Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности и реализации программы Президента РФ RSS

Борьба с коррупцией в России

По национальному плану противодействия коррупции
Главная » Мошенники
« 1 2 ... 10 11 12

Ирина Кузнецова


Ирина Кузнецова подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)

В ходе совместных мероприятий следователи Следственного управления СК России по Иркутской области, сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области и прокуратуры выявили факты коррупционного преступления со стороны данных лиц. По имеющейся версии, в 2010 году комиссия территориального управления Федеральной службы по финансово-бюджетному надзору под руководством Кузнецовой была проведена проверка использования средств федерального бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития образования, а так же эффективности использования объектов федеральной собственности Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный технический университет». В ходе проверки Ирины Кузнецовой были достоверно установлены существенные нарушения в эффективнос ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 935 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/03/15 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Максим Каганский "решала" экс сотрудник МВД

18.02.2013

Бывшему сотруднику МВД России Каганскому предъявлено обвинение по статьям 30 и 159 Уголовного кодеса — "покушение на мошенничество в особо крупном размере совместно с группой лиц". По одному из эпизодов также проходит бывший следователь Дмитриева, обвиняемая в получении 3 миллионов долларов.

МОСКВА, 18 фев — РАПСИ. Хорошевский суд Москвы, как ожидается, проведет слушания по существу уголовного дела в отношении бывшего сотрудника МВД Максима Каганского, экс-следователя Нелли Дмитриевой и трех обвиняемых в покушении на мошенничество.

В ходе предварительных слушан ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 934 | Дата: 2013/02/18 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Аркадий Мясоутов директора ООО «Строймонтаж» - покушение на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере

Ядринским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении главы Шумшевашского сельского поселения Аликовского района 52-летнего Вячеслава Филимонова, директора ООО «Строймонтаж» 43-летнего Аркадия Мясоутова и его бывшего заместителя 56-летнего Тахира Ганеева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершё ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 2085 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/02/18 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Тахир Ганеев ООО «Строймонтаж» - покушение на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере

Ядринским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении главы Шумшевашского сельского поселения Аликовского района 52-летнего Вячеслава Филимонова, директора ООО «Строймонтаж» 43-летнего Аркадия Мясоутова и его бывшего заместителя 56-летнего Тахира Ганеева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошеннич ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 1557 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/02/18 | Комментарии (1)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Мурат Куваев Директор ООО «Куваев»

Директор ООО «Куваев» обвиняется в хищении 23,8 млн. рублей при реконструкции очистных сооружений столицы Адыгеи. Правоохранительным органам пришлось увеличить охрану здания суда, около которого собралась толпа пришедших поддержать задержанного…

Дело об избрании меры пресечения в отношении Мурата Куваева, обвиняемого по ст. 159 УК РФ рассматривалось коллегией Верховного суда Адыгеи. Перед началом заседания у здания суда собралось около 150 человек для поддержки подсудимого, сообщает пресс-служба судебных приставов по республике. Среди собравшихся были родственники, друзья и работники предприятия ООО «Куваев».


Мурат Куваев - мошенничество
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 1165 | Архиватор: Bragin | Дата: 2013/02/16 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Светлана Романова генеральный директор ООО "РЖДС-регион" - коррупция

Всероссийский общественный проект "База данных коррупционеров"

  материал добавлен в антикоррупционную базу.

  добавлено в "базу данных фактов коррупции"

Семёна Млодика и генерального директора ООО "РЖДС-регион" Светлану Романову обвиняют в мошенничестве и легализации преступных доходов. По версии следствия, в 2006 году обвиняемые мошенническим путем по предварительному сговору между собой вывели на общую сумму 273 млн руб. имущество, принадлежащее ЗАО "Промтрактор-Вагон" (г.Канаш), совет директоров которого возглавлял С.Млодик, а затем легализовали похищенное.

Светлана Романова генеральный директор ООО "РЖДС-регион" - коррупция ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 1194 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/02/15 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


 Нелли Дмитриева - решала Каганский - мошенники


Антикоррупционная общественная организация

 Нелли Дмитриева - решала Каганский  - материалы добавлены в базу данных коррупции

Всероссийский общественный проект "база данных коррупционеров"



Подошло к финальному эпизоду громкое коррупционное дело, в котором засветились высокопоставленные столичные правоохранители. Хотя в "сухом остатке" - для скамьи подсудимых – остались люди не с самыми большими погонами.

В Хорошевский районный суд Москвы поступило дело бывшего следователя Главного следственного управления ГУВД (ныне ГУ МВД) столицы майора юстиции Нелли Дмитриевой, бывшего капитана милиции бизнесмена Максима Каганского и трех их предполагаемых подельников. Об этом сообщает "Коммерсант", дополняя д ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 874 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/02/02 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Хищения в "Совкомфлоте" возместили показаниями
Вынесен приговор главе дочерней компании судоперевозчика

Дорогомиловский райсуд Москвы приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшего главу английской "дочки" крупнейшего российского судоперевозчика ОАО "Совкомфлот" Юрия Привалова. Небольшой срок обусловлен тем, что обвиняемый в хищении более $67 млн у госкомпании господин Привалов полностью признал вину, компенсировал часть ущерба, а также выступил свидетелем на стороне "Совкомфлота" в судебном разбирательстве против бывших топ-менеджеров компании, прошедшем в Лондоне.

Приговор гендиректору Fiona Maritime Agencies Юрию Привалову Наталья Морозова оглашала до позднего вечера. Она признала предпринимателя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в составе преступн ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 1200 | Дата: 2012/10/07 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Совладельцу лизинговой компании "Дело" Дмитрию Паку предъявлено обвинение в окончательной редакции. Предприниматель, который был деловым партнером экс-главы казахского БТА-банка Мухтара Аблязова, обвиняется в мошенничестве и легализации преступных доходов. Как считает следствие, Дмитрий Пак и его сообщники с помощью фиктивных договоров лишили БТА-банк прав требовать кредиты, выданные лизинговой компании, на сумму более $70,3 млн.

Делом совладельца и гендиректора компании "Дело" следственный департамент МВД занимается уже несколько лет. Вскоре после возбуждения уголовного дела Дмитрий Пак был арестован, а в ноябре 2009 года выпущен под залог 45 млн руб. Три месяца спустя предпринимателя сняли с поезда при попытке пересечь госграницу с Финляндией. Следственные органы попытались добиться его ареста на основании того, что он пыт ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 2840 | Дата: 2012/07/24 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


1-9 10-18 ... 82-90 91-99 100-108