Общественный проект по контролю за делами коррупционной направленности в Российской Федерации RSS

База данных коррупционеров

Поиск в базе данных
Главная » Мошенники
« 1 2 ... 10 11 12 13 »
Ольга Антипина Руководитель агрохолдинга «Изумрудная страна» - мошенники

Антипина прославилась тем, что с 2008 года необоснованно получала кредиты банка, принадлежащего государству. Делалось все в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 –2012 годы на территории Алтайского края.

Кредиты получались примерно по такой схеме. Антипина через своих доверенных лиц приобретала сельскохозяйственные предприятия, находящиеся в предбанкротном состоянии либо проходящие процедуру банкротства. Далее готовилась фиктивная бухгалтерская отчетность этих предприятий с существенно (в десятки раз) завышенными показателями финансово-хозяйственной деятельности. Как говорит собеседник, с использованием связей в ООО "Алтайский центр оценки" за денежное вознаграждение осуществлялась недостоверная оценка (завышенная от 3 до 27 раз) имущества предприятий. Все это предоставлялось в банк в качестве залога.

Погашение кредитов осуществлялось за счет получения новых кредитных средств по аналогичной схеме. То есть, по сути, была выстроена «кредитная пирамида».
Каждому из предприятий, где Антипины (Ольга Антипина ведет бизнес вместе с супругом Александром Антипиным и сестрой Ириной Виноградовой) брали кредиты, светят судебные разбирательства. Предполагается, что всего будет 10-15 уголовных дел.


Ассоциация сельхозтоваропроизводителей и сельхозтоваропереработчиков "Изумрудная страна", президентом которой является Ольга Антипина, объединяет около 200 предприятий различных форм собственности в 23 районах края.

с 2008 года руководством ассоциации целенаправленно осуществляются действия, направленные на необоснованное получение кредитов банка, принадлежащего государству. Делалось все в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 –2 012 годы на территории Алтайского края.

Кредиты получались примерно по такой схеме. Антипина через своих доверенных лиц приобретала сельскохозяйственные предприятия, находящиеся в предбанкротном состоянии либо проходящие процедуру банкротства. Далее готовилась фиктивная бухгалтерская отчетность этих предприятий с существенно (в десятки раз) завышенными показателями финансово-хозяйственной деятельности. Как говорит собеседник, с использованием связей в ООО "Алтайский центр оценки" за денежное вознаграждение осуществлялась недостоверная оценка (завышенная от 3 до 27 раз) имущества предприятий. Все это предоставлялось в банк в качестве залога.

Погашение кредитов осуществлялось за счет получения новых кредитных средств по аналогичной схеме. То есть, по сути, была выстроена "кредитная пирамида".

В результате реализации данной схемы кредиторская задолженност ... Читать дальше »
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 4097 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/03/16 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Марианна Король - взятка - материалы добавлены в базу данных коррупции

Всероссийский общественный проект "база данных коррупционеров"


Марианна Король подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 292 (служебный подлог).

Следственными органами Следственного комитета РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела контроля и надзора центрального аппарата Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Иркутской области приказом Ирины Кузнецовой и главного бухгалтера ИрГТУ Марианны Король. Кузнецова подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)


Марианна Король - коррупция -

Всероссийский общественный проект "База данных коррупционеров"

  материал добавлен в антикоррупционную базу.

  добавлено в "базу данных фактов коррупции"

 Антикоррупционная общественная организация
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 800 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/03/15 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.



Ирина Кузнецова


Ирина Кузнецова подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)

В ходе совместных мероприятий следователи Следственного управления СК России по Иркутской области, сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области и прокуратуры выявили факты коррупционного преступления со стороны данных лиц. По имеющейся версии, в 2010 году комиссия территориального управления Федеральной службы по финансово-бюджетному надзору под руководством Кузнецовой была проведена проверка использования средств федерального бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития образования, а так же эффективности использования объектов федеральной собственности Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный технический университет». В ходе проверки Ирины Кузнецовой были достоверно установлены существенные нарушения в эффективности использования объектов федеральной собственности ИрГТУ, о которых так же было достоверно известно главному бухгалтеру ИрГТУ Марианна Король.

