО после экстрадиции из Швейцарии, осужденный уже через несколько месяцев может выйти на свободу, если добьется условно-досрочного освобождения. Со своей стороны, гособвинитель осталась довольна приговором, отметив, что вина осужденного полностью доказана судом.

Стоит отметить, что в ходе прений обвинение требовало приговорить господина Привалова к шести годам колонии и штрафу 1 млн руб.

По версии СКР, с 2000 по 2005 год обвиняемый Привалов совместно с предпринимателем Юрием Никитиным, бывшим гендиректором "Совкомфлота" Дмитрием Скаргой, президентом ОАО "Новошип" Тагиром Измайловым и руководителем его лондонского филиала Владимиром Михайлюком присвоил денежные средства компаний в особо крупном размере. Деньги у госкомпании похищались путем завышени ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 909 | Дата: 2012/10/07 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Мошенник

Вынесен приговор за вымогательство у подрядчиков, восстанавливавших Морской собор в Петербурге

Фото: Александр Кряжев / Коммерсантъ

Горсуд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу бывшего военного финансиста Сергея Бусова, пытавшегося получить откат с компании-подрядчика, занимавшейся электрификацией Морского собора Святителя Николая Чудотворца. По условиям контракта, военные должны были заплатить этой фирме почти 150 млн руб., но финансист был готов отдать приказ о выплате только после передачи ему 1,7 млн руб. Осужденный сохранил свободу, но заплатит крупный штраф.

Уголовное дело в отношении военного чиновника было возбуждено в конце 2011 года по материалам сотрудников ФСБ России. В декабре прошлого года к чекистам с заявлением о вымогательстве взятки обратилось руководство Северо-Западного филиала ОАО "Оборонэнерго", которое входит в состав компании "Оборонсервис", постоянного партнера Минобороны в сфере хозяйственного обеспечения деятельности военных подразделений и объектов. По контракту, заключенному с Минобороны, подрядчики выполняли технологическое подключение Морского собора (Кронштадт) к энергосетям. Стоимость работ составила 149 млн руб.

Следует отметить, что сейчас в Морском соборе ведутся реставрационные работы, которые планируют завершить к 2013 году — к 100-летию этого известного храма. Масштабный проект финансируется из нескольких источников, в том числе и Международного благотворительного фонда по восстановлению кронштадтского Морского собора, который патронирует Светлана Медведева, супруга премьер-министра РФ.

По версии следствия, "Оборонэнерго" после заключения контракта на технологическое подключение получило аванс в размере 45 млн руб. После завершения работ подрядчик подготовил пакет документов, в том числе и финансовое обоснование своих услуг. В ноябре 2011 года документы были переданы в 199-й территориальный отдел финансирования капитального строительства Минобороны, который возглавлял Сергей Бусов. Минобороны должно было, согласно условиям контракта, выплатить "Оборонэнерго" еще 104 млн руб.

Однако военный финансист не согласился с расчетами подрядчика, посчитав их завышенными. Впрочем, по версии следствия, он готов был изменить свою точку зрения за 1,7 млн руб. Коммерсанты сообщили о вымогательстве у них денег чекистам, после чего была проведена оперативная комбинация. Представитель компании принес Сергею Бусову пакет с $17 тыс. и 250 тыс. руб. и положил их в кладовку, расположенную напротив кабинета чиновника. После переговоров с представителем "Оборонэнерго", которые были записаны на диктофон, военный финансист был задержан. С 1 января этого года он был уволен со службы.

На процессе, проходившем в горсуде Петербурга, Бусов признал себя виновным. Военная прокуратура в прениях просила назначить чиновнику шесть лет колонии строгого режима со штрафом в размере 85 млн руб. Как отметил представитель гособвинения, ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 864 | Дата: 2012/10/07 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


хищение

Обвиняемый в крупных хищениях на ремонтах трасс исчез, не дожидаясь решения суда

Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ http://www.kommersant.ru/doc/2029722
Центральный райсуд Тулы приговорил к шести годам заключения 59-летнего предпринимателя из Подмосковья Валерия Пошепчинского за хищение 191 млн руб., выделенных в том числе на ремонт участка трассы М-2. На приговор бизнесмен не явился и его объявили в розыск.

