Профилактика и борьба с коррупцией в России

 

Кроме того, напоминает РИА Новости, они фигурируют и в других уголовных делах о хищениях и отмывании денег, в рамках которых суд их также заочно арестовал. Ущерб по другим делам исчисляется десятками миллиардов рублей.

 

По сведениям МВД, обвиняемые живут в Великобритании, а на родине им грозят длительные сроки заключения.

 

По данным следствия, передает РБК, Бородин, занимая должность президента Банка Москвы, в 2008 году создал организованную группу из ряда руководителей и сотрудников банка. До 2010 года, используя служебное положение, они расхищали вверенные денежные средства путем заключения фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами.

 

Противоправная схема, по данным МВД, выглядела следующим образом: с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники банка, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее 1 миллиона евро или долларов). Одновременно составлялся договор от другого числа о продаже валюты по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся — покупка-продажа или продажа-покупка, полагают следователи.

 

Фактического движения денежных средств, согласно заключенным договорам, не происходило, зато разница между курсами перечислялась со счетов Банка Москвы компаниям, афилированым и подконтрольным соучастникам преступления, уверены в МВД. По результатам экспертиз, сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила более 1 миллиарда рублей.

 

Кроме того, Бородин, по версии следствия, злоупотреблял своими должностными полномочиями, выдавая кредиты подставным клиентам Банка Москвы. В частности, он выдал кредит на сумму 12,76 миллиарда рублей компании "Премьер Эстейт", зная, что данные средства предназначались третьим лицам и что "вышеупомянутая компания была не в состоянии вернуть кредит". Аналогичные кредиты были выданы многочисленным компаниям из Кипра, афилированым с Бородиным и Акулининым, считают следователи.

После ухода Бородина начали всплывать финансовые проблемы банка, в частности - огромная "дыра" в балансе. В 2011 году Центробанк, Агентство по страхованию вкладов и ВТБ, ставший собственником Банка Москвы, приняли решение об оздоровлении кредитного учреждения. Банк Москвы получил 295 миллиардов рублей.

 

Уголовные дела против себя и своего первого зама Бородин, покинувший Банк Москвы вскоре после увольнения Юрия Лужкова с поста мэра столицы, называет сфабрикованными и политически мотивированными.