По версии следствия, Король самостоятельно решила дать взятку Кузнецовой за не указание в акте выявленных нарушений. Король предложила Кузнецовой приобрести квартиру в строящемся доме, по той же льготе, что и работники университета. Она согласилась.

В настоящий момент проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.


Всероссийский общественный проект "База данных коррупционеров"

  материал добавлен в антикоррупционную базу.

  добавлено в "базу данных фактов коррупции"



Категория: Мошенники | Запросов к делу: 699 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/03/15 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Максим Каганский "решала" экс сотрудник МВД

18.02.2013

Бывшему сотруднику МВД России Каганскому предъявлено обвинение по статьям 30 и 159 Уголовного кодеса — "покушение на мошенничество в особо крупном размере совместно с группой лиц". По одному из эпизодов также проходит бывший следователь Дмитриева, обвиняемая в получении 3 миллионов долларов.

МОСКВА, 18 фев — РАПСИ. Хорошевский суд Москвы, как ожидается, проведет слушания по существу уголовного дела в отношении бывшего сотрудника МВД Максима Каганского, экс-следователя Нелли Дмитриевой и трех обвиняемых в покушении на мошенничество.

В ходе предварительных слушаний 6 февраля суд продлил срок ареста четвертым фигурантам дела и срок подписки о невыезде Дмитриевой. Защита возражала против продления ареста Каганского, предложив суду внести за него залог в 10 миллионов рублей, заявил РАПСИ адвокат бывшего сотрудника МВД Владимир Жеребенков. Однако суд оставил Каганского и еще трех фигурантов — двух его водителей и охранника — под стражей до 22 июля. Суд также отклонил ходатайство защиты, настаивавшей на возвращении материалов дела в прокуратуру для устранения имеющихся, по ее мнению, нарушений.

Бывшему сотруднику МВД России Каганскому предъявлено обвинение по статьям 30 и 159 Уголовного кодеса — "покушение на мошенничество в особо крупном размере совместно с группой лиц". Ранее Каганский обвинялся по более мягкой статье — "пособничество при получении взятки". Следствие вменяет ему два преступных эпизода, по которым потерпевшим признан бизнесмен Борис Юдин.

По одному из эпизодов также проходит бывший следователь Дмитриева, обвиняемая в получении 3 миллионов долларов от Юдина, уголовное дело в отношении которого она расследовала. По версии следствия, Дмитриева, опасаясь, что ее могут поймать с поличным, поручила организовать передачу взятки своему знакомому Каганскому.

Дмитриева находилась под стражей, однако позднее ее освободили под подписку о невыезде.

Дело в отношении бывшего следователя привлекло внимание общественности не только из-за крупной суммы взятки, но и из-за сообщений ряда СМИ о том, что Дмитриева участвовала в расследовании дела аудитора крупного инвестфонда Сергея Магнитского, чья смерть в СИЗО вызвала большой общественный резонанс. В пресс-службе следственного департамента МВД эти утверждения опровергли.

Полиция задержала объявленного в розыск Каганского в Ново ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 698 | Дата: 2013/02/18 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Аркадий Мясоутов директора ООО «Строймонтаж» - покушение на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере

Ядринским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении главы Шумшевашского сельского поселения Аликовского района 52-летнего Вячеслава Филимонова, директора ООО «Строймонтаж» 43-летнего Аркадия Мясоутова и его бывшего заместителя 56-летнего Тахира Ганеева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Кроме того, Филимонову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое с причинением тяжких последствий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), Мясоутову и Ганееву – в организации и пособничестве в совершении служебного подлога (ч. 3 ст. 33 – ч. 2 ст. 292 УК РФ и ч. 5 ст. 33 – ч. 2 ст. 292 УК РФ) соответственно.