Суд установил, что с мая 2004 года по декабрь 2006 года подконтрольные Валерию Пошепчинскому организации — ООО "Автодорстрой", ООО "Балтийский тракт", ООО "Автострада" заключили три государственных контракта с госпредприятиями "Тулаавтодор" и "Тулаупрадор" на реконструкцию, ремонт и строительство автомобильных дорог на территории области. В этих контрактах шла речь о ремонте участков трассы М-2 "Крым" стоимостью 150 млн руб., строительстве куска трассы "Восточный обход города Тулы с мостом через реку Упу и путепроводом через дорогу Смоленск—Мичуринск" за 204 млн руб. и реконструкции участка дороги Лопатково—Ефремов, оцениваемой в 273 млн руб.

"Пошепчинский организовал работы и руководил их выполнением с использованием не предусмотренных проектом техники, технологии и материалов. При этом работы проводились с отступлениями от проектно-сметной документации. В то же время акты выполненных работ и справки об их стоимости предоставлялись заказчикам и были оплачены им в соответствии с проектом и контрактом",— пояснили в прокуратуре Тульской области. В частности, экспертизой было установлено, что зачастую ремонт сводился к тому, что старый асфальт дорожного полотна снимали, потом плавили и возвращали на место.

Рассматривался судом также эпизод мошенничества со страховкой. В декабре 2006 года подсудимый заявил заказчикам из областной администрации, что застраховал работы по реконструкции автодороги Лопатково—Ефремов. В счет возмещения этой, как позже выяснилось, фиктивной страховки ему было выплачено 5,7 млн руб.

Обвинение требовало для Валерия Пошепчинского десяти лет колонии. Защита настаивала на его полной невиновности. По версии адвокатов, подсудимый не имел никакого отношения к созданию ремонтных фирм, не принимал в них решений, не участвовал и в финансовых операциях — лишь давал консультации по ним. Сам фигурант дела также вины не признал.

Однако суд посчитал аргументы обвинения более обоснованными. Правда, из четырех эпизодов хищений он признал доказанными только два, а сумма ущерба в конечном итоге снизилась с 211 млн руб. до 191 млн руб., которые были взысканы с него судом в счет возмещения ущерба, нанесенного бюджету Тульской области. Этого хватило, чтобы назначить подсудимому наказание в виде шести лет колонии общего режима по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РФ. Кроме того, Пошепчинскому придется выплатить прокуратуре Тульской области 3,5 млн руб. в счет возмещения затрат на производство комплексн ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 1203 | Дата: 2012/10/07 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Дмитрий Пак - мошенник - материал добавлен в антикоррупционную базу.

  добавлено в "базу данных фактов коррупции"

 
Дмитрий Пак



Совладельцу лизинговой компании "Дело" Дмитрию Паку предъявлено обвинение в окончательной редакции. Предприниматель, который был деловым партнером экс-главы казахского БТА-банка Мухтара Аблязова, обвиняется в мошенничестве и легализации преступных доходов. Как считает следствие, Дмитрий Пак и его сообщники с помощью фиктивных договоров лишили БТА-банк прав требовать кредиты, выданные лизинговой компании, на сумму более $70,3 млн.

Делом совладельца и гендиректора компании "Дело" следственный департамент МВД занимается уже несколько лет. Вскоре после возбуждения уголовного дела Дмитрий Пак был арестован, а в ноябре 2009 года выпущен под залог 45 млн руб. Три месяца спустя предпринимателя сняли с поезда при попытке пересечь госграницу с Финляндией. Следственные органы попытались добиться его ареста на основании того, что он пытался скрыться. Однако Выборгский суд отказал в аресте подследственного.

На днях Дмитрию Паку предъявлено обвинение в окончательной редакции, согласно которому он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе группы лиц, а также в легализации преступно нажитых средств.

По данным следствия, бизнесмен Пак в январе 2009 года вступил в преступный сговор со своим знакомым, тогдашним председателем совета директоров и владельцем казахского БТА-банка Мухтаром Аблязовым. К тому моменту банк выдал компании "Дело" 70 кредитов, в результате та задолжала более $70,3 млн, а также 16 млн руб. Однако банкир, как считает следствие, предложил заемщику не погашать эту задолженность, а переоформить право на ее истребование на компании, подконтрольные Аблязову, и платить деньги уже им. Свое предложение банкир мотивировал незавидным финансовым положением банка и скорым выходом из состава акционеров БТА.

