Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности в Российской Федерации RSS

База данных коррупционеров

Всероссийская общественная организация 2012-2017
Главная » Мошенники
« 1 2 ... 10 11 12 13 »
Ольга Антипина Руководитель агрохолдинга «Изумрудная страна» - мошенники

Антипина прославилась тем, что с 2008 года необоснованно получала кредиты банка, принадлежащего государству. Делалось все в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 –2012 годы на территории Алтайского края.

Кредиты получались примерно по такой схеме. Антипина через своих доверенных лиц приобретала сельскохозяйственные предприятия, находящиеся в предбанкротном состоянии либо проходящие процедуру банкротства. Далее готовилась фиктивная бухгалтерская отчетность этих предприятий с существенно (в десятки раз) завышенными показателями финансово-хозяйственной деятельности. Как говорит собеседник, с использованием связей в ООО "Алтайский центр оценки" за денежное вознаграждение осуществлялась недостоверная оценка ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 4495 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/03/16 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Марианна Король - взятка - материалы добавлены в базу данных коррупции

Всероссийский общественный проект "база данных коррупционеров"


Марианна Король подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 292 (служебный подлог).

Следственными органами Следственного комитета РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела контроля и надзора центрального аппарата Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Иркутской области приказом Ирины Кузнецовой и главного бухгалтера ИрГТУ Марианны Король. Кузнецова подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)


Марианна Король - коррупция -

Всероссийский общественный проект "База данных коррупционеров" ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 898 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/03/15 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.



Ирина Кузнецова


Ирина Кузнецова подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)

В ходе совместных мероприятий следователи Следственного управления СК России по Иркутской области, сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области и прокуратуры выявили факты коррупционного преступления со стороны данных лиц. По имеющейся версии, в 2010 году комиссия территориального управления Федеральной службы по финансово-бюджетному надзору под руководством Кузнецовой была проведена проверка использования средств федерального бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития образования, а так же эффективности использования объектов федеральной собственности Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный технический университет». В ходе проверки Ирины Кузнецовой были достоверно установлены существенные нарушения в эффективнос ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 771 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/03/15 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Максим Каганский "решала" экс сотрудник МВД

18.02.2013

Бывшему сотруднику МВД России Каганскому предъявлено обвинение по статьям 30 и 159 Уголовного кодеса — "покушение на мошенничество в особо крупном размере совместно с группой лиц". По одному из эпизодов также проходит бывший следователь Дмитриева, обвиняемая в получении 3 миллионов долларов.

МОСКВА, 18 фев — РАПСИ. Хорошевский суд Москвы, как ожидается, проведет слушания по существу уголовного дела в отношении бывшего сотрудника МВД Максима Каганского, экс-следователя Нелли Дмитриевой и трех обвиняемых в покушении на мошенничество.

В ходе предварительных слушан ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 793 | Дата: 2013/02/18 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Аркадий Мясоутов директора ООО «Строймонтаж» - покушение на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере

Ядринским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении главы Шумшевашского сельского поселения Аликовского района 52-летнего Вячеслава Филимонова, директора ООО «Строймонтаж» 43-летнего Аркадия Мясоутова и его бывшего заместителя 56-летнего Тахира Ганеева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершё ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 1769 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/02/18 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Тахир Ганеев ООО «Строймонтаж» - покушение на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере

Ядринским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении главы Шумшевашского сельского поселения Аликовского района 52-летнего Вячеслава Филимонова, директора ООО «Строймонтаж» 43-летнего Аркадия Мясоутова и его бывшего заместителя 56-летнего Тахира Ганеева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошеннич ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 1388 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/02/18 | Комментарии (1)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Мурат Куваев Директор ООО «Куваев»

Директор ООО «Куваев» обвиняется в хищении 23,8 млн. рублей при реконструкции очистных сооружений столицы Адыгеи. Правоохранительным органам пришлось увеличить охрану здания суда, около которого собралась толпа пришедших поддержать задержанного…

Дело об избрании меры пресечения в отношении Мурата Куваева, обвиняемого по ст. 159 УК РФ рассматривалось коллегией Верховного суда Адыгеи. Перед началом заседания у здания суда собралось около 150 человек для поддержки подсудимого, сообщает пресс-служба судебных приставов по республике. Среди собравшихся были родственники, друзья и работники предприятия ООО «Куваев».


Мурат Куваев - мошенничество
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 1034 | Архиватор: Bragin | Дата: 2013/02/16 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Светлана Романова генеральный директор ООО "РЖДС-регион" - коррупция

Всероссийский общественный проект "База данных коррупционеров"

  материал добавлен в антикоррупционную базу.

  добавлено в "базу данных фактов коррупции"

Семёна Млодика и генерального директора ООО "РЖДС-регион" Светлану Романову обвиняют в мошенничестве и легализации преступных доходов. По версии следствия, в 2006 году обвиняемые мошенническим путем по предварительному сговору между собой вывели на общую сумму 273 млн руб. имущество, принадлежащее ЗАО "Промтрактор-Вагон" (г.Канаш), совет директоров которого возглавлял С.Млодик, а затем легализовали похищенное.

Светлана Романова генеральный директор ООО "РЖДС-регион" - коррупция ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 1048 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/02/15 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


 Нелли Дмитриева - решала Каганский - мошенники


Антикоррупционная общественная организация

 Нелли Дмитриева - решала Каганский  - материалы добавлены в базу данных коррупции

Всероссийский общественный проект "база данных коррупционеров"



Подошло к финальному эпизоду громкое коррупционное дело, в котором засветились высокопоставленные столичные правоохранители. Хотя в "сухом остатке" - для скамьи подсудимых – остались люди не с самыми большими погонами.

В Хорошевский районный суд Москвы поступило дело бывшего следователя Главного следственного управления ГУВД (ныне ГУ МВД) столицы майора юстиции Нелли Дмитриевой, бывшего капитана милиции бизнесмена Максима Каганского и трех их предполагаемых подельников. Об этом сообщает "Коммерсант", дополняя д ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 764 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/02/02 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


1-9 10-18 ... 82-90 91-99 100-108 109-110