По версии следствия, осенью 2010 года Мясоутов, заведомо зная о том, что Шумшевашскому сельскому поселения из бюджета Чувашской Республики в рамках реализации целевой программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда будут выделены значительные денежные средства, при содействии Вячеслава Филимонова за 2 миллиона рублей купил у этого муниципального образования аварийный и не подлежащий ремонту 18-квартирный жилой дом, физический износ которого составлял 75 процентов. При этом муниципальный чиновник в нарушение требований жилищного законодательства не обеспечил предоставление жильцам проданного дома ни временного жилья, ни другого благоустроенного жилья по договорам социального найма.

В дальнейшем ООО «Строймонтаж» приняло участие в аукционе на приобретение Шумшевашским сельским поселением жилья в строящихся на его территории домах, предназначенного для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Несмотря на то, что поданная Мясоутовым заявка не соответствовала целям программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, Филимонов дал заключение о её соответствии условиям муниципального заказа, в результате чего ООО «Строймонтаж» победило в этом аукционе. 18 декабря 2010 года между подрядчиком в лице Мясоутова и Шумшевашским сельским поселение ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 1565 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/02/18 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Тахир Ганеев ООО «Строймонтаж» - покушение на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере

Ядринским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении главы Шумшевашского сельского поселения Аликовского района 52-летнего Вячеслава Филимонова, директора ООО «Строймонтаж» 43-летнего Аркадия Мясоутова и его бывшего заместителя 56-летнего Тахира Ганеева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Кроме того, Филимонову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое с причинением тяжких последствий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), Мясоутову и Ганееву – в организации и пособничестве в совершении служебного подлога (ч. 3 ст. 33 – ч. 2 ст. 292 УК РФ и ч. 5 ст. 33 – ч. 2 ст. 292 УК РФ) соответственно.

По версии следствия, осенью 2010 года Мясоутов, заведомо зная о том, что Шумшевашскому сельскому поселения из бюджета Чувашской Республики в рамках реализации целевой программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда будут выделены значительные денежные средства, при содействии Филимонова за 2 миллиона рублей купил у этого муниципального образования аварийный и не подлежащий ремонту 18-квартирный жилой дом, физический износ которого составлял 75 процентов. При этом муниципальный чиновник в нарушение требований жилищного законодательства не обеспечил предоставление жильцам проданного дома ни временного жилья, ни другого благоустроенного жилья по договорам социального найма.

В дальнейшем ООО «Строймонтаж» приняло участие в аукционе на приобретение Шумшевашским сельским поселением жилья в строящихся на его территории домах, предназначенного для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Несмотря на то, что поданная Мясоутовым ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 1262 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/02/18 | Комментарии (1)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Мурат Куваев Директор ООО «Куваев»

Директор ООО «Куваев» обвиняется в хищении 23,8 млн. рублей при реконструкции очистных сооружений столицы Адыгеи. Правоохранительным органам пришлось увеличить охрану здания суда, около которого собралась толпа пришедших поддержать задержанного…

Дело об избрании меры пресечения в отношении Мурата Куваева, обвиняемого по ст. 159 УК РФ рассматривалось коллегией Верховного суда Адыгеи. Перед началом заседания у здания суда собралось около 150 человек для поддержки подсудимого, сообщает пресс-служба судебных приставов по республике. Среди собравшихся были родственники, друзья и работники предприятия ООО «Куваев».


Мурат Куваев - мошенничество
Категория: Мошенники | Запросов к делу: 945 | Архиватор: Bragin | Дата: 2013/02/16 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


Светлана Романова генеральный директор ООО "РЖДС-регион" - коррупция

Всероссийский общественный проект "База данных коррупционеров"

  материал добавлен в антикоррупционную базу.

  добавлено в "базу данных фактов коррупции"

Семёна Млодика и генерального директора ООО "РЖДС-регион" Светлану Романову обвиняют в мошенничестве и легализации преступных доходов. По версии следствия, в 2006 году обвиняемые мошенническим путем по предварительному сговору между собой вывели на общую сумму 273 млн руб. имущество, принадлежащее ЗАО "Промтрактор-Вагон" (г.Канаш), совет директоров которого возглавлял С.Млодик, а затем легализовали похищенное.