Дмитрий Пак согласился, тем более что второй совладелец компании "Дело" — австрийская компания ZRL Beteiligungs — был подконтролен банкиру Аблязову. В результате, как считает следствие, на фирменных бланках банка было изготовлено шесть подложных договоров уступки права требования (цессии) и такое же количество фальшивых уведомлений банка в адрес компании "Дело" об одобрении этой операции. Участники группы, по данным следствия, сначала переоформили право требования долгов фирмы "Дело" на компанию "Альфаси Инвестментс", зарегистрированную на Британских Виргинских островах. А затем на основании фиктивных договоров эти права поочередно передавались зарегистрированной на тех же островах "Вулиер Инвестментс" и кипрской компании "Кимос". После чего Дмитрий Пак был извещен, что платежи по долгам следует перечислять на счет "Кимоса", открытый в рижском банке "Балтикумс".

Цепочка офшорн ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 2057 | Дата: 2012/07/24 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Как стало известно "Ъ", фигурант громкого уголовного расследования "решальщик" по МВД Максим Каганский и его деловой партнер — сын начальника полицейского следствия Москвы Ивана Глухова Денис — оказались в центре нового скандала. Их компаньон по ресторану "Чердак 100%" на Русаковской улице обратился с заявлением в МВД, утверждая, что те кинули его на $80 тыс., получив его долю в бизнесе. В МВД начата доследственная проверка.

Как рассказал "Ъ" бизнесмен Михаил Назаров, в 2007 году его компаньон, с которым он открыл на улице Русаковская, 19 ресторан "Чердак 100%", решил продать свою долю: "Ресторан требовал ремонта, покупки нового оборудования, а это новые вложения, но мой партнер явно перегорел этой историей и не захотел больше инвестировать". Узнав об этом, знакомый собственников ресторана — сын начальника главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве Ивана Глухова Денис Глухов, который частенько заглядывал перекусить в заведение на Русаковской, вызвался купить его долю. Чуть позже в этом проекте решил поучаствовать и деловой партнер господина Глухова — бывший капитан МВД России Максим Каганский. "Я знал, что папа Дениса большой чин в милиции, что он и Максим, скажем так, уважаемые люди, с большими связями и возможностями, но никогда не лез в их дела",— отмечает бизнесмен.

В результате дальнейших переговоров, как вспоминает бизнесмен Назаров, его партнер полностью продал свою долю, а он сам согласился на уменьшение ее с 50% до 25%. Официально новыми собственниками ООО "Глобус-В", которому принадлежал ресторан, стали супруги Максима Каганского и Дениса Глухова — Анастасия Каганская и Ольга Глухова. Правда, делами заведения, по словам господина Назарова, больше занимались их мужья.

После появления новых акционеров в ресторане начался ремонт, был открыт второй зал, однако часть работ, включая оплату труда рабочих и дизайнера, господин Назаров оплатил сам. Но вскоре после того, как "Чердак" заработал в обновленном формате, между учредителями произошел конфликт. Как поясняет господин Назаров, "Дениса и Максима интересовали только деньги, поэтому они хотели массовой аудитории, а я считал, что от этого пострадает качество, и был противником такой концепции". В итоге совладельцы решили расстаться: господин Назаров представил счета за ремонт, которые он оплатил,— вместе с его долей в бизнесе это составило $80 тыс.

"Максим мне сказал, что все будет нормально, но деньги я так и не получил",— утверждает господин Назаров. Вначале были обещания заплатить чуть позднее, встречи на улице Климашкина в офисе компании "Вектор", которая принадлежит Денису Глухову (на ее сайте, кстати, указано, что она владеет "Чердаком"), но они оказались безрезультатными. Затем, как узнал Михаил Назаров, ресторан перешел в собственность некоего ООО "Чердак", где по 50% долей принадлежало Анастасии Каганской и Ольге Глуховой, после чего бывшие компаньоны вообще перестали реагировать на его звонки. Господин Назаров, поняв, ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 1450 | Дата: 2012/07/24 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


1-9 10-18 ... 91-99 100-108 109-114