Светлана Романова генеральный директор ООО "РЖДС-регион" - коррупция Семен Млодик  - материалы добавлены в базу данных коррупции

Всероссийский общественный проект "база данных коррупционеров"


Категория: Мошенники | Запросов к делу: 967 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/02/15 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


 Нелли Дмитриева - решала Каганский - мошенники


Антикоррупционная общественная организация

 Нелли Дмитриева - решала Каганский  - материалы добавлены в базу данных коррупции

Всероссийский общественный проект "база данных коррупционеров"



Подошло к финальному эпизоду громкое коррупционное дело, в котором засветились высокопоставленные столичные правоохранители. Хотя в "сухом остатке" - для скамьи подсудимых – остались люди не с самыми большими погонами.

В Хорошевский районный суд Москвы поступило дело бывшего следователя Главного следственного управления ГУВД (ныне ГУ МВД) столицы майора юстиции Нелли Дмитриевой, бывшего капитана милиции бизнесмена Максима Каганского и трех их предполагаемых подельников. Об этом сообщает "Коммерсант", дополняя деталями историю, за развитием которой наш портал следит с самого начала.

Все обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а "решальщик" Каганский (т.е. посредник между силовиками и предпринимателями) — также в совершенной афере.

Напомним вкратце главные события. В свое время майор Дмитриева вела дело руководителей ООО "Медика" Бориса Юдина и Алексея Царькова, которых обвиняли в контрабанде томографа для петрозаводской больницы. Потом их дело ушло от Дмитриевой в вышестоящую инстанцию - Следственный департамент МВД. Однако, по версии следствия, Каганский и Дмитриева, будучи давно знакомыми, решили стрясти с бизнесменов 3 миллиона долларов – якобы за возможность прекратить контрабандное дело.

Максим Каганский организовал встречу Юдина с Дмитриевой, на которой она дала понять, что в курсе всех договоренностей и добавила, что может закрыть дело в связи с декриминализацией 188-й статьи УК РФ (контрабанда) или переквалифицировать его на другие статьи и продолжить расследование. Это был чистый блеф.

По данным правоохранителей, в качестве посредников для получения денег Каганский привлек своего водителя и охранников - Романа Емельянова, Дмитрия Чуприна и Владимира Кириллова.

Однако к тому времени оперативники ФСБ по заявлению бизнесменов уже контролировало ситуацию, и 23 сентября 2011 года задержали посредников, получивших деньги (львиная доля которых была "куклой") и намеревавшихся передать их Каганскому. Спецоперация происходила возле ресторана "Азербайджан" на ул. Демьяна Бедного, где в это время сидел Каганский с женой Анастасией.

Потом задержали и Дмитриеву, а "решальщик" сбежал, но через несколько месяцев был пойман в Новосибирске.

Кроме того, Каганский, согласно версии стражей закона, за 800 тысяч долларов обещал тем же бизнесменам закрыть, кроме контрабандного, еще одно их дело - об уклонении от уплаты налогов. Якобы с этой целью даже организовал предпринимателям встречу с ... Читать дальше »

Категория: Мошенники | Запросов к делу: 684 | Архиватор: AlBaert | Дата: 2013/02/02 | Комментарии (0)


Никто не является коррупционером, пока его вина не доказана судом.
Сайт общественная "База данных коррупционеров" не преследует цель разместить порочащую вышеуказанное лицо информацию, не претендует на "нематериальные блага", вся размещенная на сайте информация по данному прецеденту служит государственным, общественным или иным публичным интересам, предоставлена для ознакомления и предотвращения избежания ответственности перед законом данным лицом.Если этот материал на настоящее время не актуален, сообщите нам об этом.


1-9 10-18 ... 82-90 91-99 100-108 109-114